*ST华嵘:华嵘控股2024年年度股东大会会议资料

股票代码：600421 股票简称：*ST 华嵘
湖北华嵘控股股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会须知...... 3
2024 年年度股东大会议程...... 4
议案一： 2024 年度董事会工作报告...... 6
议案二: 2024 年度监事会工作报告...... 14
议案三： 2024 年年度报告全文及摘要...... 17
议案四： 2024 年度财务决算报告...... 18
议案五： 2024 年度利润分配方案...... 20
议案六： 2024 年度独立董事履职报告...... 21
王晋勇...... 21
车磊...... 25
张萱...... 29
蔡瑜...... 33
议案七： 2025年度预计日常关联交易的议案...... 36议案八： 关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审 38
计机构和内控审计机构的议案......

湖北华嵘控股股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议参加办法如下：
1、自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，于2025年5月14日（星期三）到公司董事会办公室登记。
2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
五、谢绝个人进行直播、录音、拍照及录像等行为。
湖北华嵘控股股份有限公司
2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会议程
本次会议的基本情况：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 15：00。
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日：2025 年 5 月 13 日。
4、会议地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长周梁辉
7、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
8、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 13 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
本次会议议程：
一、全体与会股东或股东代表签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；
四、选举监票人和计票人；
五、会议审议事项：

本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告全文及摘要 √
4 2024年度财务决算报告 √
5 2024年度利润分配方案 √
6 2024年度独立董事履职报告 √
7 2025年度预计日常关联交易的议案 √
《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为
8 √
公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》
六、股东发言和提问；
七、股东和股东代表对议案进行投票表决；
八、统计现场及网络投票表决结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、见证律师发表本次股东大会法律意见书；
十一、签署股东大会决议和会议记录；
十二、宣布会议结束。
湖北华嵘控股股份有限公司
2025 年 5 月 19 日
 议案一：
湖北华嵘控股股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
下面由我总结公司董事会在 2024 年度的工作情况，以及 2025 年度的工作计
划，并向大家汇报，请予以审议。
一、2024 年工作回顾
报告期内，公司业务仍集中在持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司，主营业务为PC（Precast Concrete混凝土预制件）模具、模台、桁架筋、楼承板的加工、制造。模具主要包括风电混塔模具、飘窗模具、楼梯模具、阳台模具、梁模具等产品；模台主要核算流水模台、固定模台、模台清扫机等；桁架筋主要是由上弦钢筋、下弦钢筋和腹杆钢筋三组钢筋组成的钢筋骨架，该骨架由两根弯折的腹杆钢筋将上弦钢筋和下弦钢筋焊接到一起，形成一个三角形截面；楼承板是指钢筋桁架与底板通过电阻点焊连接成整体的组合承重板。
传统的房建PC模具的市场需求与建筑行业周期密切相关，受当前房地产市场影响较大，市场发展空间受到一定限制。报告期内，公司为控制经营风险主动减少房建PC模具订单，逐步降低房建PC模具在公司营收中的比重。同时公司根据自身技术优势和市场现状，积极转型发展，大力拓展新业务、新市场，增加非房建PC模具业务，特别是风电混塔钢模业务，不断优化产品结构。2024年度，公司各类模具收入7649.31万元，其中房建PC模具业务收入的占比由2023年度的38%下降至12%，非房建PC模具中风电混塔钢模的业务规模增长较快，较2023年增幅为
101.42%。公司逐步形成了以风电混塔钢模业务为主体、其他PC模具等为补充的PC模具业务结构，转型发展初显成效。
报告期内，公司实现营业收入11,717.03万元，较2023年度下降4.06%；扣除与主营业务无关的业务收入为11,189.69万元，与上年度相比下降4.84%。归属于上市公司股东的净利润为-468.38万元，亏损额较上年度减少43.43%。2024年度主要工作情况如下：
一、坚持转型发展，不断完善产品结构

1、业务收入保持基本稳定，产品结构不断优化
2024年度，公司实现营业收入11,717.03万元，较上年度下降4.06%。其中模具收入7649.31万元，占公司总营业收入之比65.28%，模具总收入较上年下降13.35%；模台933.47万元，占比7.97%，较上年增加205.21%；桁架筋、楼承板类产品2606.91万元，占比22.25%，较上年下降0.69%。
分产品类型来看，公司2024年收入主要是风电混塔模具、桁架筋和房屋PC模具，三类产品收入占比合计超80%。2024年度公司房屋PC模具、市政路桥类模具较2023年度下降超40%，主要原因是公司鉴于目前房建PC模具和市政路桥模具行业的市场景气度状况，审慎拓展房建PC模具和市政路桥模具业务，确保稳健经营。风电混塔模具较2023年增加101.42%，主要原因系公司积极拓展风电混塔模具市场，通过一系列业务拓展及技术提升措施，如加大技术投入，组建风电模具设计团队，开展核心技术攻关；通过考察学习、回访客户等途径了解产品使用情况，及时调整方案，不断优化风电模具产品等。
2、产品毛利率保持基本稳定
2024年度，由于主要原材料钢材的价格基本稳定，同时公司推进精益生产、加强内部管理，在部分产品出货价格略有下降的基础上，公司产品整体毛利率为14.81%，与上年度基本持平（上年度为14.14%）。其中：模具毛利率为15.21%，上年度为15.85%；模台的毛利率为24.58%，上年度为16.74%；桁架筋、楼承板业务的毛利率为10.16%，上年度为8.08%。
公司主营产品分模具、模台、桁架筋三大类，2024 年度除模台毛利率较 2023年增加明显外，其他产品变化不大。模台毛利率增加主要是用于出口的销售订单单价相对较高，毛利率也较高。
3、积极拓展新业务、新市场，优化业务结构
报告期内，公司进一步大力开发风电混塔客户，新开发风电混塔钢模客户多家，风电混塔产品产值相比上年度大幅增加；优化业务结构，维护好市政路桥、地下空间的优质客户，加强突破其他新业务，如 U 型板桩、楼承板等；公司综合考虑订单量、价格、付款等因素筛选优质房建 PC 模具、桁架筋客户，维持业务结构稳定。
4、积极拓展海外市场

报告期内，公司积极尝试海外客户的开发，如首次参加中东迪拜五大建材展览会—BIG 5，为进一步开拓海外市场做客户积累。2024 年公司海外市场开发取得了一定的成绩，承接国外模台业务订单超 1000 万元。
5、应对市场变化，加强内部生产调整
为应对公司桁架筋业务的变化，对桁架车间进行了全面维修和重新布局，对桁架筋设备进行了调整，部分改为楼承板生产线，新购置楼承板配套设备，实现了 PC 桁架筋为主、钢筋桁架楼承板为辅的业务微转型。
6、多举措降本增效
公司生产部门持续推进精益生产管理，采取多举措降本增效措施，提升原材料利用