太原重工:太原重工2024年年度股东大会资料

太原重工股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二○二五年五月十九日

太原重工股份有限公司
2024 年年度股东大会资料目录

会议须知......1
2024 年年度股东大会议程......3
议案一、2024 年度董事会工作报告...... 4
议案二、2024 年度监事会工作报告...... 15
议案三、关于 2025 年全面预算的议案...... 19
议案四、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......22
议案五、关于 2024 年度财务决算的议案...... 23
议案六、关于 2024 年度利润分配的预案...... 29
议案七、关于独立董事 2024 年度述职报告的议案......30
议案八、关于续聘利安达会计师事务所的议案......31
议案九、关于 2024 年度董监高薪酬执行情况的议案......32
议案十、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......33
议案十一、关于修订《股东会议事规则》的议案......70
议案十二、关于修订《董事会议事规则》的议案......73
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主
持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
六、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
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2024 年年度股东大会议程
会议召集人：公司董事会
时间：2025 年 5 月 19 日上午 9 时
地点：太原市小店区正阳街 85 号
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律
师等其他相关人员
会议议程：
一、宣布开会；
二、审议《2024 年度董事会工作报告》；
三、审议《2024 年度监事会工作报告》；
四、审议《关于 2025 年全面预算的议案》；
五、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
六、审议《关于 2024 年度财务决算的议案》；
七、审议《关于 2024 年度利润分配的预案》；
八、审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》；
九、审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》；
十、审议《关于 2024 年度董监高薪酬执行情况的议案》；
十一、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
十二、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
十三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
十四、通过监票人；
十五、投票表决；
十六、宣布投票结果；
十七、宣读投票结果形成的大会决议；
十八、律师发表法律意见；
十九、宣布散会。
议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，依法合规行使职权，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极开展公司董事会各项工作，持续规范和优化公司法人治理结构，保障公司科学决策和规范运作，带领管理层和全体员工，积极应对复杂的经营环境，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度主要工作汇报如下：
一、公司经营情况
（一）2024 年公司经营情况的回顾
2024 年，面对错综复杂的外部市场环境，公司以“五要、
五抓、五建设”为抓手，坚决落实公司“产品一流、效率一流、效益一流、治理一流”的目标要求，坚持深化改革与创新驱动，持续推进转型升级，整体经营呈现“稳中有进、进中提质”的态势。
1.改革任务全面落实，科技创新引领发展
一是深化改革固本强基。在高质量完成国企改革三年行动的基础上，接续强力部署国有企业改革深化提升行动，通过实施
40 余项技术实践案例，结合 AI 与柔性自动化，太原重工轨道公司成为世界一流、行业唯一、山西首家卓越制造“灯塔工厂”。
二是组织架构优化革新。秉持“快速响应市场，协同高效作战”理念，设立产品事业部，对矿山、起重机、铸锻件等产品的设计、制造、营销资源进行整合，实现以机制改革促进无边界合作理念落实落地；设立太原重工电气科技有限公司，聚焦“三电”核心主业，优化业务布局，协同优势资源，公司运营效率和市场竞争力持续提升。
三是制度流程持续完善。实施《制度流程完善提升行动方案》，围绕营销、技术、制造、采购以及激励等重点领域和关键环节，全年累计制（修）订各类制度 67 项，公司制度体系更趋完善。
四是技术研发蹄疾步稳。高性能重载超大型炼钢转炉倾动系统实现了国产化替代，填补了 300 吨及以上超大型炼钢转炉倾动装置的国内空白；自主研发世界最大 5600mm 宽厚板预、热矫直机。
五是科技成果不断涌现。“千万吨级露天矿用挖掘机设计控制关键技术及应用”获机械工业科学技术一等奖；“大型露天矿电铲设计制造关键技术及产业化”获山西省科技进步一等奖。授权专利 67 项，其中发明专利 37 项。
2.市场开拓亮点纷呈，营销布局多点突破
一是产品推广成效显著。成立铸锻件、齿轮箱、新能源、起重机等市场开拓先锋队，持续发力市场攻坚。高端化产品订货再
创佳绩，签订乏燃料贮存系统地车、320 吨铸造起重机、5500mm轧机油膜轴承等订单；新产品新领域推广效果卓著，签订 WK-35电铲远程操作、苛刻环境适应性车轮等新订单。
二是海外市场再创佳绩。聚焦重点目标市场，完善海外业务布局，实现国际化销售网络全覆盖，形成系统化、规模化“国际大营销”体系。轨道交通领域签订出口印度、美国、巴西等国家车轮、车轴、轮对项目订单，成功开拓土库曼斯坦、奥地利、罗马尼亚等新兴市场；签订多个电铲项目，矿山产品在海外市场站稳了脚跟；签订加拿大 550t 铸造起重机项目，实现起重设备在欧美发达国家出口零的突破。
三是经营模式创新升级。推进“制造+服务”一揽子解决方案，实现紫金矿业挖掘机运营维保、宝钢工程大型车辆设备无组织排放改造等项目订货；推广“产品+系统解决方案”营销模式。
3.项目建设蹄疾步稳，转型升级加快推进
一是重点项目稳步推进。四轮一带项目、工程齿轮箱项目、油箱配重项目、万台高机项目完成交工验收，进入试生产阶段；工程起重机项目联合厂房完成工程建设和配套公辅项目各单体主体施工，进行设备安装调试；轨道检测能力提升项目、高精度车轮加工产能提升项目和高端车轴加工能力提升项目按计划有序推进。
二是数智化转型全面提速。“数智强晋”示范工程已经实现与 1000 余家产业链上游供应商在招标、采购、合同签订等全业
务链路的线上化协同和数据共享；完成产品数字化创新能力、供应链协同能力、智能生产与现场作业管控能力三个新型能力单元建设，成功获评两化融合 AAA 级管理体系贯标认证。
4.精益管理逐步夯实，提质增效深度挖潜
一是精益制造成效显著。依托数字化、智能化、信息化手段，全面打造高效协同、数智互联的现代化生产制造体系。充分发挥“以运促产、以产促销、以销促款”的反向推动作用，全年发运量再创新高。
二是财务管理持续强化。建立标准成本管理体系，打通产品全生命周期的营销、设计、生产、外协等全链条成本管控体系，形成了涵盖传统产品、批量产品的成本管理体系图谱
三是资本运作更加高效。先后两次进行风电业务重组，风电类业务在公司体系内基本实现“全剥离”，进一步聚焦优势主业；向太重集团收购智能装备公司全部股权，提升了上市公司资产质量；发布上市以来首份《环境、社会及治理（ESG）报告》，详细披露了公司在环境保护、社会贡献及公司治理等方面的实践与成果，展现出公司积极履行社会责任的坚定决心。
（二）对公司未来发展的展望
2025 年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要之年，
也是“十四五”的收官之年和“十五五”的规划之年，更是公司“转型升级跨越”的关键之年。公司将以“精细化、国际化、高端化、智慧化”为发展方向，全面完成“一增强、两完成、三提
高”目标，全面建设具有国际一流竞争力的现代智能装备制造企业。
1.坚定不移推进改革攻坚，激发企业发展活力
持续深化机构改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系；对内部流程进行深入剖析，在控制风险的基础上重点对营销、采购、设计、制造等关键业务流程和环节进行梳理优化，实现部门间的高效协同，从而提高流程运转效率。持续发挥考核激励的牵引导向作用，聚焦经营利润和营业收入两大关键指标，将效益导向、结果导向贯穿考核始终。
2.坚定不移实施创新驱动，塑造企业发展优势
一是推进创新平台建设。依托全国重点实验室和国家级企业技术中心，充分发挥人才、资本和区位优势，完善全球化的设计研发、质量、标准化等管理体系，着力打造科研重镇、创新中心和人才高地。布局国家重大创新任务和课题，开展“卡脖子”和前沿技术研究，促进成果转化与应用，努力培育重大科技成果，解决国家重大技术需求。
二是坚持科技创新引领。持续推进新产品开发和技术攻关，助力提升产业的高端化、智能化、绿色化水平。依托智能化技术驱动，全力打造高端起重装备；围绕露天矿山“一揽子”解决方案，以永磁直驱、纯电技术应用为抓手，推动产品系列化、绿色化、智能化发展；以服务国家重大项目装备为导向，围绕铸锻件基础材料、核心零部件和关键整机装备，全面落实新型工业化要
求；加大对汽车起重机、随车起重机、臂车、剪叉车、履带起重机等工程起重机产