博瑞传播:博瑞传播2024年年度股东大会会议文件

成都博瑞传播股份有限公司
2024 年年度股东大会会议文件
目录索引

2024 年年度股东大会现场会议议程...... 1
议案 1：关于审议公司董事会《2024 年年度工作报告》的议案...... 2
议案 2：关于审议公司监事会《2024 年年度工作报告》的议案...... 10
议案 3：关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 14
议案 4：关于审议公司《2024 年年度财务决算报告》的议案...... 15
议案 5：关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案...... 17
议案 6：关于审议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的
议案...... 18
议案 7：关于审议公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案...... 28
成都博瑞传播股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告...... 29
2024 年年度股东大会现场会议议程
（2025 年 5 月 20 日）
序 会议议程
1 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2 介绍股东大会秘书处成员名单
3 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4 宣布 2024 年年度股东大会正式开始
5 议案 1：关于审议公司董事会《2024 年年度工作报告》的议案
6 议案 2：关于审议公司监事会《2024 年年度工作报告》的议案
7 议案 3：关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案
8 议案 4：关于审议公司《2024 年年度财务决算报告》的议案
9 议案 5：关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案
10 议案 6：关于审议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案
11 议案 7：关于审议公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案
12 听取独立董事 2024 年年度述职报告
13 说明 2024 年年度股东大会议案表决办法
14 宣布计票员名单、通过监票员建议名单
15 投票、表决
16 宣布表决结果
17 宣读法律意见书
18 宣读 2024 年年度股东大会决议
19 股东发言(如有)
20 宣布会议闭幕
议案 1：
关于审议公司董事会《2024 年年度工作报告》的议案
各位股东：
董事会就2024年度工作推进情况及2025年度整体工作计划编制了较为全面、详细的《2024 年年度工作报告》，特汇报如下：
第一章 经营概述
2024 年，博瑞传播董事会积极应对宏观经济压力增大、消费动能不足及行业竞争加剧的挑战，深入贯彻落实国家数字经济战略，坚定围绕打造“成都数字文创新经济重要资本平台”目标，秉持“创新驱动、市场赋能、融合发展”的经营思路，全面持续推进公司数字化转型与业务升级。
报告期内，公司实现营业总收入 5.79 亿元，利润总额 3726 万元，
净利润 2933 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 1882 万元。在巩固“稳”的态势同时，公司在推动文化新质生产力、培育可持续发展新动能、优化存量业务、夯实风险管控等方面取得显著成效，为可持续发展奠定坚实基础。
第二章 2024 年工作总结
（一）拓展文创潮流新领域，搭建区域消费新地标
报告期内，公司与成都市青羊区达成合作，拟将“非遗博览园”焕新升级，联合打造成都顶级文创新地标与潮流消费新高地。项目正在全面推进园区交付、产业规划和项目招引等工作。目前已吸引包括头部明星演唱会、毛毛镇音乐森林主题乐园等多个重磅项目在内的超
过 60 家海内外企业签约入驻，涵盖电竞、虚拟现实、美食餐饮等领域，潮流文创新地标的生态圈已初步构建完成。
（二）拥抱新质生产力，助推智慧业务品牌提升
报告期内，公司旗下生学教育积极调整经营策略。一是稳定现有业务，在开拓新客户的同时，推进签约客户业务向纵深化、扩大化发展，进一步夯实行业领先地位，全年实现累计签单近百个，签单总金额超 5 亿元。公司与四川大学华西医院、成都七中东部学校实现深度战略合作，联合成立学生心智发展促进研究中心，深入助力学生身心发展；与川大华西医院联合研发“AI+身心安全数据应用”产品和服务已覆盖包括成都七中东部学校在内的近 700 所学校，合计服务师生家长百万人次；二是加大新质生产力融合力度，围绕“智慧+”、“AI+”的拓展战略，公司与华为、百川智能、科大讯飞、中国联通等头部企业加强合作，持续在智慧教育、智慧城市、智慧医疗、文化大数据等新兴产业生态构建开展交流，共建文化教育大模型，推动智慧教育、文化大数据等领域的创新应用。
（三）成功孵化教育类 IP，夯实自身品牌护城河
报告期内，专注于教育垂类的新媒体公司红星智慧成功孵化“青春大讲堂”、“成都全龄学堂”等新项目，取得良好的社会效益，特别是“东郊记忆·成都青年夜校”更获得人民日报、共青团中央等的重点关注和调研专访，其市场曝光度与品牌权威性同步提升。与此同时公司原创经典IP项目“少年诗词大会”影响力持续扩大，现已从成都逐步覆盖西安、广州、昆明、武汉等 15 个城市，规模同比增长 160%。2024 年，公司旗下新媒体的全媒体用户数已超 1000 万。

（四）搭建全流程业务体系，坚定游戏“出海”战略
2024 年，公司游戏板块阵营扩容，着力于游戏产品出海业务的“漫游宇宙”已顺利在香港成立，标志着公司游戏业务的“研发+运营+发行”一体化全流程业务体系搭建完成。报告期内，游戏流水实
现 5.87 亿元，其中海外流水达 1.52 亿元；《全民主公 II》先后成
功登陆泰国、新加坡、马来西亚等市场，获得“2024 年度游戏十强优秀中华传统文化游戏”提名；新产品《漫游五千年》《冰封远征》已取得版号；《我叫 MT：口袋守卫战》已完成研发；获得哔哩哔哩旗下《十万个冷笑话》经典 IP 游戏改编权。
（五）文创平台初现成效，成都文交所扭亏为盈
报告期内，成都文交所在数字资产服务、版权交易、数字消费、文化出海、文创商品销售以及配套服务 6 大核心业务上逐渐显现成效，全年实现营业收入 1772.92 万元，同比增长 213%，实现扭亏为盈。创新融合业务受市场青睐，旗下“蛟龙”文化出海平台和“文采汇”文创产品交易平台步入正轨，交易量持续增加，总交易额突破 10 亿元。同时，成文交成功发行规模为 1 亿元的全国首单版权资产支持票据（ABN），试点业务取得新突破；联合湖南博物院推出的年度重点项目“马王堆汉代文化沉浸式数字大展”，获得央视焦点访谈关注报道，斩获 Vega 数字奖 3 大白金奖，企业市场知名度进一步提升。
（六）传统业务谋新局，“数字化”助力转型发展
报告期内，公司广告业务一方面积极涉足文娱、文体、文旅多个领域，成功参与世园会、汤尤杯、世运会等国际赛事活动筹备，业务拓展初见成效；另一方面坚守媒体资源阵地，加强品牌合作，继续签
约海信、京东、美团、抖音、五粮液知名品牌等，获得小红书综合广告代理商资质（四川省仅四家），提供线上线下全媒体宣传方案。
报告期内，小贷业务推出“小微速贷”线上产品，服务个人及中小企业，贯彻国家普惠金融战略；与区（县）国有平台深化合作，全年累计发放贷款约 3.15 亿元，助力区域经济发展；推动存量不良贷款清收，多个重点存量逾期项目取得突破性进展，成功回款 1751 万元。
（七）增强发展内生动力，继续提升治理效能
报告期内，公司继续提升治理效能，对各项风险进行分类管控，在风险可控的情况下，全力推进各项工作迅速落地落实。一是坚持党建引领，严格落实“三重一大”决策制度，开展主题教育，推动党建与业务深度融合，党员干部作为攻坚骨干，带头推动各项新兴项目顺利实施；二是持续强化内控体系建设，创新实施“下沉式”内控官会议机制，将内控资源和服务下沉到子公司，有效解决经营业务中的痛点难点堵点问题；三是进一步提升财务统筹效能，在强化应收账款管理，实现资金融通和资产结构优化的同时，累计获得银行授信合计 7亿余元，切实保障了公司各项业务快速发展的资金需求；四是坚持可持续发展，以“绿色低碳”的经营理念持续推动公司高质量、可持续、
现代化发展。2024 年，公司 Wind ESG 评级由原 BB 级跃升至 A 级，
荣获 2024 年度上市公司“ESG 价值传递奖”。
第三章 2025 年工作计划
2025 年，是国家“十四五”规划收官之年。博瑞传播将继续积极融入新发展格局，以“打造成都数字文创新经济重要资本平台”为
战略发展目标，坚持创新驱动，加快数字化转型升级，踔厉奋发，不断增强竞争力、影响力和抗风险能力，稳中求进，持续提升企业经营质效。
2025 年，公司计划实现营业总收入预算 6.5 亿元、营业总成本
预算 5.9 亿元。
（一）找准各业务板块发力点，持续提升公司整体盈利能力
1．推进非遗园区内项目尽快落地呈现，力争年内陆续运营。通过内举外联，深度挖掘成都作为潮流文创之都的自身资源，加速与国际知名文创演艺机构的交流合作，吸引筛选出更多国内外头部文化企业、优质 IP 项目签约园区。全速推进已签约项目的落地，首批演唱会、音乐公园等项目力争今年陆续上线。统筹做好园区运营管理，扩大演唱会、音乐节等人气活动的频次，各类音乐演出活动全年不低于50 场，园区内部综合出租率实现同比 30%的增长，在培育新业绩增长点的同时，全力打造成都数字文创潮流新地标。
2．稳步拓展生学教育核心业务，重点推进 AI+教育垂类模型应用。继续深度拓展智慧教育、智慧管理业务，加速推进已签约项目落地，加快服务类产品迭代，深挖集成类产品市场潜力，提高运营型产品及服务占比；加快“AI+”建设，以大模型等创新要素赋能教育高质量发展，重点推进 AI+教育垂类模型的研发和场景应用，率先在成都市内实现落地并逐步推广，形成先发优势。
3．围绕数字文化资产交易市场，继续做大成都文交所业务增量。成都文交所持续完善文创交易生态链，以加强“红星智媒”“蛟龙文
化出海”及“文采汇”等平台的运营，推进数字文创业务建设，聚力打造“影视（数字文娱）在线交易平台，研发 IP 文产通等系列版权产品，聚焦影视剧、游戏、动漫、科幻等版权交易，持续为数字文娱产业赋能，力争全年各平台合计成交量突破 40 亿元。用好牌照资源，深入探索，主办华语流行金曲大赛，加快推进原创音乐产业发展，加强与文博、文旅、文创单位及协会合作，有序推进磁器口、马王堆以及“遵义会议红色文化数字化”等数字展陈项目落地。
4．做好游戏业务海外市场拓展及产品长线运营，稳定利润增长点。继续夯实游戏“研发+运营+发行”一体化全流程业务体系，在做好经典产品运维和新产品研发的基础上，持续强化游戏出海战略。进一步稳固《七雄争霸》《全民主公》《侠义道》等经典 IP 系列产品流水；推进《我叫 MT：口袋守卫战》《代号 A3》《代号石器》等多款新游戏的上线运营；深耕细分市场，积极布局 IP 产品和微信小游戏赛道，加快推进《十万个冷笑话》《漫游五千年》等 IP 游戏研发。
5．着力提升媒体业务的行业影响力和市场占有率。一方面加大红星智慧公司品牌输出，助力“少年诗词大会”、“全龄学堂”等极具发展潜力的 IP 活动产业化复制发展，扩大覆盖范围，提高行业影响力；另一方面继续加快广告业务向新媒体领域转型发展，在做好小红书综合代理的基础上，积极争取头条、抖音的综合代理，稳固媒体资源和矩阵优势，加快切入新技术新传播阵地，以新资源和新传