柯力传感:柯力传感2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603662 证券简称：柯力传感
宁波柯力传感科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：2024 年度董事会工作报告...... 6
议案二：2024 年度监事会工作报告...... 17
议案三：2024 年度财务决算报告......20
议案四：2024 年年度报告及摘要......25
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 26
议案六：关于公司董事、监事薪酬方案的议案......27
议案七：关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案......28
议案八：关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案......29
议案九：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案......31
议案十：关于补选第五届董事会非独立董事的议案......33
宁波柯力传感科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定会议须知如下：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。
五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过 5 分钟。股东提问时，主持人可指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张
表决票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分
二、现场会议召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室
三、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日
至 2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长柯建东先生
六、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
七、与会人员
（一）截至 2025 年 5 月 16 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）其他人员。
八、会议议程
（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；
（二）会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；
（三）宣读本次股东大会会议须知；
（四）推选记票人、监票人；

（五）宣读股东大会议案及内容；
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
议案二：《2024 年度监事会工作报告》
议案三：《2024 年度财务决算报告》
议案四：《2024 年年度报告及摘要》
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
议案六：《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
议案七：《关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案》
议案八：《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案九：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
议案十：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
会议将听取独立董事作 2024 年度述职报告；
（六）股东提问及发言；
（七）投票表决；
（八）统计表决结果；
（九）宣读表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议决议；
（十二）主持人宣布会议闭幕。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，围绕公司战略发展规划及年度
经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行
股东大会各项决议，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公
司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会的工作情况报告如下：
一、2024 年主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 129,512.60 万元，比上年同期增长 20.79%；
实现归属于上市公司股东的净利润 26,050.83 万元，比上年同期减少 16.62%；实
现归属于上市公司股东的扣非净利润 19,260.94 万元，同比增长 10.67%。从重点
工作和任务的完成情况上来看，报告期内，公司在以下几个重要领域加快推进，
取得进展：
（一）以打造“传感器森林”为目标的战略投资布局初见雏形
报告期内，公司锚定智能工业测控与计量、智慧物流监测、能源环境设备测
量、机器人传感器四大投资板块，以“更聚焦、更深耕、更体系、更长远”的策略
积极投资布局，2024 年全年新增完成了“七控二参”共 9 个项目的战略投资，2025
年一季度完成对开普勒机器人的战略投资。各企业基本情况如下：
2024 年及 2025 年一季度公司新增投资企业
序号 四大板块 被投企业 股权关系 核心产品
瑞比德 控股 温/湿度传感器、压力传感
1 器
2 智能工业测控 东大传感 控股 高端测温传感器
3 与计量 桃子自动化 控股 工业自动化设备
4 飞轩传感 控股 电流、电量传感器
5 米德方格 参股 传感器芯片

6 智慧物流监测 知行物联 控股 无人库房、仓储设备
7 能源环境设备 禹山传感 控股 水质传感器
8 测量 博远电子 控股 振动、倾角传感器
9 德壹机器人 产业基金参投 Ai 理疗健康机器人
机器人传感
10 开普勒机器人 参股 人形机器人、灵巧手
截至 2024 年底，柯力集团打造的“传感器森林”的战略投资布局初见雏形。
报告期内，公司在四大投资板块内围绕“一核两翼”的方向储备和跟进了一批项目。 “一核”指核心的机器人传感器，“两翼”其中一翼是多物理量的传感器，另一翼是 工业物联网的应用。部分项目将于 2025 年投资落地。
（二）“KMS”为引领，探索完善以集团化融合为导向的投后管理体系
报告期内，公司围绕“KMS 集团管理体系”（KeliManagementSystem），推
动集团化战略往更加纵深的方向发展。
重要进展及里程碑
创新集团业务组织体系，成立集团业务中心。一是搭建集团业务管
理流程、交易机制和激励措施，展开集团业务培训和团队培育；二
是以集团业务平台为中枢，推进母子公司业务资源、共性客户、供
集团业务 需生态链接，促成资源高效整合，推进业绩乘数效应；三是“以市场 赋能中心 为师”赋能子公司市场调研、新产品定位、品牌策略、推广方案、渠
道关系，协助子公司建设未来 2~3 年的业务增长点规划；四是强化
业务赋能指标量化，为子公司创造直接业务销售落地，确保投后业
务持续增长。
建立集团传感器共性技术平台，积极推动集团内的技术研发和创新，
为子公司提供专业的技术支持和指导，促进新技术的快速应用和转
研发赋能 化；协助部分子公司展开 IPD 研发体系建设，着重市场和客户需求