迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗
迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......6
2024 年年度股东大会会议议案......9
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......9
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......15
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......20
议案四：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......29
议案五：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案......30
议案六：关于审核公司董事薪酬的议案......31
议案七：关于审核公司监事薪酬的议案......32
议案八：关于续聘会计师事务所的议案......33
议案九：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......34
议案十：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案......35
议案十一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案......36
议案十二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案......40
议案十三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案......43
迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗工业设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大会的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按股东大会登记方法等有关规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名字及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事代表为计票人，1
名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分
2、现场会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
3、会议召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
1、 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4、 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5、 审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
6、 审议《关于审核公司董事薪酬的议案》
7、 审议《关于审核公司监事薪酬的议案》
8、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
10、审议《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议
案》
11.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举林军华先生为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举林栋先生为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举林君辉先生为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事
12.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举王亚卡先生为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举何涛先生为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事
13.00 审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
13.01 选举王兆平先生为公司第五届监事会股东代表监事
13.02 选举陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事
本次股东大会将听取2024年度独立董事述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
现就关于《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案向各位报告如下，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
附件一：
迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事严格遵
守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规
及规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职、
规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，
努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。现将公司董事会 2024 年
工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年公司实现营业收入 27,485.08 万元，与上年同期相比下降 42.77%；归
属于上市公司股东的净利润-1,998.12 万元，与上年同期相比下降 120.02%；归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,628.09 万元，与上年同期相比
下降 130.15%。
二、公司董事会运行情况
（一）董事会召开情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司共召开了 9 次董事会。会议
在通知、召集、审议程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。公司全体董事都出席了董事会，没有出现委托出席或缺席
会议的现象。董事会依法履行