新通联:新通联2024年度股东会会议资料

上海新通联包装股份有限公司
股票代码：603022
2024 年度股东会会议材料
二〇二五年五月

上海新通联包装股份有限公司
2024 年度股东会议程
会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期五一）下午 2:30
会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2024 年度股东会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。二、审议股东会议案
1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人；
2、审阅会议议案，具体如下：
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告
议案三：公司 2024 年度报告及摘要
议案四：公司 2024 年度财务决算报告
议案五：公司 2024 年度利润分配预案
议案六：公司独立董事 2024 年度述职报告
议案七：关于公司聘请会计师事务所的议案
议案八：关于公司 2024 年度对外担保额度的议案
议案九：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
3、股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；
5、由监票人宣布投票表决结果。
三、请大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。
四、宣读 2024 年度股东会决议。
六、通过股东会相关决议并签署相关文件。
七、宣布 2024 年度股东会结束。

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2024 年度股东会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2025 年 5 月 12 日（周一）下午上海证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、本次会议审议的议案 1-8，为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的1/2 以上通过，方为有效；议案 9 为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3以上通过，方为有效。
3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
4、本次会议设监票人三名，分别由本公司一名监事和两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果统计表》上签名。

6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东（代表）：
上海新通联包装股份有限公司 2024 年度董事会工作报告已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见附件 1。
请各位股东及股东代表审议。
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2025 年 5 月 19 日
附件 1：《上海新通联包装股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
附件 1：
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董事会 2024 年度工作报告
2024 年度，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司 2024 年度经营情况
2024 年，公司秉承“创新包装，创新服务，为社会持续创造价值”的经营理念，坚持传统制造业和现代服务业双轮驱动的发展战略，严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，稳步推进各项经营目标。
报告期内，公司实现营业收入 87,602.32 万元，比去年同期上涨 1.41%；实现归属
于母公司所有者净利润 4,984.46 万元，比去年同期下降 3.56%。
二、董事会日常工作情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法
规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
（一）董事会会议情况
2024 年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，认真履行职责，共召开董事会 7 次，具体情况如下：
1、2024 年 4 月 25 日，公司以现场方式召开第四届董事会第十次会议，审议通过以
下事项：

（1）《公司 2023 年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2023 年度报告及摘要》；
（3）《公司 2023 年度财务决算报告》；
（4）《公司 2023 年度利润分配预案》；
（5）《公司 2023 年度独立董事述职报告》；
（6）《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
（7）《关于聘请会计师事务所的议案》；
（8）《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》；
（9）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（10）《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；
（11）《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
（12）《关于公司 2024 年度担保额度的议案》；
（13）《关于修订<公司章程>的议案》；
（14）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（15）《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（16）《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》；
（17）《公司 2024 年第一季度报告》；
（18）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
（19）《关于会计政策变更的公告》；
（20）《关于召开 2023 年度股东会的议案》。
2、2024 年 6 月 21 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第十一次会议，审议通
过以下事项：
（1）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（2）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》。
3、2024 年 7 月 12 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第十二次会议，审议通
过以下事项：
（1）《关于再次提请股东会审议补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（2）《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。
4、2024 年 8 月 9 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第十三次会议，审议通
过《关于选举公司董事长的议案》。
5、2024 年 8 月 21 日，公司以现场及通讯的方式召开第四届董事会第十四次会议，
审议通过以下事项：
（1）《公司 2024 年半年度报告及摘要》；
（2）《关于公司<2023 年环境、社会和公司治理报告>的议案》。
6、2024 年 10 月 28 日，公司以现场及通讯的方式召开第四届董事会第十五次会议，
审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。
7、2024 年 12 月 27 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第十六次会议，审议
通过《关于聘任公司财务总监议案》。
（二）董事会召集股东会召开情况
2024 年度，按照《公司章程》、《股东会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了 3 次股东会，具体情况如下：
1、2024 年 5 月 31 日，公司召开 2023 年度股东会，审议通过以下事项：
（1）《2023 年度监事会工作报告》；
（2）《2023 年度董事会工作报告》；
（3）《公司 2023 年度报告及摘要》；
（4）《公司 2023 年度财务决算报告》；
（5）《公司 2023 年度利润分配方案》；
（6）《公司独立董事 2023 年度述职报告》；
（7）《关于公司聘请会计师事务所的议案》；
（8）《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
（9）《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》；
（10）《关于修订<公司章程>的议案》；
（11）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（12）《关于修订<独立董事制度>的议案》
（13）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
2、2024 年 7 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东会，审议《关于选举曹文洁
女士为公司第四届董事会非独立董事》的议案，议案未获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

3、2024 年 7 月 29 日，公司召开 20204 年第二次临时股东会，审议《关于选举曹文
洁女士为公司第四届董事会非独立董事》的议案，议案未获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
（三）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设的三个专业委员会切实履行各自职能，2024 年共召开 4 次审计委员
会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议，为进一步提高决策的科学性和上市公司的规范运作，强化董事会的专业管理发挥了重要作用。
1、审计委员会召开情况
（1）2024 年 4 月 24 日，审