东亚药业:东亚药业2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605177 证券简称：东亚药业
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......2
2024 年年度股东大会会议议案......4
议案 1：......4
关于 2024 年度董事会工作报告的议案......4
议案 2：......20
关于 2024 年度监事会工作报告的议案......20
议案 3：......25
关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案...... 25
议案 4：......26
关于 2024 年度财务决算报告的议案......26
议案 5：......34
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......34
议案 6：......35
关于 2024 年度利润分配预案的议案......35
议案 7：......37
关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案......37
议案 8：......40
关于 2025 年度对外担保额度预计的议案......40
议案 9：......43
关于 2025 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案......43
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年年度股东大会会议议程
召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00
召开地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号
二楼会议室五
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长兼总经理池骋先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、全体董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见
证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案：
序号 会议内容 汇报人
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 周剑波
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 徐菁
3 关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案 冯燕、綦方中、崔孙良
4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 王小敏
5 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 周剑波
6 关于 2024 年度利润分配预案的议案 周剑波
7 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 王小敏
8 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 王小敏

9 关于 2025 年度公司及全资子公司向相关金融机构申 王小敏
请综合授信额度的议案
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。

浙江东亚药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案 1：
浙江东亚药业股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年，面对全球经济增长乏力、行业周期波动加剧、市场价格竞争白热化等多重挑战，公司管理层坚决贯彻董事会战略部署，以“战略定力破局行业变局”，通过聚焦主业赛道、深化创新驱动、强化精益运营、拓展市场纵深四大战略维度，坚持原料药制剂一体化发展的战略，不断优化经营策略，充分发挥产品资源优势、技术创新优势、先进制造和品牌优势的协同作用，有效联动研产供销，稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排，用高质量的产品和丰富的产品线保障客户需求，深化客户合作，稳定市场端效应，确保了公司营收水平。具体实现的经营情况如下：
报告期内，公司实现营业收入 119,823.85 万元，同比减少 11.66%；实现归
属于上市公司股东的净利润-10,066.01 万元，同比减少 183.02%；归属于上市公司股东的净资产 187,461.54 万元，同比减少 6.98%。
二、2024 年董事会、独立董事专门会议及各专门委员会履职情况

（一）公司董事会及各专门委员会
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，各专门委员会根据《议事规则》有序开展工作，所有董事勤勉尽责，积极为公司的经营发展建言献策，董事会科学决策公司各项议案。
公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 13 日届满。公司于 2024 年 9 月 25
日召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》等议案，同意聘任池骋、夏道敏等7 人为公司第四届董事会董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》等议案。
2024 年 10 月 11 日，公司董事会换届完成，任期自 2024 年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年。第四届董事会及各专门委员会人员组成如下：
1、董事会成员：
非独立董事：池骋先生、夏道敏先生、钱江犁先生、王胜先生
独立董事：綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士
2、董事会专门委员会人员组成：
战略委员会：池骋、王胜、崔孙良，池骋任主任委员。
薪酬与考核委员会：綦方中、夏道敏、冯燕，綦方中任主任委员，夏道敏任副主任委员。
审计委员会：冯燕、钱江犁、崔孙良，冯燕任主任委员，钱江犁任副主任委员。
提名委员会：崔孙良、綦方中、钱江犁，崔孙良任主任委员，綦方中任副主任委员。

（二）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 13 次会议，具体情况如
下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
1、《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发
第三届董事会
1 2024-02-22 公司的议案》；
第二十二次会议
2、《关于不向下修正“东亚转债”转股价格的议案》。
第三届董事会 1、《关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的议案》；
2 2024-03-14
第二十三次会议 2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会
3 2024-04-01 1、《关于向下修正“东亚转债”转股价格的议案》。
第二十四次会议
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；