醋化股份:2024年年度股东大会会议资料

南通醋酸化工股份有限公司
Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd.
603968
2024年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案 1：《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 ......5
议案 2：《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 ......9
议案 3：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 ......11
议案 4：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 ......16
议案 5：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 ......17
议案 6：《关于公司 2025 年度对下属子公司担保计划的议案》 ......18
议案 7：《关于续聘会计师事务所的议案》 ......20
议案 8：《关于开展金融衍生品业务的议案》 ......21
议案 9：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 ......22议案 10：《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期
权与回购注销限制性股票的议案》 ...... 23
议案 11：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 ......27
听取：《公司 2024 年度独立董事述职报告》 ...... 28
南通醋酸化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。
3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其所持股份数由多到少的顺序安排发言。
4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。
5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人员有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》规定，普通决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，特别决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。
8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

南通醋酸化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：南通中心诺富特酒店 (工农路 208 号)
三、会议主持人：庆九
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。
2、宣布现场会议的监票人和计票人。
3、审议议题
（1）、审议《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》；
（2）、审议《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》；
（3）、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
（4）、审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》；
（5）、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（6）、审议《关于公司 2025 年度对下属子公司担保计划的议案》；
（7）、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》；
（9）、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
（10）、审议《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》；
（11）、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
（12）、听取公司 2024 年度独立董事述职报告；
4、 股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。
5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果；网络投票结束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。
6、主持人宣读本次股东大会决议。
7、见证律师发表本次股东大会法律意见。
8、主持人宣布会议结束。

议案 1：《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
2024 年，全球经济格局持续演变，呈现出复杂且充满挑战的态势。国际贸易秩序在报告期内继续变革，多边贸易体制面临重重挑战，贸易保护主义思潮依然在涌动，全球贸易环境日益复杂和不确定。国内经济发展同样面临诸多压力，宏观经济增速放缓，经济结构调整处于关键时期，传统产业转型升级压力较大。尽管面临诸多困难，公司全体员工在董事会的领导下，展现出了强大的凝聚力和战斗力，齐心协力应对各种挑战。
报告期内，受国内外经济环境影响，公司主要产品市场竞争激烈。尽管公司努力保持销量，但销售价格进一步下跌，叠加公司新装置新产品仍处于产量爬坡阶段，未能充分发挥其产能和效益，公司本年度业绩与上年同期相比下降，出现亏损。尽管 2024 年公司业绩出现了下滑，但全体员工在困难面前不气馁、不退缩，始终保持着积极向上的态度和坚定的信念，这种上下一心的凝聚力，这种无比坚定的信念，是我们战胜一切困难的力量源泉。
在此，我代表公司董事会对公司 2024 年度的各项工作予以汇报，请各位审议。
一、2024 年董事会工作回顾
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及三会议事规则等有关法律法规、规范性文件及公司内控制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，持续推动公司治理水平的提升，有效保障了公司和全体股东的利益。
2024 年，董事会共召开 6 次会议，审议通过了定期报告、募集资金的使用
与管理、利润分配、股东回报计划、公司章程修订等议案。公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定行使权利，对公司的相关事务做出了科学规范的决策并及时在指定媒体进行披露。
二、董事会下设委员会的履职情况
公司各专门委员会根据职能分工，各司其职，勤勉尽责，积极参与审议和决策公司的重大事项，为董事会的科学决策提供专业意见和建议，充分发挥了指导
和监督的重要作用。2024 年，公司专门委员会先后召集多次会议，就公司定期财务报告、聘请会计师事务所、回购注销限制性股票等事项进行了认真审议和决策，并按照《公司章程》和《独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，发挥专门委员会的作用，维护了公司和股东的利益。
1、2024 年 4 月 23 日，召开了审计委员会 2024 年第一次会议，审议并通过
了 2023 年度审计报告、2023 年度内部控制评价报告、2023 年年度报告、审计委员会年度履职情况、审计部年度工作总结、审计委员会对会计师事务所履职监督职责的情况报告、聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）等议案；2024 年 4
月 29 日，召开了审计委员会 2024 年第二次会议，审议并通过了 2024 年第一季
度财务报告的议案；2024 年 8 月 28 日，召开了审计委员会 2024 年第三次会议，
审议并通过了 2024 年半年度财务报告的议案；2024 年 10 月 29 日，召开了审计
委员会 2024 年第四次会议，审议并通过了 2024 年第三季度财务报告的议案。
2、2024 年度，董事会各专门委员会还分别召开了 1 次战略委员会会议、1
次提名委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议，并审议通过了相关议案。
三、2024 年独立董事履行职责情况
2024 年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨， 勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况。在决策方面，独立董事凭借专业知识和丰富经验，参与公司重大战略决策的审议，助力公司把握市场机遇。监督层面，严格审查对外担保、利润分配、会计师事务所选聘等重要事项，确保公司运营合规透明，有效防范风险。同时，独立董事和公司管理层保持积极沟通，深入了解公司运营状况，为提升公司治理水平建言献策，在维护中小股东权益方面也发挥了不可替代的重要作用。
四、2024 年董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会会议。会议共形成了 13 项决议。公司
董事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定和要求，
严格按照股东大会的授权，认真履行职责并执行了股东大会决议的全部事项，以保障各位股东的合法权益。
根据公司 2023 年年度股东大会通过的相关议案，董事会规范执行了公司
2024 年度对下属子公司担保计划、开展金融衍生品业务、向银行申请综合授信额度、续聘会计师事务所、2023 年度利润分配方案等事项。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会通过的相关议案，董事会完成了公司减少注册资本暨修订《公司章程》的事项，切实提高了公司的规范运作水平。
五、公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高信息披露的针对性和透明度，增强信息的可读性。 报告期内，公司共披露 53 份公告，其中临时公告 49 份，定期报告 4 份，共提交百余份文件。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并