华通线缆:华通线缆2024年年度股东会会议资料

河北华通线缆集团股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
中国·河北唐山
2025 年 5 月

河北华通线缆集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知：
一、股东会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。
二、为保证股东会的正常秩序，切实维护股东的身体健康及合法权益，务必请出席会议的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到确认
参会资格。股东现场登记时间为 2025 年 5 月 21 日上午：8:30-12:00、下午：
13:00-15:00，地点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方式表决，并可在股东会上发言或提出质询。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前在“股东发言登记表”上登记，由公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。由于股东会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。
四、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
六、为保证每位参会股东的权益，与会股东应听从工作人员安排，进入会场后请关闭手机或调至振动状态。对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2024 年年度股东会会议议程
一、会议相关时间
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 5 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
股权登记日：2025 年 5 月 15 日
二、现场会议地点
河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，公司办公楼四层大会议室
三、会议召集人
公司董事会
四、会议投票方式
现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
六、会议议程
1、股东/委托代理人等参会人员入场、签到
2、董事长致开场词并报告参加现场股东会的人数、代表有表决权股份数的情况，
3、推选股东会监票人和计票人
4、宣读会议议案

（1）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
（4）《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
（5）《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》；
（6）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》；
（8）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
（9）《关于开展期货套期保值业务的议案》；
（10）《关于公司拟发行境外债券的议案》；
（11）《关于提请股东会授权董事会全权办理本次境外债券发行相关事宜的议
案》；
（12）《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、听取《2024 年度独立董事述职情况报告》
6、股东发言、提问，董事、监事、高级管理人员回答问题
7、会务组人员分发表决票，与会股东对上述议案逐项进行书面记名投票表决
8、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票
9、休会，统计表决情况
10、宣布表决结果
11、见证律师宣读本次股东会法律意见书
12、相关参会人员签署议决议文件、会议记录文件
13、主持人宣布现场会议结束
七、会议其他事项
1、表决采用记名投票方式，按持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
2、按审议顺序依次完成议案的表决
3、表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票的清点、统计，并当场公布表决结果。
5、公司董事会聘请北京市竞天公诚律师事务所执业律师出席本次股东会，并出
具法律意见。
6、参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

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议案表决具体办法
一、本次股东会将对以下议案进行表决：
（1）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
（4）《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
（5）《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》；
（6）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》；
（8）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
（9）《关于开展期货套期保值业务的议案》；
（10）《关于公司拟发行境外债券的议案》；
（11）《关于提请股东会授权董事会全权办理本次境外债券发行相关事宜的议案》；（12）《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作：
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、表决方式
本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“╳”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“╳”，弃权请划“○”，不填表示弃权。
五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。

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2024 年年度股东会议案
议案一：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司严格按照各项法律、法规和规范性文件的要求编制了《公司 2024
年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《华通线缆 2024 年年度报告》及《华通线缆 2024 年年度报告摘要》。
公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以上议案已经由公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案二：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年年度工作情况汇报如下：
一、报告期内，公司整体经营情况
2024 年是公司攻坚克难稳步前行的一年：国际上国际政治局势动荡，多地冲突紧张局势延宕升级，如俄乌冲突、巴以冲突等；国际贸易方面全球制造业复苏，外需回升推动中国等国出口增长，但贸易保护主义仍存，国际贸易体系面临碎片化挑战；全球来看，非美元货币对美元汇率有升有贬，受各国货币政策调整等因素影响，国际金融市场存在一定波动。2024 年，国内经济运行总体平稳、稳中有进。新质生产力稳步发展，装备、高技术制造业增加值占比提升，新能源汽车等新兴产品产量大幅增长，但是线缆行业以及油服领域公司面临的竞争压力进一步增加。
面对复杂多变的国内外形势，公司积极应对，一方面积极挖掘市场机会，推动产品研发、市场拓展；另一方面持续推动公司内部体制改革以及系统升级，对供应链系统、人力资源系统等全方面进行升级。通过全体员工的共同努力，坚持奋斗，在经济形势较为动荡的大环境下公司仍旧取得了较好的成绩。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 634,684.15 万元，同比增长 18.32%；
实现归属上市公司股东的净利润 31,932.43 万元，同比下降 12.29%；报告期末公司资产总额 708,610.54 万元，同比增长 28.45%；归属于上市公司股东的所有者权益314,820.91 万元，同比增长 10.93%。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司共召开股东会 6 次，董事会 7 次，董事会会议和股东会的通知、
召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案
如下：
（一）董事会召开情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2024 年共召开董事会
会议 7