天臣医疗:天臣医疗2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗
天臣国际医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程...... 5
2024 年年度股东大会会议议案...... 7
议案 1: 关于公司《2024 年年度董事会工作报告》的议案......7

议案 2: 关于公司《2024 年年度监事会工作报告》的议案......13

议案 3: 关于公司《2024 年年度财务决算报告》的议案......17

议案 4: 关于公司《2025 年年度财务预算报告》的议案......22

议案 5: 关于公司《2024 年年度报告及摘要》的议案......24
议案6: 关于公司《2024 年度利润分配方案及2025 年中期分红规划》

的议案......25

议案 7: 关于公司 2025 年年度董事薪酬的议案......28

议案 8: 关于公司 2025 年年度监事薪酬的议案......29
议案 9: 关于取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》的议案

......30

议案 10: 关于修订及新增公司部分治理制度的议案......31

听取: 公司《2024 年年度独立董事述职情况报告》......32

天臣国际医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《天臣国际医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。
天臣国际医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1.《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》
4.《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》
5.《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
6.《关于公司<2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划>的议
案》
7.《关于公司 2025 年年度董事薪酬的议案》
8.《关于公司 2025 年年度监事薪酬的议案》

9.《关于取消监事会、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
11.听取公司《2024 年年度独立董事述职情况报告》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案 1: 关于公司《2024 年年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《天臣国际医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）《天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行董事会的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年年度董事会工作汇报如下：
一、2024 年公司生产经营情况回顾
2024 年，在全球经济承压背景下，公司秉持长期主义发展理念，深化国内外双轮驱动策略，聚焦微创外科领域智能化核心技术研发创新，通过运营效率优化与专业化团队建设等积极举措，保持业务稳健增长。
报告期内，公司顺利完成了募投项目“研发及实验中心建设项目”的建设工作，达到了预定目标并结项；“生产自动化技术改造项目”实现了新产线与 MES 实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存储，提升了生产管理效率，单位产品工时下降了 26%，整体生产效率提升了 44%；“营销网络及信息化建设项目”持续提升公司运营效率；稳步推进“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”的建设工作。公司坚持创新驱动，新增全球专利申请数量 52 件，新增授权 138 件。公司积极拓展国内外市场，新增国内
产品注册证 2 张；新增海外注册证 39 张，取得注册证国家 3 个，覆盖的国家和
地区达到 62 个。同时，公司还持续优化内控机制，提升业务流程数字化，推动组织发展，改善绩效评估体系，增强组织效能。
报告期内，公司实现营业收入 2.72 亿元，同比增长 7.38%；实现归属于上市
公司股东的净利润 5,189.48 万元，同比增长 9.69%，扣除非经常性损益后的净利润 4,674.08 万元，同比增长 24.46%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况
公司董事会全体董事依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及内控制度开展工作，认真履职，勤勉尽责。报告期内，公司共
召开董事会会议 10 次，召集年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，对公司的
战略规划、经营情况等事项做出了审议和决策。
（一）董事会和股东大会召开及决议情况
1.报告期内，公司召开董事会会议的具体情况如下：
（1）2024 年 4 月 1 日，第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订
及新增公司部分治理制度的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》共 2 个议案；
（2）2024 年 4 月 25 日，第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公
司<2023 年年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》《关于公司 2024 年年