凯因科技:凯因科技2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688687 证券简称：凯因科技
北京凯因科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 18
议案三：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 24
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 25

议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 32
议案六：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 33
议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 34
议案八：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 35
议案九：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 36
议案十：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 ...... 37
议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案
...... 38

北京凯因科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为保障北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京凯因科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，特制定本须知。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明、授权委托书等原件和复印件，以便验证入场。经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理，本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年4 月 29 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
北京凯因科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年5月20日14时00分
（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（三）现场会议地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼公 司会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人及会议主持人
（一）股东大会召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长周德胜先生
三、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人介绍股东大会会议须知和会议议程

（五）逐项审议会议各项议案
1、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的
议案》
5、审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
10、审议《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相
关事宜的议案》
（六）独立董事分别就2024年度工作进行述职
（七）针对会议审议议案，股东发言及提问
（八）与会股东及代理人对各项议案进行投票表决
（九）选举监票人和计票人
（十）休会，统计表决结果
（十一）复会，主持人宣布会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十二）主持人宣读股东大会决议
（十三）见证律师宣读法律意见
（十四）签署会议文件

（十五）主持人宣布会议结束
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会依照《公司章程》等有关规定依法规范运作，各位董事勤勉尽责，为公司的发展出谋划策，做出了积极贡献。现根据 2024 年度董事会工作情况，编制完成《北京凯因科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。详见附件一。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
北京凯因科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月
附件一
北京凯因科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格贯彻执行股东大会、董事会审议通过的各项决议。全体董事勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司利益，强化和提高董事会的规范运作意识和科学决策能力，进一步促进公司持续、健康、稳健发展。
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，医药行业形势依然复杂和严峻，医疗改革持续深化，生物制品和化学制剂行业利润同比均为负增长。公司积极应对外部环境变化，持续推进战略落地，公司营业收入较上一年度有所下滑，但通过扩展丙肝市场、提升运营效率等措施，利润实现了上升，展现了公司较强的经营韧性。报告期内，公司实现营
业收入 123,029.70 万元，同比下降 12.87%；归母净利润 14,236.92 万元，同比增
长 22.18%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事参加董事会和股东大会的情况
参加股
参加董事会情况 东大会
董事 是否独 情况
姓名 立董事 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股
参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 东大会
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 的次数
数 议
周德胜 否 8 8 1 0 0 否 2
史继峰 否 8 8 0 0 0 否 2
王欢 否 5 5 0 0 0 否 1
殷少平 否 5 5 2 0 0 否 1
杜臣 是 8 8 2 0 0 否 2
朱建伟 是 8 8 7 0 0 否 2

孙蔓莉 是 8 8 3 0 0