中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司2024年年度股东大会资料

南京中央商场（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
股票简称：中央商场
股票代码：600280
（2025 年 5 月 20 日）

重要提示
一、本次大会提供网络投票：
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、股东大会召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、股权登记日：2025 年 5 月 14 日
四、现场会议地址：
南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
五、现场会议授权委托书附后

会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
五、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
八、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司
于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
九、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。
[议案 1]
南京中央商场（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司坚持聚焦主业，以市场为导向，持续打造零售业市场的竞争力，公司董事会严格履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规章制度赋予的各项职责，勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的运作与发展。现将一年来的工作情况报告如下：
一、董事会工作情况
（一）董事会、股东大会会议召开情况
2024 年，董事会优化制定公司的各项发展战略，严格遵守和履行监管机构的各项规定，有条不紊地开展经营管理工作，依规举行会议，重大事项决策合规
审慎。公司董事会 2024 年共召开了 4 次会议；公司董事会审计委员会召开 4 次
会议；董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议；董事会提名委员会召开 1 次会议。
报告期内，公司董事会召集并组织股东大会 2 次，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，便于广大投资者参加股东大会表决，相关议案对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。
（二）公司提升管理和内控水平，确保合规运作
报告期内，公司不断提升风险管理和内控体系水平，确保公司在制度下的规范运行。持续健全债务风险管理制度，致力于强化资金管控，降低资金成本，提质增效，提高抗风险能力，公司内部控制情况良好，定期排查对外担保和资金拆借事项，防范风险，注重规范化运营质量，及时披露财务信息，不断提升公司规范运作水平。
（三）掌握市场动态，积极参与培训
公司董事、监事及高级管理人员积极参与监管机构及上市公司协会举办的各项专项培训，加强董事、监事及高级管理人员专业能力，加深对资本市场监管规则的理解，掌握市场最新的法律法规及监管要点，持续了解市场动态，强化自身管理能力，提升重大事项决策能力。

（四）切实履行信息披露义务，完善信息管理
公司董事会严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，2024 年在《上海证券报》《中国证券报》披露 56 篇临时公告、4 期定期报告。上述定期报告和临时公告能够客观准确地反映公司报告期内的重大事项及经营情况，确保投资者能及时有效地了解到公司信息，保障投资者的基本权益。
（五）延展投资者关系管理，加强与市场紧密联系
报告期内，公司通过“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话、电话会议等多种方式与投资者互动，重视投资者与企业的关系，倾听投资者的意见建议，传递公司投资价值，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，推动形成相对稳定的市场预期，树立良好的公司形象。
二、2024 年经营情况回顾
2024 年，公司在董事会的领导下，紧随国家政策引导，面对复杂的经济形势，充分发挥实体经济优势，提升精细化运营水平。面对多变的市场环境，不断优化调整经营方针战略，通过线上线下融合赋能，探索经营新理念新思路，以市场需求为导向，优化资源整合，完善战略布局，进一步提升公司在零售业的行业竞争力，实现各项工作稳步推进。
（一）深化市场布局，增强品牌影响力
公司始终坚持以市场为导向，持续深化品牌战略布局，不断优化产品结构，提升品牌核心竞争力。2024 年，公司进一步细分消费市场，针对不同消费群体定制个性化营销方案，推动品牌多元化发展。公司加大对高端品牌、优质产品及智能科技产品的引入力度，以满足消费者不断升级的需求。此外，公司加强与国际知名品牌的合作，打造独家定制款和限量联名系列，提升品牌附加值。在线下，优化门店分布，加强旗舰店、体验店的建设，为消费者提供更优质的沉浸式购物体验。在线上，强化社交电商和内容营销，提升品牌曝光度和用户粘性，进一步巩固市场地位。
（二）精益运营管理，推动供应链提效
高效的供应链管理是提升企业运营效率的关键。公司持续优化供应链体系，依托大数据分析精准预测市场需求，降低库存成本，提高商品流转效率。2024年，公司深化智能供应链布局，提高物流配送效率，确保商品能够快速响应市场
需求。与此同时，公司加强供应链合作伙伴的管理，与上游供应商建立更紧密的战略合作关系，提升采购议价能力，确保产品质量稳定，进一步提升市场竞争力。
（三）强化风险管理体系，确保稳健发展
在日益复杂的市场环境下，公司高度重视风险管控，建立全面的风险管理体系，确保企业稳健运行。2024 年公司进一步优化财务管理，提高资金流动性，确保资本运作安全。通过智能风控系统，公司能够实时监测市场波动、信用风险、法律合规风险等，提前预警潜在问题并制定相应对策。此外，公司加强内部审计与监督管理，完善合规体系，确保经营透明化，降低企业经营风险，为企业的可持续发展提供有力保障。
（四）推进数字化升级，提升智能化运营
数字化是企业未来发展的核心驱动力，公司持续推进数字化转型，全面提升智能化运营水平。我们积极引入人工智能、大数据分析等数字技术，优化业务流程，实现精准营销、智能推荐、自动化库存管理等功能。公司还加快构建全渠道零售系统，实现线上线下无缝衔接，为消费者提供更加便捷的购物体验。此外，公司积极探索前沿科技在零售领域的应用，创新消费场景，提升用户体验感，打造行业领先的数字化零售模式。
三、2025 年主要工作
2025 年公司董事会将积极改变传统百货业的发展策略，以当前新零售业背景为基础，制定符合时代发展需求的策略，因地制宜，合理布局，加强指导规划，满足现阶段的发展需求。公司董事会将分析总结时代特点和互联网、AI 技术得以快速发展的原因，明确当前的发展趋势，在实践过程中营造优质的发展环境，制定完善的升级转型计划，从不同维度规范引导，制定全新的发展策略，以满足现阶段发展需求。公司 2025 年将深入发展内循环，需聚焦本土消费潜力，优化供应链布局，强化自主品牌建设。通过数字化升级（如全渠道营销、会员精准运营）提升消费体验，同时深化与区域供应商合作，减少外部依赖。创新业态模式满足分层需求，结合政策红利推动绿色消费、国货潮品等新增长点，最终实现“产-供-销”本土化闭环，增强经济韧性。2025 年公司将重点在经营管理方面做好以下工作：
（一）强化全渠道融合，打造优质购物体验

2025 年，公司将继续推动线上线下全渠道深度融合，优化跨渠道购物体验。通过线上平台的技术升级，提升用户界面和购物体验，使消费者在多种渠道中无缝衔接，享受便捷的购物方式。公司将加强线上购物与线下门店的互动，实现精准营销、库存共享和订单快速配送。通过建立统一的会员系统，积累和分析消费者的行为数据，提供个性化的推荐和定制化服务，提升顾客忠诚度。线上线下的融合不仅能提升顾客的满意度，还能够帮助公司实现更广泛的市场覆盖和多元化的收入来源。通过建设智能化运营平台，实时监控商品流转情况，调整供需关系，提升供应链效率。以数据为基础，公司将进一步加强对客户行为的精准分析，了解消费者的需求动态，预测市场趋势，确保商品的精准投放和个性化营销。通过智能化手段，提升管理效率，降低运营成本，推动企业向高效、精益的运营模式转型。
（二）优化品牌结构，塑造市场领导力
品牌是零售行业立足市场的核心竞争力。2025 年，公司将加大品牌建设力度，通过创新产品设计、提升服务质量、优化品牌形象，提升品牌的市场知名度和美誉度。公司将通过开展多维度的品牌营销活动，增加品牌的曝光度，树立强有力的品牌形象。在消费升级与市场竞争加剧的背景下，公司将继续优化商品结构，推动品牌创新，以适应新消费趋势。一方面，公司将重点调整品类布局，减少同质化商品，增加高毛利、高复购的差异化产品，如健康生活、智能家居、国潮文创等新兴品类，满足消费者个性化需求。另一方面，通过引入标杆品牌，提升品牌竞争力。此外，借助数字化营销提升品牌曝光，增强消费者粘性。通过商品结构升级与品牌创新，百货零售企业可提升盈利能力，实现可持续发展。
（三）深化精准化管理，提升组织“绿效”
面对市场竞争加剧与消费需求多元化，公司需在 2025 年深化精准化管理，通过数据驱动、流程优化和智能化手段，全面提升组织效率，实现降本增效