厦门象屿:厦门象屿2024年年度股东大会决议公告

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-047
债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85
号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1103 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 540
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,514,084,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.9396
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴捷因公出差，委托副董事长齐卫东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席8人，董事长吴捷因公出差；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书廖杰出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,513,561,387 99.9654 95,592 0.0063 427,785 0.0283
2.议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,513,556,887 99.9651 96,692 0.0063 431,185 0.0286
3.议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,513,566,320 99.9657 91,292 0.0060 427,152 0.0283
4.议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,513,562,200 99.9654 98,492 0.0065 424,072 0.0281
5.议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,502,045,234 99.2048 11,736,258 0.7751 303,272 0.0201
6.议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,513,583,652 99.9669 216,782 0.0143 284,330 0.0188
7.议案名称：关于续聘 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,513,507,020 99.9618 161,607 0.0106 416,137 0.0276
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
1,362,930,780 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
94,283,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持股 1%以下
56,369,342 99.1188 216,782 0.3811 284,330 0.5001
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 23,890,502 98.7553 216,782 0.8961 84,330 0.3486
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 32,478,840 99.3879 0 0.0000 200,000 0.6121
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事 120,242,507 99.5666 95,592 0.0791 427,785 0.3543
会工作报告
2 2024 年度监事 120,238,007 99.5628 96,692 0.0800 431,185 0.3572
会工作报告
3 2024 年年度报 120,247,440 99.5707 91,292 0.0755 427,152 0.3538
告及其摘要
4 2024 年度财务 120,243,320 99.5672 98,492 0.0815 424,072 0.3513
决算报告
5 2025 年度财务 108,726,354 90.0306 11,736,258 9.7181 303,272 0.2513
预算报告
6 2024 年度利润 120,264,772 99.5850 216,782 0.1795 284,330 0.2355
分配预案
关于续聘 2025
年度财务报表
7 审计机构和内 120,188,140 99.5215 161,607 0.1338 416,137 0.3447
部控制审计机
构的议案
注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：陈珂、潘舒原
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日