振华股份:振华股份2024年年度股东会会议资料

湖北振华化学股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
振华股份
2025 年 5 月 19 日

湖北振华化学股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东会须知，望出席股东会的全体人员遵守执行。
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。
七、股东会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见。

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2024 年年度股东会议程安排
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2024 年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室（四）投票方式
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自：2025 年 5 月 19 日至：2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）出席会议的人员
1、截止 2025 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
二、现场会议会议议程
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（13：00~14：00）
（二）主持人宣布会议开始
1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，并宣布会议开始；

2、董事会秘书宣读股东会会议须知；
3、推举 3 名股东代表，与见证律师共同参加计票和监票。
（三）请股东审议以下议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财
务预算报告》的议案
3 关于确认公司董事（不含独立董事）2024 年度薪
酬并审议其 2025 年度薪酬方案的议案
4 关于 2024 年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司 2025 年度审计机构并确认其 2024
年度薪酬的议案
6 关于公司《2024 年年度报告》（全文及摘要）的
议案
7 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
8 关于向银行申请授信额度的议案
9 关于制定《振华股份董事、高级管理人员行为准
则》的议案
听取独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。
（四）股东代表发言、提议及咨询，由主持人或其指定的有关人员予以回答
（五）工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决
（六）休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
（七）主持人宣读表决结果
（八）主持人宣读股东会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）主持人请相关人员签署股东会决议和会议记录
（十一）主持人宣布会议结束
议案一：
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关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2024 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的相关规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真推进会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效维护了公司和全体股东的利益，现将董事会 2024 年度工作及 2025 年经营计划报告如下：
一、2024 年度工作情况
2024 年，面对复杂多变的国际局势和新旧动能转换期间冷暖不均的宏观经济环境，公
司克服原材料价格大幅波动和冻雨、高温等极端天气条件影响，交出了一份难中求成、奋发有为的高质量发展新答卷。
公司全年实现铬盐序列产品（折重铬酸钠）产量约 26 万吨，产销量充分平衡，二者均
创历史新高。
本年度，公司牢固树立“全球铬盐行业清洁生产引领者”经营理念，打造能源革新与高效减排一体两面协同发展样本。黄石基地通过热源的梯级利用、应用尽用，年内达成重铬酸钠、元明粉、超细氢氧化铝微粉单吨汽耗同比分别下降约 100%、28.6%、37.5%，实现除硫酸钾生产外的蒸汽零外购；年内减少二氧化碳排放量超过 1 万吨，经济及社会效益显著。
报告期内，公司“铬化学品全产业链一体化”战略举措获得丰硕成果。在垂直一体化维度下，公司金属铬产品在匹配自建产能后，依托上游铬盐材料多年的技术积累和下游市场需求的景气度提升，全年实现产量约 7,650 吨（不含其副产物铬刚玉），产销基本平衡。截止2024 年末，公司已成为全球前五大金属铬生产商之一，品牌美誉度持续提升。金属铬在高温合金、铜基、铝基特种合金、高端焊接材料、溅射靶材等领域高值化的应用场景将持续助力铬化学品实现从“工业味精”到“金属维生素”的华丽蜕变。

在横向一体化维度下，依托重铬酸钠规模优势，公司各项副产物延伸加工产品的提取量均创历史新高，在巩固公司循环经济治理体系护城河的基础上，继续成为经营业绩的另一增长来源。
报告期内，公司实现海外销售收入约 5.6 亿元人民币，同比提升约 18.2%。2024 年全年，
公司产品远销近 40 个国家和地区，分布在六大洲的营销网络已基本建立。在全球化贸易格局面临挑战的当下，公司将愈发坚定地强化自身高质价比产能的海外拓展，通过制造形态和贸易活动在国门之外的分布和流转，积极寻求与境外主力客户在人为因素扰动中的增量合作
2024 年，公司深入推进“数改智转”引领下的生产工具创新，持续扩充智能工厂子模
块应用范围。超细氢氧化铝微粉扩产装置作为公司可转债募投项目之一，现已实现主要工序一键控制，通过远程监控+AI 算法实现对部分危险区域的智能巡检。智能化应用有力保障了公司人力资源的提质增效。本年度在不增加单吨产品全口径人力成本的前提下，公司实现全员人均工资同比增长 6.5%。2025 年，公司将整合现有数据资产，依托大模型算法，优先构建焙烧窑运行环境数字孪生仿真系统，探索理论条件限制下的最优降本工艺组合，并逐步实现公司全部关键控制岗位的现场无人化运行。在向新而行、向绿转型的历史进程中，公司将倾力践行习总书记“老企业同样可以高端化、智能化、绿色化”的高远立意和殷切期许，引领价值多元、内涵丰富、本质安全的铬盐产品生态圈焕发出蓬勃而持久的产业活力。
二、2024 年董事会运行情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，所有董事均亲自出席会议。会议累
计审议议案 44 项，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）董事会召集股东会情况
报告期内，公司董事会召集并组织股东会 3 次，均采用现场与网络投票相结合的方式，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的
各项决议，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会提供了便利，维护了全体股东的利益，保证全体股东能够依法行使职权。
（三）专门委员会履职情况
公司董事会下设专门委员会包括：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2024 年度，公司共计召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，提名委员会会议 2 次。
公司董事会各专门委员会委员恪尽职守、勤勉尽责，重点关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动了公司各项工作的持续、稳定、健康发展。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉履职，积极出席公司股东会和董事会，认真审阅相关议案资料并作出独立、客观、公正的判断，并对公司生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
三、2025 年经营计划
2025 年，公司将认真贯彻党的二十届三中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展；围绕“三线”聚力，打造高水平安全、高水平环保、高水平品质；开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，加速推进智改数转、技术创新、人才培养、管理提升工作，打造更高水平的智能化无人化工厂，推进人才星火计划，建立完善集团化管理模式，推动公司实现数字化、智能化、绿色化发展，打造最具全球竞争力的世界一流企业。
2025 年，公司重点工作部署如下：
1、建设“平安振华”，做安全发展的维护者
强化基础管理，完善责任制与培训计划；构建安全体系，运用智能模块与双防控系统；严格外包队伍监管，规范特殊作业；推进 6S 现场管理，改善职业安全卫生条件，全面提升安全管理水平。
2、建设“绿色振华”，做可持续发展的践行者

制定环保整改清单，升级关键设备，