喜临门:喜临门家具股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

喜临门家具股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年五月二十三日

目录

喜临门家具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 3
喜临门家具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：《2024 年度董事会工作报告》......7
议案二：《2024 年度监事会工作报告》......11
议案三：《2024 年年度报告及摘要》......16
议案四：《2024 年度财务决算报告》......17
议案五：《2024 年度独立董事述职报告》......21
议案六：《2024 年度利润分配预案》......22
议案七：《关于 2024 年度董事、监事薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》......24
议案八：《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》......26
喜临门家具股份有限公司 股东大会会议须知
喜临门家具股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知：
一、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 23 日 13:30 正式开始，要求发言的股东应在
会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

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七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年年度股东大会会议议程
会议召集人：公司董事会
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）13：30
现场会议地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国际会议室会议出席人员：
1、2025 年 5 月 19 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
会议主要议程：
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始
三、宣读会议议案内容：
议案一：《2024 年度董事会工作报告》；
议案二：《2024 年度监事会工作报告》；
议案三：《2024 年年度报告及摘要》；
议案四：《2024 年度财务决算报告》；
议案五：《2024 年度独立董事述职报告》；
议案六：《2024 年度利润分配预案》；
议案七：《关于 2024 年度董事、监事薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》；
议案八：《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》；
四、股东就会议议题进行发言
五、推选监票人和计票人
六、现场股东投票表决
七、统计、宣读现场投票表决结果
八、休会，将现场投票表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果
九、复会，监票人宣布表决结果
十、会议主持人宣读股东大会决议
十一、律师发表见证意见
十二、会议主持人宣布会议结束

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议案一：《2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规章制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，面对复杂多变的市场环境，董事会围绕公司发展战略目标，积极应对市场变化，致力于推动公司的持续、稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下:
一、2024 年度公司整体经营情况
报告期内，全球政治经济格局持续波动，国际贸易壁垒强化加速产业链区域化重构。国内“双循环”战略深化落地，政策端聚焦家居消费升级与绿色转型，多地推出家居以旧换新补贴，为行业注入增长动能。家具行业呈现两大趋势：1、需求分层深化：消费升级推动高端化、健康化需求提升，下沉市场性价比消费韧性凸显；2、技术融合加速：智能家居与睡眠科技成为创新主战场，跨界技术赋能产品差异化。在此背景下，公司以战略定力把握机遇，实现产品、技术、品牌和市场的多重突破，构建竞争壁垒。但家具行业同时也面临深度调整和战略转型，终端需求疲软、消费需求转变与升级、市场竞争愈发激烈等多重因素叠加影响下，公司也面临诸多挑战。
2024 年，公司实现营业收入 87.29 亿元，同比增长 0.59%；实现归母净利润
3.22 亿元，同比下降 24.84%。截至 2024 年末，公司资产总额 89.05 亿元，较上
年末基本持平；归属于上市公司股东的净资产 37.68 亿元，较上年末增长 1.85%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会及股东大会召开情况
本年度共召开董事会 10 次，共筹备议案 55 项。董事会对公司定期报告、关
联交易、利润分配、授信担保、制度修订、董事会监事会换届选举、高管聘任、股权激励及员工持股等相关事项进行审议和披露，董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。所有董事均依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维
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护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。
本年度共召开股东大会 5 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，
共筹备议案 26 项。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规、有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。
（二）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司召开董事会专门委员会会议共 11 次，其中战略与投资
委员会召开 1 次，审计委员会召开 7 次，提名委员会召开 2 次，薪酬与考核委员
会召开 1 次，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，按时参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项是否合法、合规作出独立明确的判断，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用。
（四）公司内部控制工作
根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司董事会结合企业情况和经营特点，按照公司 2024 年度内控工作计划全面开展内部控制工作。董事会认为公司内控管理体系已基本建立，并能得到有效执行。公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，确保了财务报告与相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

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（五）投资者关系管理
公司高度重视投资者关系维护，坚持通过各种方式、多种渠道与投资者保持沟通与互动，保证公司透明度，提高投资者对公司的关注度和认知度，维护投资者和公司间的长期信任关系。公司通过召开股东大会、业绩说明会与投资者进行深入沟通、通过投资者热线电话、电子邮箱、上证 E 互动、现场调研、不定期参加策略会等多个渠道与投资者形成良性的、有效互动，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用。
三、2024 年度公司重点工作
（一）产品与技术双突破
2024 年，公司秉持创新驱动发展战略，以产品研发与技术突破双轮协同实现跨越式发展，24 年末公司拥有有效专利总数 1,568 项（其中有效发明专利 68项）。在智能睡眠领域取得重大突破：基于自主创立的"三阶段助眠理论"，成功升级柔性气囊、智能睡眠监测系统等核心技术模块，实现床垫软硬度动态调节与睡眠环境智能适配的突破性