欧科亿:欧科亿2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688308 证券简称：欧科亿
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 9
议案三：2024 年年度报告及摘要 ...... 12
议案四：2024 年度财务决算报告 ...... 13
议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ......17
议案六：关于续聘会计师事务所的议案 ......18
议案七：关于公司董事薪酬方案的议案 ......19
议案八：关于公司监事薪酬方案的议案 ......20听取事项：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ....21
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 15 分钟向会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案：
议案 1：2024 年度董事会工作报告
议案 2：2024 年度监事会工作报告
议案 3：2024 年年度报告及摘要
议案 4：2024 年度财务决算报告
议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案
议案 6：关于续聘会计师事务所的议案
议案 7：关于公司董事薪酬方案的议案
议案 8：关于公司监事薪酬方案的议案
备注：本次会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场投票结果与网络投票结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
议案一：
2024 年度董事会工作报告
公司始终坚持优化产品结构，重点开拓终端市场，创新销售模式，提供专业优质的产品和服务，为全球智造提供切削解决方案，推动各项业务平稳发展。2024年，公司实现营业收入 112,718.62 万元，同比增长 9.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,730.24 万元，同比下降 65.48%。报告期内，公司数控刀具产品实现营业收入为 59,790.86 万元，同比上升 3.35%；硬质合金制品实现营业收入 50,112.93 万元，同比增长 12.5%。
1.产品结构持续优化，产品类型不断完善
公司致力于高端数控刀具进口替代，通过完善数控刀片、数控刀体、整体刀具、金属陶瓷及超硬刀具等产品矩阵，升级材质牌号、产品工艺、刀具设计，持续优化现有产能结构，为客户提供切削加工整体解决方案的产品供应体系。（1）公司及时响应市场需求，推出了 FM497 系列铸铁面铣、FM904 系列立装方肩铣、三面刃铣、汽轮机叶片粗铣、涡轮壳耐热不锈钢铣等可转位铣刀产品，不锈钢加工车削刀片、螺纹刀片产品，包括多款螺纹车削、弯角车削、法兰车削、流体车削等刀片产品。（2）整体硬质合金刀具产品方面，针对航空发动机叶盘、叶轮、叶片解决方案，开发优异基材搭配耐高温磨损的复合涂层的高温合金铣刀；适合大切深、小切宽暴力开粗的不锈钢高效加工铣刀；针对涡旋盘、手机壳 3C 等高端精密模具行业开发的高效铝加工铣刀等；通用于钢材和铸铁加工的高性能通用加工钻头系列；应用于航空航天、汽车和模具行业的高效小径钻和深孔钻系列，在提升筛桶、模具和曲轴等加工寿命方面效果明显。（3）数控刀体产品有标准粗镗刀爆款新品，用于大跨度切深粗镗的 BRU 系列双刃可调镗刀。（4）高精度滚齿刀具，包含齿轮铣刀、滚齿刀、插齿刀、蜗杆铣刀等系列。（5）超硬 PCBN/PCD刀具,用于连续工况到中断续工况的 ISO 型 OBH/OBN 系列刀具以及应对不同材料和工况的 OPD 系列牌号超硬刀具。
2．创新销售模式，整体解决方案应用场景加强
公司贴近市场做研发，重视终端反馈，及时响应客户需求，根据应用场景进行方案调整，反复测试，逐级推广。报告期内，公司进一步拓宽了整体解决方案应用场景，推出了用于汽车制造行业发动机缸体、缸盖、曲轴、涡轮增压器壳体、变速箱壳体、转向节、差速器、轮毂等零部件加工的刀具系列方案；用于航空航
天行业机匣、叶片等刀具加工产品方案；用于轨道交通道岔加工、车轴、火车轮毂加工领域的刀具配套；用于风电行业法兰、行星轮、底座加工系列方案以及其他模具、手机中框等刀具加工方案应用。公司整体方案逐步得到验证，已在汽车、航空航天、3C 电子、新能源等领域形成合作案例和终端方案客户。
3.坚持研发创新，核心竞争力提升
报告期内，公司投入研发费用 8,585.61 万元，占营业收入比例达到 7.62%，
同比增加 1.4 个百分点。报告期内，公司新增整硬刀具品种 4470 多种，数控刀
片及刀体刀具品种 5000 多种；公司新增申请专利 30 项，新增授权专利 49 项，
其中，新增授权发明专利 10 项；截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计获得国内
授权的各类专利共计 187 项，包括发明专利 29 项，实用新型专利 82 项，另已获
得 2 项国外授权专利。报告期内，公司科研项目“基于梯度硬质合金及超细晶CVD 涂层刀片的关键技术研发与应用”荣获湖南省科技进步奖三等奖；“OMHH高硬钢加工系列立铣刀”荣获 2024 年荣格技术创新奖。公司重视硬质合金材质研究，与全球领先的技术公司开展硬质合金高性能材质的合作研发，提升螺旋孔棒材和难加工材料（钛合金、高温合金等）加工用棒材材质的性能；改善整体刀具在高温合金加工用材质、孔加工材质韧性方面的性能；推出金属陶瓷管类及型材类专用锯切材质，并不断改进新的基材牌号与涂层牌号，夯实核心技术竞争力。
4.加快全球业务布局，海外销售快速增长
公司抓住出口机遇，加大海外开拓力度，丰富海外销售渠道，海外布局进一步完善，出口销售实现量价齐升。报告期内，海外销售收入为 2.09 亿元，同比增长 49.22%，其中，数控刀具产品出口收入实现 1.72 亿元，同比增长 54.62%，数控刀具产品出口占数控刀具收入比例达到 28.83%。数控刀具产品出口平均单价 10.63 元/片，产品结构呈现高端化发展趋势。
二、2024 年董事会日常工作情况
1.2024 年董事会运作情况
2024 年，公司根据相关法律法规要求进一步完善了公司治理制度，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。公司董事会共召开 5 次会议，审议通过了包括利润分配方案、募集资金使用、日常关联交易、银行授信、定期