日出东方:日出东方控股股份有限公司2024年年度股东大会资料

公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方控股股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二〇二五年五月

日出东方控股股份有限公司
股东大会通知重要内容提示
股东大会召开日期：2025年5月22日
股权登记日：2025年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
会议登记方法：
1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2025年5月19日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3．登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。
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2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年5月22日下午14:00开始
现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月22日9:15-15:00。
会议主持人：董事长徐新建先生
议 程 内 容
一、宣布会议开始及会议议程
二、审议议案名称
1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
5.审议《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》
6.审议《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案》
7.审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
8.审议《关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》
9.审议《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》
10.审议《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及附件的议案》
11.听取《公司2024年度独立董事述职报告》
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额
五、投票表决
六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

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2024 年年度股东大会会议文件目录
序号 议 案 名 称 页 码
1 议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 06-22
2 议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 23-26
3 议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 27-31
4 议案 4：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 32-32
5 议案 5：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 33-33
议案 6：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对 34-34
6 子公司提供担保的议案
7 议案 7：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 35-37
议案 8：关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案 38-38
8 的议案
议案 9：关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案 39-39
9 的议案
10 议案 10：关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 40-41
及附件的议案
11 听取事项：公司 2024 年度独立董事述职报告 42-42
议案1
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关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年度，公司整体经营运行平稳，实现营业收入为 507,880.46 万元，同
比增长 4.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,235.68 万元，同比增长
1.79%。截至 2024 年末，公司总资产为 734,150.72 万元，较年初增长 3.81%。
归属于上市公司股东的所有者权益为 416,129.92 万元,较年初增长 4.41%。
二、2024 年度董事会履职情况
公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。
（一）董事会会议召开及决议情况
2024 年度，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题做出了重要决策。
2024 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，审议通过 42 项议案。
1.2024 年 3 月 20 日，第五届董事会第八次会议审议通过了如下议案：
（1）《公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的议案》
2.2024 年 3 月 29 日，第五届董事会第九次会议审议通过了如下议案：
（1）《关于与关联方共同投资设立合资公司并拟签署相关协议的议案》
3.2024 年 4 月 25 日，第五届董事会第十次会议审议通过了如下议案：
（1）《公司 2023 年度总经理工作报告》
（2）《公司 2023 年度董事会工作报告》
（3）《公司 2023 年度财务决算报告》

（4）《公司 2023 年度利润分配预案》
（5）《公司 2023 年年度报告》及摘要
（6）《公司 2023 年度内部控制评价报告》
（7）《2023 年度审计委员会履职情况报告》
（8）《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易
事项的议案》
（9）《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》
（10）《关于向控股子公司提供借款的议案》
（11）《关于 2024 年度短期投资业务授权的议案》
（12）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
（13）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
（14）《关于续聘会计师事务所的议案》
（15）《关于变更证券事务代表的议案》
（16）《关于会计师事务所履职情况的评估报告》
（17）《审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》
（18）《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
（19）《2023 年度独立董事述职报告》（穆培林、张小松、吴宇平）
（20）《关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》
（21）《关于高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方
案的议案》
（22）《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
（23）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
（24）《2024 年第一季度报告》
4.2024 年 5 月 30 日，第五届董事会第十一次会议审议通过了如下议案：
（1）《关于收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
5.2024 年 7 月 1 日，第五届董事会第十二次会议审议通过了如下议案：
（1）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
（2）《关于对外投资并签署西藏清洁能源集中供暖项目特许经营协议的议案》
6.2024 年 8 月 15 日，第五届董事会第十三次会议审议通过了如下议案：
（1）《2024 年半年度报告》及摘要

7.2024 年 9 月 18 日，第五届董事会第十四次会议审议通过了如下议案：
（1）《关于为控股子公司融资提供质押担保的议案》
8.2024 年 9 月 30 日，第五届董事会第十五次会议审议通过了如下议案：
（1）《关于对日喀则特许经营项目增加投资的议案》
9.2024 年 10 月 28 日，第五届董事会第十六次会议审议通过了如下议案：
（1）《公司 2024 年第三季度报告》
（2）《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
（3）《关于变更公司注册资本、营业范围并修改<公司章程>的议案》
（4）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（5）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（6）《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
（7）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
10.2024 年 11 月 12 日，第五届董事会第十七次会议审议通过了如下议案：
（1）《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》
（2）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
（3）《关于调整收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 100%股权交易价格暨关联交易的议案》
11.2024 年 12 月 30 日，第五届董事会第十八次会议审议通过了如下议案：
（1）《关于制定<舆情管理制度>的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。
2024 年公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，审议通过 14 项
议案。
1.2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了
10 项议案，并听取了《公司 2023 年度独立董事述职工作报告》：
（1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

（3）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
（5）《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》
（6）《关于