银都股份:银都餐饮设备股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

银都餐饮设备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 05 月 19 日

文件目录

银都餐饮设备股份有限公司......1
2024 年年度股东大会议程......1
2024 年年度股东大会会议须知......3
议案一. 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......5
议案二. 2024 年度董事会工作报告......6
议案三. 2024 年度监事会工作报告......12
议案四. 2024 年度财务决算报告......20
议案五. 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案
......23议案六. 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案....25
议案七. 关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案...... 30
议案八. 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......41
议案九. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案......45
议案十. 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案......50
议案十一. 关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......53
议案十二. 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......56
议案十三. 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案...... 57
银都餐饮设备股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 05 月 19 日 14:30
会议地点：公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长周俊杰
会议议程：
1、 会议主持人宣布本次股东大会开始
2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况
3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况
4、 会议主持人宣读《2024 年年度股东大会会议须知》和《2024 年年度股
东大会表决的说明》
5、 宣读议案
（1） 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
（2） 《2024 年度董事会工作报告》
（3） 《2024 年度监事会工作报告》
（4） 《2024 年度财务决算报告》
（5） 《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年
中期分红预案的议案》
（6） 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审
计机构的议案》
（7） 《关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保
议案》

（8） 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
（9） 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
（10）《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
（11）《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
（12）《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
（13）《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》
6、 听取 2024 年度独立董事述职报告
7、 股东提出质询意见、建议
8、 会议主持人宣布监票、计票人名单
9、 股东对议案进行逐项表决
10、 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票结果
11、 监票人宣读会议表决结果
12、 会议主持人宣读股东大会表决结果
13、 与会人员签署文件
14、 主持人宣布公司 2024 年年度股东大会完成预定事项，散会。

银都餐饮设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东合法权益，确保会议顺利进行，银都餐饮设备股份有限公司根据有关法律规定，制定公司 2024 年年度股东大会会议须知：
一、根据《中华人民共和国公司法》，股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、要求在大会发言的股东，应当在报到时，向大会秘书组登记。发言顺序按持股或代表股权比例排列。
三、股东在大会进行中要求发言的，应当先向大会秘书组提出申请，经会议主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。
四、每一股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。
五、公司董事、监事、高级管理人员负责回答股东提出的问题，回答每一股东问题的时间不得超过五分钟。
六、大会在审议议案和决定时，不得对议案和决定进行修改，否则，有关变更将被视为一个新的议案，不得在本次大会上进行表决。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准，现场股东大会表决采用记名投票方式；依表决事项之不同，须达到出席会议的股东所持表决权的半数或三分之二以上方可通过。
八、股东参加大会，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2025 年 05 月 19 日
银都餐饮设备股份有限公司
2024 年年度股东大会表决的说明
一、本次 2024 年年度股东大会将进行十三项议案的表决。
二、需表决的议案在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。
三、监票人具体负责以下工作：
1、核实股东出席人数以及代表股份数；
2、清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求；
3、集中统计选票。
四、投票表决采用记名方式进行，均按表决计数，一股拥有一个表决股。法人股东由其法定代表人行使表决权。其他股东代理人行使表决权时必须持有授权委托书。
五、普通选票采用划“√”、“×”和“○”方式，凡同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”。不填作弃权处理。
六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
七、会场设有一个流动票箱，股东/股东代理人按顺序投票。
八、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。
九、计票结束，由会议主持人宣布表决结果。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2025 年 05 月 19 日
议案一.
银都餐饮设备股份有限公司
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东/股东代理人：
公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等
事项。具体内容详见 2025 年 04 月 29 日在指定信息披露网站披露的《银都餐饮
设备股份有限公司 2024 年年度报告》和《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本项议题经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2025 年 05 月 19 日
议案二.
银都餐饮设备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东/股东代理人：
现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，内容见
附件。
本项议题经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2025 年 05 月 19 日
附：《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

银都餐饮设备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司实现营业收入 275,250.99 万元，同比上升 3.77%；实现归属
于母公司股东的净利润 54,100.75 万元，同比增长 5.89%。
一、工作概述
本报告期，为实现“成为全球商用厨具行业第一梯队企业”的目标，公司管理层紧紧围绕“四大发展战略”这一核心指南，稳步推动公司的各项经营活动。
在“品牌自主化”方面和“市场全球化”方面：
（1）为了推动自主品牌的全球化市场布局，公司积极行动，对“85 国计划”所涉的国家或地区展开深入的实地市场调研。
（2）在海外营销网络提升方面，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成 20
个自建仓铺设以及 18 个代理仓的铺设。目前，英国仓库已完成建设并投入使用，法国仓库建设工作，同时不断推进自有品牌在更多国家的落地。
（3）截至本年度末，公司泰国生产基地地块二（一期）已完成主体工程建设，并正式进入产能爬坡阶段，同时预留地块以满足公司的生产规划及不断增长的海外市场销售需求，确保公司能够高效、顺畅地实施自主品牌市场全球化的进程。
（4）2024 年度，美国 ATOSA 品牌凭借其卓越的产品品质和“保姆式”经
销服务，再次荣获多项殊荣。美国国家餐馆协会(NRA)向本品牌颁发了“2024年度厨房创新奖”；PRIDECentricResources 连续将本品牌评为“年度最佳设备供应商”，同时颁发“2024 核心价值创新奖”；此外，BullerFixtureCompany 也授予本品牌“年度最佳设备工厂”的荣誉。这些权威机构的认可不仅证明了公司在技术创新、产品质量和服务体系上的优势，更进一步巩固了其在美国市场的优质品牌形象。通过不懈的突破与创新，公司赢得了越来越多客户的信赖与支持。
在实施“产品系列化”和“设备智能化”这两大核心战略的过程中，公司始终以自主研发为根基，不断扩展和充实产品种类。依靠产品制造技术不断深入挖掘技术创新的潜力，将环保理念、智能制造技术以及自动化替代方案融入产品开发中。通过这一系列的努力，我们持续为客户创造多样化、高品质的产品。
二、报告期内董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过以下议案：1.《关于公司 2023 年年
度