万润新能:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688275 证券简称：万润新能
湖北万润新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

2024年年度股东大会会议须知......1
2024年年度股东大会会议议程......3
2024年年度股东大会会议议案......5
议案一：关于2024年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于2024年度监事会工作报告的议案......18
议案三：关于2024年度独立董事履职情况报告的议案......24
议案四：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案......25
议案五：关于2024年度财务决算报告的议案......26
议案六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......35
议案七：关于2024年度拟不进行利润分配的议案......36
议案八：关于未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案......37
议案九：关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关

担保事项的公告的议案...... 38
湖北万润新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

湖北万润新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00
2、现场会议地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米）一楼会议室
3、会议召集人：湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长刘世琦先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
5 《关于2024年度财务决算报告的议案》
6 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》
8 《关于未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》
9 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

湖北万润新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议案
议案一：关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，积极履行公司及股东赋予的职能，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现依据2024年度工作情况，公司董事会编制形成了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件1。
本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，现将
此议案提交本次股东大会审议。
附件 1：《湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
附件1：
湖北万润新能源科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行董事会各项职责，强化内部管理，规范公司运作，持续完善公司治理。2024 年度，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项任务，推动公司各项业务顺利有序开展，促进公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作汇报如下：
一、2024 年董事会及专门委员会履职情况
（一）董事会会议召开会议情况
2024 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。
2024 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
(1)《关于2023年度总经理工作报告的议案》
(2)《关于2023年度董事会工作报告的议案》
(3)《关于2023年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案》
(4)《关于2023年度会计师事务所的履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情况
第二届董事会 报告的议案》
1 第十二次会议 2024年4月28日 (5)《关于2023年度独立董事履职情况报告的
议案》
(6)《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
(7)《关于2023年度财务决算报告的议案》
(8)《关于2023年第四季度计提资产减值准备
的议案》
(9)《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

之一的议案》
(10)《关于2023年度拟不进行利润分配的议