三江购物:三江购物2024年年度股东大会会议资料

三江购物俱乐部股份有限公司
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2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 20 日
目录
2024 年年度股东大会议程......3
议案一：关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案......5
议案二：关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案......8
议案三：关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案......12
议案四：关于审议《2024 年度利润分配预案》的议案......16
议案五：关于审议《2024 年年度报告全文及摘要》的议案...... 17
议案六：关于审议《2025 年度预计日常关联交易》的议案...... 18
议案七：关于审议《公司董事薪酬方案》的议案......19
议案八：关于审议《修订公司章程》的议案......20
三江购物俱乐部股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、 会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议方式：现场结合网络方式召开
五、 议程：
1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
2、 推举计票人、监票人；
3、 审议股东大会议案：
1) 2024 年度董事会工作报告
2) 2024 年度监事会工作报告
3) 2024 年度财务决算报告
4) 2024 年度利润分配预案
5) 2024 年年度报告全文及摘要
6) 2025 年度预计日常关联交易
7) 公司董事薪酬方案
8) 修订公司章程
4、 听取独立董事述职报告；
5、 股东发言及回答股东提问；
6、 对大会议案进行投票表决；
7、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至
上证所信息网络有限公司；
8、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
9、 见证律师发表法律意见书；
10、宣读股东大会决议；
11、主持人宣布股东大会闭幕。
议案一：关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会委托，我向大会作三江购物 2024 年度董事会工作报告，请予
审议。
2024 年，公司在多年数字化转型努力中，试点上线了数字化门店运营系统，
经半年多调试、完善，目前正在逐步推广，计划在 2025 年底前实现门店全覆盖。 这是公司数字化转型取得重点突破的一年，将对门店提高工作效率、改善服务质 量起到基础性的作用。
2024 年主要经营工作回顾
一、募集资金使用情况
公司于 2018 年 8 月完成非公开发行项目，募集资金 145,115.03 万元，截至
报告期末，累计已投入募集资金 48,417.74 万元，其中 2024 年度投入 8,478.26
万元。报告期末，募集资金余额为 105,289.14 万元（含超市门店全渠道改造项 目结项后转入的利息）。连锁超市发展项目因新店拓展速度放缓，进度相对较慢； 安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目目前正在建设中，随着后续项目付款增加， 按付款额计算的进度将加快。
二、冷链集配中心业务拓展与建设
公司安鲜（杭州）冷链集配中心已投入运行，业务合作稳步推进，并取得了 初步成果：APP 和小程序的数字化体系初步搭建，与多家企业合作，形成了广泛 的销售网络；与专业物流公司合作，保障了商品运输的效率与质量。
公司安鲜（宁波）冷链集配中心经过前期筹备和建设准备阶段，截至本报告 披露日已进入主体建设阶段。
三、商品的开发与销售
鉴于商品开发团队与商品销售团队协同的重要性，将商品开发和商品销售两 个团队整合到一个商品系统，由一位轮值总裁负责统一管理，从创意构思、产品 研发、科学营销出发，开发出的高质价比商品，在门店线下和小程序线上都收到 顾客的好评，吸引了部分年轻顾客购买、促进了相关商品销售增长。
在快节奏的生活背景下，顾客愈发倾向于选择便捷的餐饮解决方案，大力发
展与顾客一日三餐强相关的 3R 品类，全年 3R 比上年销售增长 60%。同时进一步
完善本地特色商品开发，不断满足顾客的需求。
四、购物环境与顾客的体验
自 2024 年下半年起，公司大力推动门店运营标准的提升，将工作重心放在卫生与陈列两大关键板块，并制定了详细的操作标准。通过远程巡店、现场走访、总部赋能等方式，充分印证了努力的方向，并取得显著成效。各门店规整货架布局，优化商品陈列，让顾客的每一次购物都便捷又惬意。
五、人才发展策略
公司深化并持续推进人才战略，致力于构建一个科学的人才梯队。对招聘流程进行了优化，完善了人才画像，积极吸引年轻且具有培养潜力的基层和一线干部。推动自我批判工作不断深入，从高层干部扩展至中层干部，帮助管理干部更好地进行自我剖析，实现自我提升。根据文化表现和业绩贡献，持续优化人才发展体系，激励各类人才脱颖而出。
六、数字化门店运行系统上线试点后，已取得三个初步成效：
1、流程优化：门店核心操作流程步骤精简优化，简化门店员工操作。
2、陈列革新：实行“重点商品总部控、其他商品门店定”的陈列模式，降低门店陈列工作压力。
3、库存管理：总库存准确性提升约 20%，前后场库位准确性提升约 30%。商品缺货率显著下降。
公司下一步发展战略
2024 年年初前后，全国各地同行对河南胖东来、河北信誉楼等优势企业在行业衰退的情况下逆势成长的追捧，公司董事长亲自带领大家多次实地考察，收集大量书籍、资料研究学习，发现这些优势企业并不是靠数字化转型成绩斐然、也不是全靠一切以顾客体验为中心的新零售理念做得好。经过大量的学习和研究，发现这些企业都有一个特点，就是把员工放在第一位，摒弃传统企业把员工当做资源看待，而是真正把员工当做经营企业的目的，通过给予员工高收入、高福利来达到工作的高标准、企业的高收益。反复对照分析公司的企业文化基因、当前的经营能力和未来可掌控的资源，以及多次、广泛地用匿名方式征求干部员工意
见，在 2024 年 12 月 18 日全公司干部大会上作出公司要向以人为本经营转型的
决定。在数字化基础上，争取在三到五年时间内通过以人为本的经营转型，初步把公司建设成有品质、有温度、大家都喜欢的美好企业。
2025 年主要经营计划
一、提高员工收入。基于公司员工收入往往低于市场平均水平，计划从 2025年开始对实施以人为本经营改造的门店提高员工的收入，使得员工留得住、愿意干、干得好，促进顾客对门店的满意度，使得股东对长期利益感到满意，与其他企业主要利益相关者合作共赢。
二、提升商品品质。坚持农产品基地直采、全程可追溯、全面食安检测后上架销售，以确保食品安全；进一步做好农产品、短保商品全程冷链不脱冷，以确保商品新鲜；根据国家大健康战略，进一步推进三江健康超市、三江健康食堂建设，把超市建设成为社区居民健康教育、健康实施的现实教室和操作厨房；始终践行让老百姓“用较少的钱，过更好的生活”的公司使命，做到好货不贵，巩固三江商品及公司在社区居民心目中“实惠”的心智。
三、以人为本经营。要转型成为一家以人为本经营的超市，在企业文化、组织架构、商品结构、工作环境、服务态度、员工地位、员工收入等各方面都需要与过去经营方式相比做出很大的变革，需要深入向标杆企业学习，大幅度地改造现有门店架构、流程，建立新的规则和工作标准，在试行成熟后逐渐推广。公司计划 2025 年上半年做准备工作，下半年开始试点，通过三到五年时间初步达成公司向以人为本经营转型的战略目标。
四、重大项目投资。按进度推进物流项目的重大投资，并提前部署安鲜（宁波）冷链集配中心营运计划，提高物流效率，积极探索新的业务领域。
2025 年，是公司在多年数字化转型基础上启动以人为本经营转型的第一年，也是公司成立 30 周年的大喜年，公司将心比心、善待员工，同时提高工作标准，努力与企业主要利益相关方长期合作共赢，将公司初步改造成大家喜爱的美好企业。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二：关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会严格依据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规
则》等相关规定与要求，勤勉尽责、独立行使监事会的监督职责与权限。监事会
对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序，以及董事、高级管
理人员履职情况等方面，实施了有效监督，对公司相关监督事项均未提出异议。
监事会较好地维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，推动了公司的
规范运作。现将 2024 年年度监事会主要工作情况汇报如下：
一. 2024 年公司监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：
1. 2024 年 4 月 25 日公司第六届监事会第二次会议以现场方式召开。会议
审议通过了 11 项议案，包括《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算
报告》《2023 年度利润分配预案》《续聘公司 2024 年度财务审计机构》《续聘公
司 2024 年度内部控制审计机构》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度内部
控制评价报告》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《变更部
分募集资金使用计划》《2024 年度预计日常关联交易》《2024 年第一季度报告》。
2. 2024 年 8 月 21 日公司第六届监事会第三次会议以通讯方式召开。会议
审议通过了 3 项议案，包括《三江购物 2024 年半年度报告》全文及摘要、《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《使用闲置募集资金进行现
金管理》
3. 2024 年 10 月 28 日公司第六届监事会第四次会议以通讯方式召开。会议
审议通过了 2 项议案，包括《三江购物 2024 年第三季度报告》《补选公司监事会
监事》。
4. 2024 年 11 月 14 日公司第六届监事会第五次会议以现场方式召开。会议
审议通过了《选举公司第六届监事会主席》的议案。
二. 监事会对 2024 年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格依照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据
检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1. 公司依法运作情况
报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议和总裁办公会议，了解公司各项工作的计划、决策及实施进展情况。对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出改进意见。同时，针对董事会决策的贯彻落实情况、内部审计建议的整改落实情况进行跟踪检查和监督，从整体上强化对公司