*ST苏吴:江苏吴中医药发展股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

江苏吴中医药发展股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
2025 年 5 月 21 日

江苏吴中 2024 年年度股东大会会议文件 议程
江苏吴中医药发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14：30，会期半天
现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室
主持人：公司董事长钱群山
议程内容：
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
三、审议会议各项议案
1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告；
2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告；
3、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度报告与年报摘要；
4、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告；
5、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告；
6、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 年度为所属全资子公司提供担保的议案（逐项表决）；
7、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 年度董事、监事薪酬的议案；
8、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度利润分配与资本公积金转增股本的议案；
9、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬的议案；
10、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案；
11、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案；
12、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案；
13、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款
江苏吴中 2024 年年度股东大会会议文件 议程
的议案；
14、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案。
四、公司独立董事提交《江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告》
五、股东或股东代表发言、提问
六、股东或股东代表投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束
江苏吴中医药发展股份有限公司
2025 年 5 月 21 日
议案一
江苏吴中医药发展股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》对董事会报告的内容要求，就 2024 年度董事会工作向大会作报告，请予审议。
一、2024 年度主要经营情况
2024 年度，公司医药板块运营稳定，医美板块成为公司业绩增长的新引擎，“医药+医美”双轮驱动汇聚成江苏吴中医药大健康品牌的新动力。报告期内，公司获评 2023 年度江苏省“守合同重信用”企业，吴中区光彩事业先进单位等荣誉。
（一）医药产业发展
2024 年，吴中医药充分发挥和挖掘企业资源优势和潜力，统筹规划、创新求变，稳步推进各项工作。报告期内，吴中医药入选全国工商联医药商会“2023-2024 年度制药工业企业营业收入前百家”、“2023-2024 年度医药行业成长率前五十家企业”、“2023-2024 年度医药行业守法诚信企业”，被评为“江苏省民营科技企业”，顺利通过江苏省守合同重信用企业认定和苏州市先进技术研究院年度考评。
1、销售方面
报告期内，吴中医药进一步夯实营销部门组织架构，凝聚团队核心，继续贯彻中后台部门赋能销售、服务销售的理念，完善营销大纲，加强过程管控，落实预算及指标分解，全年销售指标完成良好。建立配套激励措施，加强销售人员管理、考核力度，激励销售队伍多线发力提升销量。着重抓流向数据管理，主要品种的流向数据逐步健全向好，重点口服品种流向数据有明显提升，有效控制市场不规范流通。重视空白市场（医院）的开发、存量市场品种的上量，重点抓好主要品种终端医院的签约、开发、签约有效转化率以及上量工作，重点做好标杆医院和 TOP20 医院维护、潜力 TOP20 医院打造专项的推进，以及集采中标省份医院的勾选、签约、铺货、上量等工作持续推进与落实；已批或即将获批品种的市场
启动与推广。注重询证医学、微病例的收集，为产品提供强有力的学术支撑。继续强化 CRM 系统的运用，加强营销过程管控，重点培养营销人员良好的工作习惯。此外，中后台部门协调建立预警机制，注重应收账款回款力度和管控措施。
报告期内，帕拉米韦注射液（15ml：0.15g）、盐酸多巴酚丁胺注射液国家第十批集采中选，甲磺酸加贝酯省级联盟集采中选，盐酸曲美他嗪片等集采接续。
2、研发方面
报告期内，公司优化研发管理架构，一级组成部门药物研究院负责公司研发体系全面统筹管理，下设创新药物研究所、生物医药研究所，分别负责化学创新药与生物创新药的研发。南京研究一所和苏州研究二所形成一体两翼、研发互补的发展态势，为医药的研发推进奠定了较好的基础。加强研发项目管理体系建设，分别在研发进度、质量、制度流程上提升和改进，具体包括优化研发项目管理制度，完善项目资料模板；加强项目关键节点的审查，确保各研发阶段的科学性，避免发生重大质量问题；完善质量保证体系，确保研发数据的完整性、真实性、规范性。
报告期内，在小分子创新药、大分子创新药、生物类似药、高端仿制药等方面积极开展项目调研，与知名高校以及外部研究机构进行广泛交流，为后续产学研合作奠定基础。
此外，根据工作部署，积极开展权益合作模式探索，通过原料药 CMO 等模式解决原料药落地受限问题；同时公司充分发挥产能优势和区位优势，积极对外发展化学制剂和生物药物的 CDMO 合作业务。
报告期内，连芩珍珠滴丸成功入选 OTC 甲类目录，由处方药转为 OTC 产品，
有助于该产品的 OTC 市场开发。
3、生产方面
报告期内，工厂做好产品质量管理工作，加强生产过程控制，建立关键风险点自查自纠机制，定期实施安全环保风险梳理并检查，针对发现的问题及时闭环整改，保障了工厂稳定生产；顺利通过各级药监部门的现场检查，抽检合格率100%。
报告期内，持续加大原料药销售、加工品业务、MAH 合作等项目，对接原料、小容量注射剂、冻干剂等不同剂型项目；配合研发及一致性评价项目做好样品试
制、中试、工艺验证；盘点老文号，启动氢溴酸加兰他敏胶囊等相关品种的复产工作。
同时，在保证质量、安全、环保前提下，开源节流、降本节支，做好成本管理，通过新增供应商和比价采购有效降本。通过改进技术工艺、优化管理流程、优化包装流程与排班等方式，进一步提高工时效率。
（二）医美生物科技
报告期内，公司积极响应国家对医疗美容行业的合规化监管要求，秉持“以医正美，为美护航”的理念，专注于引进和开发高技术壁垒、合规性完善、安全性高的高端注射类医美产品，并持续投入上游生物科技材料的研发。公司通过代理权引进、收购产品权益、自主研发等多种方式，持续完善其产品组合。目前已形成童颜针、重组类胶原蛋白、透明质酸钠-多聚脱氧核糖核苷酸（PDRN）等多个品类，基本实现医美再生抗衰注射剂领域的全覆盖。
1、快速搭建销售体系并推动 AestheFill 艾塑菲进院销售
AestheFill 艾塑菲产品为韩国知名医美企业 REGEN Biotech, Inc.研发的
一款“医美再生注射剂”，由 PDLLA 微球和羧甲基纤维素钠组成。目前全球范围内已上市的医美再生注射剂主要产品的微球粒子可分为 PLLA、PDLLA、PCL 和羟基磷灰石四大类。其中，海外广受欢迎的最新一代再生材料 PDLLA 微球，由于呈海绵状多孔微球结构的特性，相同质量下体积更大，即刻塑形效果更为明显，且能够促使胶原纤维沿着多孔微球结构生长进微球内部，从而更有效地促进胶原蛋白的再生；此外，PDLLA 在全球拥有丰富的多浓度使用临床经验，可根据面部不同组织的软硬程度制定多种浓度的复配方案，实现个性化定制，在中国台湾地区市场又称“百变童颜”。据头豹研究院发布的《2023 年中国医美再生注射剂行业概览》，AestheFill 艾塑菲在中国台湾地区“医美再生注射剂”市场以接近 30%的份额排名第一，且终端价格区间高于同类“医美再生注射剂”产品。
2024 年 1 月，AestheFill 艾塑菲聚乳酸面部填充剂收到国家药品监督管理
局颁发的《医疗器械注册证》。与此同时，公司快速搭建营销体系，为其上市销售展开各项筹备工作，包括招募销售团队、完善供应链体系、开展医生教育活动、
推动医美机构开户等。截至 2024 年 12 月 31 日，公司医美板块销售团队人数达
到 50 余人，覆盖医美机构数量达到 500 多家，包括美莱、华韩、朗姿、媛颂等
多家医美连锁品牌。
2、以医生教育为核心，建立医生分级体系
AestheFill 艾塑菲产品主要由 PDLLA 多孔微球和羧甲基纤维素钠组成，可
根据面部不同组织的软硬程度制定多种浓度的复配方案，实现个性化定制。为了实现更好的注射效果，公司建立了严格的医生分级体系，包括注射认证医师、百变童颜大师、全国 KOL 等，并对各层级医生开展相应的医学教育活动,向求美者提供全面部、多层次、多部位的打法。
3、加大研发投入，以合成生物技术平台为核心发展新质生产力，系统性开展重组胶原蛋白的基础研究和产业化生产
公司持续深耕重组胶原蛋白领域，依托中凯生物制药厂在重组蛋白药物领域的研发和产业化基础，并通过多元化手段积极引进外部的前沿技术。2022 年 7月，吴中美学与浙江大学杭州国际科创中心成立了“生物与分子智造平台-吴中美学重组胶原蛋白联合实验室”，开展重组胶原蛋白创新型研究。联合实验室创新性地使用 AI 驱动的蛋白质设计技术和高通量生物铸造装置进行重组 III 型胶原蛋白的开发。相比于传统的开发路线，该 AI 驱动的 IT-BT 融合技术极大地缩短了胶原蛋白的开发周期，实现了合成生物学研究中从样本智能存取、DNA 元件组装、细胞筛选及培养到产物检测的全流程自动化操作，达到了高通量实验的标准化和高效率目标，为定制化、个性化的可编程化胶原蛋白开发奠定了技术基础。
2023 年 10 月，吴中美学与南京东万生物技术有限公司签署《投资及技术合
作协议》，取得对方重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权，该胶原蛋白通过 CHO 细胞体系表达，并由中国食品药品检定研究院出具的检
测报告认为其具有胶原蛋白三螺旋结构。2024 年 3 月，东万生物完成重组 I 型
人胶原蛋白原料的主文档备案，同时也是国内第一个完成主文档备案的重组 I型人胶原蛋白原料。此次原料备案有望加速公司在研的支撑性重组 I 型人胶原蛋白植入剂的申报流程，加快产品上市时间。2024 年 4 月，吴中美学、中国药科大学、南京东万生物共建重组人胶原蛋白制剂工程联合实验室正式落地，将充分发挥各自优势和利用创新资源，构建胶原蛋白技术创新平台，进一步夯实公司在胶原蛋白领域的研发实力。
4、深入推进全管线产品平台战略，通过多元化手段持续扩充产品管线

公司将持续围绕市场需求发掘