跃岭股份:关于召开2024年度股东大会的通知的更正公告

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-024
浙江跃岭股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年度股
东大会的通知》（公告编号：2025-019）。经事后审核，该公告部分内容需进行
更正，具体如下：
更正前：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》 √
8.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √
9.0 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
10.0 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 √

……
附件 2：
授权委托书
兹全权委托______________（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江跃岭
股份有限公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股
东大会议案的表决情况如下：
备注 表决意见
序号 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》 √
8.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √
《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的
9.00 √
议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 √
（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：

持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
更正后：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》 √
8.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √
9.0 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
10.0 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 √
……

附件 2：
授权委托书
兹全权委托______________（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江跃岭
股份有限公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股
东大会议案的表决情况如下：
备注 表决意见
序号 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》 √
8.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √
《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的
9.00 √
议案》
10.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 √
（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
除上述更正内容外，公司《关于召开 2024 年度股东大会的通知》其他内容不变，更正后的报告详见在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2025-025）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会