田中精机:关于召开2024年年度股东大会提示性公告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-032
浙江田中精机股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年年度股东大会 的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2024年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）下午3:00
（2）网络投票日期、时间：2025年5月15日（星期四）,其中
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日 09:15—09:25，09:30-11:30，和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月15日09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对 议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复 投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项 议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席
股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码列式表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 提案 1《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 提案 2《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 提案 3《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √
3.01 提案 3.01《关于公司董事长肖永富先生 2025 年薪酬的议 √
案》
3.02 提案 3.02《关于公司董事钱承林先生 2025 年薪酬的议 √
案》
3.03 提案 3.03《关于公司副董事长张后勤先生 2025 年薪酬的 √
议案》
3.04 提案 3.04《关于公司董事赖小鸿先生 2025 年薪酬的议 √
案》
3.05 提案 3.05《关于公司董事乔凯先生 2025 年薪酬的议案》 √
3.06 提案 3.06《关于公司董事肖梓龙先生 2025 年薪酬的议 √
案》
3.07 提案 3.07《关于公司独立董事 2025 年津贴的议案》 √
4.00 提案 4《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √
5.00 提案 5《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √

6.00 提案 6《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
7.00 提案 7《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 提案 8《关于聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度审计 √
机构的议案》
9.00 提案 9《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 提案 10《关于追认 2024 年日常关联交易与预计 2025 年日 √
常关联交易的议案》
11.00 提案 11《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 √
相关事宜的议案》
12.00 提案 12《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> √
及其摘要的议案》
13.00 提案 13《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核 √
管理办法>的议案》
14.00 提案 14《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 √
事宜的议案》
以上相关议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案12、提案13、提案14属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事在本次会议上就2024年度工作情况作年度述职报告。
本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人股东账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡。

（3）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在2025年5月13日（星期二）16:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
2.登记时间：2025年5月9日（星期五）、2025年5月12日（星期一）、2025年5月13日（星期二）上午9:00 至下午4:00。
3.登记地点：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司证券部。
4．其他注意事项
（1）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）会议联系方式：
会务联系人：苏恺愉
联系电话：0573-84778878
传 真：0573-89119388
电子邮箱：securities@tanac.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、第五届董事会第六次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码：350461
2.投票简称：田中投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 09:15-09:25,09:30-11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（现场股东大会召
开当日）09:15-15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
浙江田中精机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人