通化东宝:通化东宝2024年年度股东大会会议资料

通化东宝药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：通化东宝
股票代码：600867
二〇二五年五月二十一日

通化东宝药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日上午 10 时
网络投票时间：网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日
至 2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：公司会议室
三、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）推选股东大会监票人和计票人
（三）会议审议内容：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年年度报告及报告摘要》
4 《2024 年度财务决算报告》
5 《关于修改公司章程部分条款的议案》
6 《2024 年度利润分配的预案》
7 《关于 2024 年日常关联交易的执行情况及预计 2025 年日常关联交
易的议案》
8 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
听取 2024 年度独立董事述职报告。

（四）对上述 1-9 项议案进行表决
（五）休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。
（六）宣布议案表决结果
（七）宣读股东大会决议
（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）主持人宣布股东大会会议结束
议案 1
通化东宝药业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”“通化东宝”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司主要经营情况的回顾
2024 年，公司实现营业收入 200,951.46 万元，同比减少 34.66%；营业利润
16,818.03万元，同比减少87.68%；利润总额-14,375.38万元，同比减少110.52%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,272.32 万元，同比减少 103.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-919.54 万元，同比减少100.79%。
归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的原因：
（1）报告期内，新一轮胰岛素集采在全国各省市开始陆续落地实施，公司各胰岛素产品中标价格均有不同程度下降，导致销售收入下滑。同时，由于新一轮胰岛素集采落地带来公司产品价格下调的普遍预期，公司商业客户对库存进行控制与调整，对公司发货造成一定影响，因此销售收入同比下滑。
（2）由于胰岛素产品在运输和储存方面具有一定的特殊性，医院及配送商业公司均需要一定数量的安全库存。为了更好地落实胰岛素产品集采相关政策，
公司对集采实施前存在于流通环节的全部库存产品，原供货价与集采实施价格之间的差额进行一次性冲销或返还，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，上述业务确认导致公司收入减少。
（3）2024 年度，公司将支付给 SA ADOCIA 公司的 THDB0207 项目的预付商
业化权利款金额 25,352.36 万元确认为损失，扣除所得税影响后，对净利润影响为 21,549.51 万元，此调整导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少 21,549.51 万元。
（4）2021 年 1 月，甘李药业股份有限公司在江苏省苏州市中级人民法院起
诉公司及苏州雷允上国药连锁总店有限公司生产销售的“长舒霖”甘精胰岛素侵害其“长秀霖”商标权并构成不正当竞争。在经历江苏省苏州市中级人民法院和江苏省高级人民法院一审和二审审判后，公司收到江苏省高级人民法院送达的终审《民事判决书》<（2022）苏民终 1604 号>。根据该判决书，公司应赔偿甘李药业经济损失 60,000,000 元及维权合理开支 816,238.80 元，并补偿甘李药业承担的一审诉讼费 495,881.19 元，共计 61,312,125.99 元。公司对此确认了相关负债和损失。
2024 年，公司主要完成和重点推进了以下工作：
（一）加强学术引领,完成集采续标，动态调整销售策略，全方位拓展销售渠道
公司在不断强化营销队伍的专业化建设，同时积极动态调整销售策略，促进产品销售量提升。公司围绕工作重点，结合市场发展的需求，开展多场次的线上、线下学术活动，东宝学糖、东宝情系基层、东宝大糖观等，增加基层医师病案讨论会和典型病例会诊的学术讨论，不断提高基层医生的诊疗水平，对企业形象和产品品牌宣传起到了良好的效果。继续通过白求恩项目、北京中关村精准医学基金会合作开展的公益性学术等项目，加强与省市级专家的交流，打通了省、市（县）、基层（乡镇、社区）与三甲医院的学术交流通道，落实了对基层医院的帮扶，不断助力提升基层医师的诊疗水平。通过专业化的学术交流、公益活动与品牌宣传，传递公司产品核心信息，推广慢病疾病用药理念，进一步提升医生、患者对公司产品的认知度及公司品牌形象。同时，也为新上市的其他产品做好市场开拓的铺垫工作。

2024 年 4 月 23 日，公司参加了全国药品集中采购（胰岛素专项接续），本
次胰岛素续标，公司全系列胰岛素产品成功以 A 类中选，其中甘精胰岛素、预混型门冬胰岛素均以 A1 类中选，此外，公司重磅新品预混型门冬胰岛素（门冬胰岛素 30 注射液与门冬胰岛素 50 注射液）首次纳入集采。
根据此次胰岛素专项集采接续采购规则，公司额外获得全国集采二次分配量
中的 30%以上，约 1,000 万支，叠加签约基础量约 3,500 万支，本次集采公司协
议签约量约 4,500 万支，较首次胰岛素集采约 2,600 万支的协议签约量，增长了近 2,000 万支。同时，凭借全系列胰岛素产品均以 A 类中标，公司在医院准入方面实现重大突破，尤其是胰岛素类似物产品，快速准入数千家医院，其中：甘精胰岛素新增准入医院约 1,400 家，门冬胰岛素新增准入医院约 3,000 家，预混型门冬胰岛素新增准入医院约 5,000 家，促进与大型三级医院的全面合作，加速产品市场占有率的提升，进一步打开胰岛素类似物系列产品的增长空间。
随着集采落地，公司实施“保量拓增”策略，在确保约 4,500 万支协议量执行的基础上，重点突破零售终端与空白区域市场，全力开拓集采标外增量空间。根据医药魔方胰岛素销量数据，2024 年公司人胰岛素市场份额 40%以上，稳居行业第一；甘精胰岛素市场份额超 10%；门冬胰岛素系列正处于快速放量过程中，已成为公司新的业绩增长动力。
在新产品方面，公司第一款 GLP-1 受体激动剂利拉鲁肽注射液（注册商标：统博力）、新型口服降糖药 SGLT-2 抑制剂恩格列净片（注册商标：唐捷恩）和DPP-4 抑制剂磷酸西格列汀片（注册商标：唐捷安）正式上市销售。公司通过举办多种形式的学术活动，加强市场推广力度，旨在通过这些学术活动，提升品牌知名度，深化市场对产品的认知，从而有效提高市场渗透率和接受度，并有效加快产品的市场准入和销售放量。
此外，公司继续加强糖尿病全病程一体化管理平台及 POCT 项目（床旁血糖检测系统）的建设。结合市场及医院实际情况，持续推进糖尿病患者管理平台建设和全院血糖管理的 POCT 项目；逐步完善 DCCP 设备的升级换代工作，实现单科室云端版 DCCP 的改造，打通院外患者管理壁垒，实现患者从入院到出院的整体化血糖管理目标。

（二）聚焦内分泌代谢，拓展治疗领域，挖掘多适应症潜力
公司始终秉承着“坚持自主创新，创造世界品牌”的发展理念，并为成为“内分泌领域创新医药研发的探索者和引领者”而不懈奋斗。近年来，公司持续拓宽内分泌代谢治疗领域的研发边界，目前已将治疗领域由糖尿病拓展至减重、痛风/高尿酸血症等领域。公司积极推进创新药研发进程，在研项目包含 3 款糖尿病治疗领域一类新药、2 款痛风/高尿酸血症治疗领域一类新药，报告期内，各重点项目进展顺利。
1、糖尿病治疗领域创新药：THDBH120/注射用 THDBH120、THDBH110/THDBH110胶囊、THDBH100/THDBH101 胶囊
2021 年 3 月通过合作开发、技术转让等方式引入了三款糖尿病治疗领域的
一类新药：GLP-1/GIP 双靶点激动剂 THDBH120/注射用 THDBH120、口服小分子GLP-1 受体激动剂 THDBH110/THDBH110 胶囊、SGLT1/SGLT2/DPP4 三靶点抑制剂THDBH100/THDBH101 胶囊。
THDBH120/注射用 THDBH120 是胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体和葡萄糖促胰岛素分泌多肽（GIP）受体双靶点激动剂，其将 GLP-1 和 GIP 这两种促胰岛素的作用整合至一个多肽单分子中，且通过分子设计进一步提高代谢稳定性，发挥协同促进的血糖控制、体重减轻以及调节脂质代谢等功能，满足单一分子靶点或复方制剂治疗效果不佳的糖尿病患者的临床需求，有望成为更长效的治疗糖尿病和肥胖的重磅药物。
该产品在2023年12月获得国家药监局签发的降糖适应症药物临床试验批准通知书并于当月完成Ⅰa 期临床试验首例受试者给药，2024 年 4 月又获得国家药监局签发的减重适应症药物临床试验批准通知书。随着 Ia 期临床试验的顺利开
展，2024 年 6 月完成了降糖适应症Ⅰb 期首例患者给药，并于 2024 年 7 月又完
成了减重适应症Ⅰb 期首例患者给药。2024 年 12 月，获得 Ia 期临床试验总结报
告。2025 年 2 月，获得降糖和减重 Ib 期临床试验积极的顶线结果，2025 年 1
月，减重适应症 II 期临床试验完成首例患者给药。该项目早期临床开发的历程，体现出研发工作聚焦、提速、增效的良好态势。
THDBH110 分子是一种口服非肽类、小分子 GLP-1 受体激动剂。临床前研究
结果显示，THDBH110 胶囊生物利用度高，表现出较好的降糖减重性能。该品种
将在降糖、减重以及降低心血管风险等方面为 2 型糖尿病患者和肥胖患者提供全新的选择，同时能够有效提升患者用药便利性与依从性。
该产品在2023年11月获得国家药监局签发的关于口服小分子GLP-1受体激
动剂（THDBH110 胶囊）药物临床试验