爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688092 证券简称：爱科科技
杭州爱科科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

杭州爱科科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

杭州爱科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
杭州爱科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......6
杭州爱科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案......8
议案一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案......8
议案二、关于 2024 年度监事会工作报告的议案......16
议案三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......21
议案四、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......26
议案五、关于 2024 年年度利润分配方案的议案......28
议案六、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案......29
议案七、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案......30
议案八、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案......31
听取：《2024 年度独立董事述职报告》......63
杭州爱科科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州爱科科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经会议工作人员验证后方可领取会议资料并出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或
提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉及商业秘密或内幕信息，损害公司、股东利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场表决结果由会议主持人宣布。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、请各位股东及股东代理人参会期间尊重和维护其他股东合法权益，将手机设置为静音状态，在工作人员指引下就座，不要在会场内随意走动。谢绝个人录音、录像及拍照等行为。如无特殊原因，参会人员应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。
十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4
月 28 日披露于上海证券交易所网站的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

杭州爱科科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室
3、会议召集人：杭州爱科科技股份有限公司董事会
4、主持人：公司董事长方小卫先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
5 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》
本次股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束

杭州爱科科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责、诚实可信，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行经营计划。切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。
现将公司董事会 2024 年度的工作情况进行总结汇报，具体内容详见附件 1《杭
州爱科科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，本材料不再单独列出。本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
附件 1：
杭州爱科科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”、“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《董事会议事规则》以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司全体股东负责的精神，尽职尽责，诚实守信，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，保障公司健康持续稳定的发展。2024 年度在公司董事会、管理层和全体员工共同努力下，公司各项工作稳步推进。现将 2024 年董事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
公司长期深耕非金属智能切割技术领域，紧跟行业发展脉搏，以自主研发的工业软件与智能切割设备的深度融合为核心，以智能切割工业机器人为载体，成功推出了一系列针对多元行业的专业化、高端化的智能切割解决方案，全力推动下游行业的数字化转型。公司秉承“以人为本、客户至上、追求卓越、团队协作”的核心价值观，依托自身技术优势，不断推进研发创新，实现新技术、新产品迭代升级，致力于成为全球数字切割的领导者，引领行业发展潮流。
2024 年，公司既迎来了新的发展机遇，也面临着诸多挑战。面对新一轮科技革命和产业变革，公司坚守既定的战略蓝图与经营规划，放眼全球进行布局，引领技术创新潮流，深度融入全球先进制造业的自动化、数字化及智能化转型浪潮。与此同时，公司进一步强化精细化管理措施，加大成本控制与效率提升的管理力度，优化竞争力，稳固内部运营基础，推动公司向高质量发展阶段迈进，实现下游用户数量稳步增长。
报告期内，在管理层和全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 4.52 亿元，同比增长 17.58%；实现归属于母公司股东的净利润 6,701.11 万元，同比下降 11.00%，
扣非净利润 6,474.22 万元，同比下降 8.32%。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会成员变动情况
2024 年 12 月，第三届董事会独立董事王方明先生因个人原因辞去公司第三届
董事会独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员
职务。公司于 2024 年 12 月 26 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于补选独立董事的议案》，选