东来技术:2024年年度股东大会会议材料

东来涂料技术（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
（688129）
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......17
议案三 关于 2024 年度财务决算报告的议案......21
议案四 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......23
议案五 关于 2024 年年度利润分配方案的议案......24
议案六 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案......25
议案七 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案......26
议案八 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......27
议案九 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案......28
议案十 关于修订部分内部治理制度的议案......29
议案十一 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案......31
听取 2024 年度独立董事述职报告......32
2024 年年度股东大会会议须知
为维护东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《东来涂料技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事宜，股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 5 月 19 日 下午 13 时 30 分
（二）会议地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集召开
（一）会议的召集：东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
（二）会议主持人：董事长朱忠敏
三、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票代表
（五）逐项审议会议各议案
序号 议案名称
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

序号 议案名称
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度财务决算报告的议案
4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
5 关于 2024 年年度利润分配方案的议案
6 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
7 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
10 关于修订部分内部治理制度的议案
10.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案
（六）听取 2024 年度独立董事述职报告
（七）与会股东及股东代理人发言、提问和解答
（八）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场投票结果
（十）复会，主持人宣读现场投票表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署股东大会会议文件
（十四）主持人宣布会议结束

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
2024 年年度股东大会会议议案
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
现就审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》向各位报告如下，请审议。一、 回顾 2024 年度公司的经营情况
报告期内，公司实现营业收入 59,753.27 万元，同比增长 15.14%，主要原因是坚
持聚焦主业，持续开拓市场，保持了汽车新车内外饰件涂料的高速增长与汽车 OEM原厂涂料及汽车内外饰件涂料的稳定供货；归属于母公司所有者净利润 8,474.53 万元，同比增长 64.00%，主要得益于营业收入的增加及原材料采购成本下降。截至 2024
年 12 月 31 日，公司总资产 159,373.96 万元，较 2023 年末增长 1.44%。
按产品应用领域细分，在汽车售后修补涂料、新车内外饰件涂料和新车车身涂料均获得可观的增长成果：
（1）汽车售后修补涂料领域，2024年度实现营业收入 2.50亿元，同比增长13.50%，占主营业务收入的 42.01%，主要原因是报告期内成为宝马汽车、比亚迪、华为赛力斯问界、东风本田等汽车主机厂的集中采购和官方指定汽车修补漆合作伙伴。东来高飞，已经获得了大多数汽车主机厂的原厂认证和官方集采合作，包括日韩品牌一汽丰田、广汽丰田、东风日产、东风本田、广汽本田、北京现代、悦达起亚；欧美品牌宝马汽车、标致雪铁龙、菲亚特、长安福特、上汽通用、上汽通用五菱、一汽大众、一汽奥迪、沃尔沃等；中国品牌比亚迪、奇瑞、吉利、广汽传祺、华为赛力斯问界、小鹏、一汽红旗、东风柳汽、极氪领克、阿维塔等；
（2）新车内外饰件涂料及新车车身涂料领域，2024 年度合计实现营业收入 2.91
亿元，同比增长 16.75%，占主营业务收入的 48.89%，进入到从 0 到 1 之后的快速发
展阶段。在内外饰件涂料领域，获得技术认证准入和量产实绩证明的汽车主机厂品牌中，包括中国品牌比亚迪、奇瑞、吉利、极氪领克、上汽、广汽、长安、长城、理想、蔚来、小米、一汽红旗等，合作项目的广度和深度快速进步；日韩品牌，包括一汽丰田、广汽丰田、东风日产、东风本田、广汽本田、北京现代、悦达起亚；欧美品牌，包括宝马汽车、标致雪铁龙、菲亚特、长安福特、上汽通用、上汽通用五菱、一汽大众、一汽奥迪、沃尔沃等。东来技术是获得上汽通用、长安福特官方严苛全球技术认证的唯一中国品牌，是获得大众汽车外饰涂料官方技术认证的唯一
东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
中国品牌；
（3）汽车新车车身涂料方面，2024 年，东来技术对俄罗斯拉达汽车继续提供全方位的产品和服务。包括新车颜色设计推荐 CMF 工作、现有生产线优化改善、内制保险杠涂料系统、3C1B、B1B2 免中涂工艺水性 OEM 涂料的技术测试；同时，实现了大批量稳定供货车身涂装下线超过 50 万台的量产实绩，充分验证了东来技术的新车车身涂料产品质量和全面服务能力，为中国市场的新车 OEM 车身涂料市场开拓提供了最好的证明。
二、 董事会日常工作总结
公司严格按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）、上海证券交易所（“上交所”）有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开了 9 次董事会，董事会会议通知、召集、提案、审议、表
决和记录等环节均符合有关规定。具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
第三届董事会 2024 年 1 2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
第二次会议 月 29 日 商变更登记的议案》
3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次