白云山:广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-040
广州白云山医药集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
股东大会股权登记日: 2025年5月27日
股东大会召开地点: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云
山医药集团股份有限公司（“本公司”或 “公司 ”）会议室
本公告仅适用于A股股东,H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于
2025年5月12日在香港联合交易所有限公司网站
（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）刊发的“关于召开2024年
年度股东大会的通告”。
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 10 点 00 分
召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日
至2025 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 本公司 2024 年年度报告及其摘要 √ √
2 本公司 2024 年度董事会报告 √ √
3 本公司 2024 年度监事会报告 √ √
4 本公司 2024 年年度财务报告 √ √
5 本公司 2024 年度审计报告 √ √
6 本公司 2024 年度利润分配方案及 2025 √ √
年中期现金分红规划的议案
7 本公司 2025 年年度经营目标及年度预 √ √
算计划
8.00 关于本公司第九届董事会董事 2025 年 √ √
度薪酬的议案
8.01 关于董事长李小军先生 2025 年度薪酬 √ √
的议案
8.02 关于副董事长杨军先生 2025 年度薪酬 √ √
的议案
8.03 关于副董事长程宁女士 2025 年度薪酬 √ √
的议案
8.04 关于执行董事黎洪先生 2025 年度薪酬 √ √
的议案
8.05 关于原执行董事刘菊妍女士 2025 年度 √ √
薪酬的议案
8.06 关于原执行董事吴长海先生 2025 年度 √ √
薪酬的议案
8.07 关于独立非执行董事陈亚进先生 2025 √ √
年度薪酬的议案
8.08 关于独立非执行董事黄民先生 2025 年 √ √
度薪酬的议案
8.09 关于独立非执行董事黄龙德先生 2025 √ √
年度薪酬的议案
8.10 关于独立非执行董事孙宝清女士 2025 √ √
年度薪酬的议案
9.00 关于本公司第九届监事会监事 2025 年 √ √
度薪酬的议案
9.01 关于监事会主席刘漤女士 2025 年度薪 √ √
酬的议案
9.02 关于监事程金元先生 2025 年度薪酬的 √ √
议案
9.03 关于监事简惠东先生 2025 年度薪酬的 √ √
议案
10 关于本公司及子公司向金融机构申请 √ √
综合授信额度的议案
11 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通 √ √
合伙)为本公司 2025 年年度财务审计机
构的议案

12 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通 √ √
合伙)为本公司 2025 年内控审计机构的
议案
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
13.01 关于补选程洪进先生为本公司第九届 √ √
董事会执行董事并建议其 2025 年度薪
酬的议案
13.02 关于补选唐和平先生为本公司第九届 √ √
董事会执行董事并建议其 2025 年度薪
酬的议案
注：（1）刘菊妍女士已于 2025 年 1 月 21 日辞任本公司第九届董事会执行董事职务，
有关议案涉及其 2025 年任内之薪酬安排；
（2）吴长海先生已于 2025 年 2 月 14 日辞任本公司第九届董事会执行董事职务，有关
议案涉及其 2025 年任内之薪酬安排；
（3）审议上述议案后，公司独立董事将作 2024 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1 项议案、第 2 项议案、第 4 项至第 8 项议案和第 10 项议案已经 2025
年 3 月 13 日召开的本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。第 11 项至第
13 项议案已经 2025 年 4 月 29 日召开的本公司第九届董事会第二十三次会议审
议通过。第 3 项、第 9 项议案已经 2025 年 3 月 13 日召开的本公司第九届监事
会第十二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报 》《中国证券报 》《证券日报 》与上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)
提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送
股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据
《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如
遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进
行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600332 白云山 2025/5/27
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师