亚邦股份:亚邦股份2024年度股东大会会议资料

江苏亚邦染料股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料
2025 年 05 月 20 日

目 录

2024 年度股东大会会议议程 ......1
2024 年度股东大会会议须知 ......3
2024 年度股东大会会议议案 ......5
1、议案一：2024 年度董事会工作报告 ......5
2、议案二：2024 年度监事会工作报告 ......9
3、议案三：2024 年年度报告全文及摘要 ......13
4、议案四：2024 年度财务决算报告 ......14
5、议案五：2024 年度利润分配预案 ......16
6、议案六 ：2025 年度财务预算报告 ......17
7、议案七： 关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常
关联交易情况的议案 ...... 19
8、议案八：关于购买董监高责任险的议案 ...... 22
9、议案九：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的决定及
2025 年度薪酬的预案 ......24
10、议案十：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 ...... 26
11、议案十一：关于 2025 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的
议案 ...... 36
12、议案十二：关于向银行申请授信额度的议案 ...... 42
13、议案十三：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案43
14、议案十四：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 . 45
发行股票的议案 ...... 45
听取 2024 年度独立董事述职报告 ...... 49
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2024 年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00开始
网络投票时间：2025年5月20日（星期二）
交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室
会议主持人：董事长徐亚娟女士
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始。
二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。
三、宣读《股东大会会议须知》。
四、宣读本次股东大会各项议案。
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2024 年度利润分配预案》
6、审议 《公司 2025 年度财务预算报告》
7、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日
常关联交易情况的议案》
8、审议《关于公司购买董监高责任险的议案》
9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及 2025年度薪酬的预案》

10、审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
11、审议《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》
12、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
13、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
听取《公司2024年度独立董事述职报告》
五、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
六、推选监票人两名，计票人一名。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。
八、监票人统计选票和表决结果。
九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行见证，并出具法律意见书。
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。

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2024 年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、股东（或股东代表）到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东（或股东代表）签到时，应出示相关证件和文件。
五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
六、大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写 “股东大会发言登记表”，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
七、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东（或股东代表）认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
十、公司董事会聘请上海市协力律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年度股东大会会议议案
议案一：
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，以维护公司及全体股东利益为首要原则，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，充分发挥董事会在战略引领、科学决策、公司治理、内部控制等方面的重要作用，促进公司的规范化管理，推动公司持续健康稳定发展。现将 2024 年度公司董事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要经营情况
（一）着力实施精细化管理，深挖提质增效潜能
报告期内，公司全面推进精细化管理体系升级，围绕降本增效、质量提升和流程优化三大目标，取得了显著成效，公司产品毛利率由负转正，持续经营能力有效改善。一是公司以全面预算为抓手，建立了高效的财务管控体系，以预算控成本增效益，形成“人人参与、持续降本”的氛围。二是公司持续深化供应链改革，根据主要原材料等大宗商品价格走势，与上游供应商和下游客户形成战略合作关系，综合降低物料采购成本和产品生产成本。三是进一步优化采购、生产、销售等各环节业务流程，垂直管理与跨部门协作结合，打破职能壁垒，提升经营效率。四是以客户需求为导向，加强产销衔接，在产量稳定的基础上力求质量精益求精，彰显公司产品品牌效应。
（二）加力实施拓市扩销，实现经营效益最大化

面对行业需求低迷、价格走低、竞争激烈的新形势、新矛盾，公司销售团队持续推动经营模式创新，深耕客户需求，调整竞争策略与手段，量价统筹、稳步提速，充分发挥公司品牌和全方位售后服务优势，不断巩固细分市场地位。报告期内，公司销售业绩稳中有升，为全年实现减亏目标奠定坚实基础。
（三）优化公司资产结构，提高资产使用效率
报告期内，公司持续梳理整体资产情况，综合评估，科学决策。通过公开挂牌出售下属闲置企业来进一步节约管理成本，降低停业企业的管理风险。通过出售停业企业进一步优化了资产结构，盘活存量资产，增加公司营运资金，聚焦自身核心业务，提高运营和管理效率，符合整体发展战略的需要，对公司财务情况产生积极影响。
（四）深化内部基础管理，巩固企业发展根基
报告期内，公司不断深化内部管理，从内控审计、财务管控、人力资源等方面不断修炼内功，巩固公司经营发展的内部基础。在内控审计方面，加强对重点领域和关键业务流程的监督，有效防范经营风险，确保公司运营稳健。在财务方面，加强财务管理，以提高资金保障和降低财务费用为重点，拓宽融资渠道，降低融资成本。在人力资源上，在行业景气度低迷、公司整体开工率不足等背景下，公司确保了员工基本薪酬的稳定。同时，适当优化关键部门、关键岗位人员结构，致力于打造一支具有凝聚力和战斗力的核心团队，为公司未来发展提供人才支撑。
（五）筑牢安全环保底线，为企业经营保驾护航
报告期内，公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的原则。面对日益严峻的安全环保形势，作为传统化工企业，公司主动作为，不断提高安全环保治理水平。首先，强化安全生产和环境保护的底线底板思想，压紧压实责任；其次，不断强化深入隐患大排查，及时做好问题整改，建立健全安全环保台账资料；再次，加大安全环保投入，安全自动化高效运行。持续加大“三废治理”，废酸再利用项目产质稳定，努力实现节能降耗，减污增效的清洁生产目标。公司全年未发生重大事故，确保了生产经营活动的平稳有序。
（六）顺利完成控股权变更，保障企业稳定经营
报告期内，公司控股权发生变更。江苏国经控股集团有限公司通过司法拍卖和司法裁定取得亚邦股份 1.69 亿股股票，持股比例 29.64%，公司控股股东变更
为国经集团，实控人变更为武进区国资办。国经集团在获得亚邦股份控股权后，及时对董事会、监事会及经营团队进行了改组，组建新的经营管理团队，在落实“三会治理”的基础上，形成了新的经营决策机制，实现了亚邦股份控股权变更时期的平稳过渡。在公司控股权变更过程中，公司管理层一切以维护上市公司利益及广大投资者利益为首要目标，按规则及时披露信息，向市场传达积极信号，确保二级市场股价稳定。公司由民营控股企业变更为国资控股企业，资源优势更为突出，公司核心竞争力显著提高，为后续发展注入强劲动力。
二、公司发展战略及2025年经营计划
（一）发展战略
公司将密切关注国家政策及行业发展趋势，以市场导向为原则，以现有成熟产业体系及业务经验为依托，持续巩固和加强现有业务领域的核心竞争优势，提升资源利用效率与产出，提升公司盈利能力；同时也将进一步加强市场调研，契合公司实际发展需求，寻找新的市场机遇，积极发挥资本市场的作用，借助资本市场助力转型升级，推动企业可持续健康发展，维护全体股东特别是中小股东的利益，勇担国有资产增值保值重任，实现公司高质量发展。
（二）经营计划
2025年，公司将依托现有核心竞争优势，结合国资平台优势，不断提升公司经营管理水平，扩大销售规模，努力实现全年减亏的经营目标。2025年，公司将重点开展以下几方面工作：
1.坚持党建引领，赋能企业高质量发展
2025年，公司将认真贯彻党中央决策部署以及相关政策法规，贯彻落实“三重一大