宿迁联盛:宿迁联盛2024年年度股东会会议资料

宿迁联盛科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 5 月

宿迁联盛科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议纪律须知
为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行。
一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
六、本次股东会公司聘请律师现场见证。
七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。

宿迁联盛科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：董事会
（二）会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室
（四）主持人：董事长
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）董事会秘书宣读《公司 2024 年年度股东会会议纪律须知》；
（三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；
（四）选举计票人、监票人；
（五）审议会议议案；
议案 1：2024 年年度报告及其摘要
议案 2：关于 2024 年度利润分配方案和 2025 年中期分红预案的议案
议案 3：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
议案 4：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
议案 5：关于 2025 年度预计对外担保额度的议案
议案 6：2024 年度董事会工作报告
议案 7：2024 年度监事会工作报告
议案 8：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
议案 9：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
议案 10：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务和内部控制审计机构的议案
议案 11：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
注：本次股东会审议上述第 6 项议案《2024 年度董事会工作报告》之后，
将听取独立董事 2024 年度述职报告。
（六）股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
（七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决；
（八）统计并宣布现场表决结果；
（九）见证律师宣读本次股东会见证意见；
（十）主持人宣布股东会结束。
议案 1：
2024 年年度报告及其摘要
各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规章制度，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2024 年年度报告》及其摘要全文。
请各位股东、股东代表审议。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
议案 2：
关于 2024 年年度利润分配方案和 2025 年中期分红预案的议案
各位股东、股东代表：
一、利润分配方案内容
（一）2024 年年度利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宿
迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 39,358,903.32 元；母公司期末可供投资者分配的利润为 470,210,600.38元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 418,967,572 股，扣减 2025 年 3 月 8 日公司回购账户共计
回购 3,526,700 股，即以 415,440,872 股作为基数，以此计算合计拟派发现金红利41,544,087.20 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 54,114,083.23 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 23,223,145.06 元，现金分红和回购金额合计 77,337,228.29 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 196.49%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 54,114,083.23 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 137.49%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将具体调整情况另行公告。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及其他风险警示情形。公司于 2023 年 3 月 21 日首发上市，自 2024
年度为公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 54,114,083.23 不适用 不适用

回购注销总额（元） 0 不适用 不适用
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,358,903.32 不适用 不适用
本年度末母公司报表未分配利润（元） 470,210,600.38
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 54,114,083.23
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 39,358,903.32
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
54,114,083.23
销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
否
销总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 137.49
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险 否
警示的情形
二、2025 年中期分红预案
为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理 中期利润分配的相关事宜。
由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过 2025 年
上半年公司实现净利润 50%的前提下，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在 规定期限内实施。
三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
请各位股东、股东代表审议。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
议案 3：
关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案
各位股东、股东代表：
为真实反映宿迁联盛科技股份有限公司2024年度财务决算情况和2025年财务预算情况，现将有关情况报告如下：
第一部分：2024 年度财务决算报告
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告信会师报字[2025]第 ZA10128 号。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的要求，公司编制了《宿迁联盛科技股份有限公司2024 年度财务决算报告》，具体如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要经营指标变动情况
单位：万元
项目 2024 年 2023 年 变动幅度（%）
营业收入 150,401.29 141,735.95 6.11
营业利润 2,814.53 7,879.42 -64.28
利润总额 2,539.73 7,546.41 -66.35
归属于上市公司股东的净利润 3,935.89 7,510.25 -47.59
归属于上市公司股东的扣除非经常 2,211.19 6,348.76 -65.17
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1