东方材料:新东方新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

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新东方新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月二十日

新东方新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30
会议地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5栋一层会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司股东大会会议须知；
四、选举监票、计票人员；
五、宣读本次会议议案内容：
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《<2024 年年度报告>及摘要》
4 《2024 年年度利润分配方案》
5 《2024 年度财务决算报告》
6 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
7 《关于 2025 年度非独立董事薪酬及津贴方案的议案》
8 《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》
9 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 韩雨辰
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 吴波
六、股东发表意见并进行表决；
七、统计表决结果；
八、宣布表决结果及大会决议；
九、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
十、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十一、大会主持人宣布会议结束。
新东方新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
新东方新材料股份有限公司
股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为确保公司股东在股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会办公室负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
十、公司董事会聘请国浩律师（合肥）事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
新东方新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
议案一
《2024 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 43,614.72 万元，同比上升 10.81%；发生营
业成本 31,445.63 万元，同比上升 10.45%，实现归属于上市公司股东的净利润1,395.74 万元，同比下降 73.17%，影响利润增长的因素主要是 2023 年度公司处于台州市黄岩区黄椒路 101 号土地被政府征收所获得的补偿净收入 4,927.40 万元，而 2024 年度没有发生，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为 1,136.18 万元，同比上升 78.99%，主要是油墨收入的增长及新增算力收入。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 87,401.25 万元，同比上升 1.90%，
归属于上市公司股东的净资产为 70,288.35 万元，同比上升 2.03%。实现基本每股收益 0.07 元，同比下降 73.08%。
报告期内，公司在保障油墨、聚氨酯胶黏剂等传统业务稳定发展的同时，积极推动算力业务的发展，保持了公司业绩稳定并取得小幅增长。公司油墨、聚氨酯胶黏剂等传统业务持续稳定，实现营业收入 40,773.79 万元，较去年同期上升 3.91%。报告期内，公司算力业务实现营业收入 2,732.20 万元。
二、董事会日常工作情况
（一）2024 年度公司董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 5 次会议，共审议议案 22 项。会议的通知、
召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开
的具体情况如下：
会议时间 届次 审议的议案
《2023年度董事会工作报告》
《2023年度总经理工作报告》
《2023年年度报告》及摘要
《2023年年度利润分配方案》
《2023年度财务决算报告》
《2023年度内部控制自我评价报告》
《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》
2024年3月26日 六届四次 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
《关于为董监高投保责任险的议案》
《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于全资子公司对外投资的议案》
《关于召开2023年年度股东大会的议案》
2024年4月20日 六届五次 《2024年度第一季度报告》
《2024年半年度报告及摘要》
2024年8月28日 六届六次 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》
《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年10月29日 六届七次 《2024年三季度报告》
2024年11月29日 六届八次 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
（二）2024 年董事会提议召开股东大会情况
1、提议在 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会；
2、提议在 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会；
3、提议在 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2024 年度，股东大会召集、通知、召开、表决程序严格遵照《上市公司股

东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定和要求。公司平
等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与
股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东
大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和
表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。
三、2024 年度董事履行职责情况
（一）董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事姓 独立 本年应参 以通讯 是否连续 出席股东
名 董事 加董事会 亲自出 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的次
次数 席次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数