苏博特:2024年年度股东大会会议资料

江苏苏博特新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 1
关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案...... 3
关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案...... 8
关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 12
关于审议 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 25
关于续聘会计师事务所的议案...... 26
关于审议 2024 年度财务决算报告的议案...... 27
关于审议 2024 年度利润分配方案的议案...... 30
关于确定 2025 年度董事薪酬的议案...... 31
关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案...... 33
关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案...... 35
关于终止投资项目的议案...... 36
关于回购注销股权激励限制性股票的议案...... 37
江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 点 30 分
现场会议地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司
会议召集人：公司董事会
会议主持人：毛良喜先生
出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例。选举现场会议监票人、记票人。
一、会议审议并表决以下事项：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议 √
案
4 关于审议 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于续聘会计师事务所的议案 √
6 关于审议 2024 年度财务决算报告的议案 √
7 关于审议 2024 年度利润分配方案的议案 √
8 关于确定 2025 年度董事薪酬的议案 √
9.00 关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案 √
9.01 与江苏博特新材料有限公司的关联交易 √
9.02 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易 √
9.03 与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易 √
9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联 √

交易
9.05 与江苏丰彩建材（集团）有限公司关联交易 √
9.06 与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联 √
交易
10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合 √
授信额度的议案
11 关于终止投资项目的议案 √
12 关于回购注销股权激励限制性股票的议案 √
二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决
三、工作人员收集现场表决票
四、根据网络投票及现场计票结果，对表决情况进行汇总
五、宣读最终表决结果及本次股东大会的法律意见书
六、股东大会会议闭幕
议案一
关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案
根据《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及董事会运行之情况，特编制了《江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
现将《江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》提交股
东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
议案一附件
江苏苏博特新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年公司面临了较大的困难与挑战，宏观经济及行业变化的波动对公司
业务发展产生了较大影响。公司董事会带领经营层和全体员工积极应对外部风险，加强内部经营管理，坚持稳健经营，坚持守正创新，继续保持了行业龙头地位。现将全年工作总结汇报如下：
一、经营情况回顾
1、经营业绩
2024 年公司营业总收入 35.6 亿元，同比下降 0.75%；归属上市公司净利润
9,588 万元，同比下降 40.24%；总资产为 78.8 亿元；归属于上市公司股东的净资产为 42.7 亿元，加权平均净资产收益率 2.26%。公司总体资产状况良好，股东权益得到较好保障。
2、公司治理情况
2024 年公司严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，深
入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的精神，依照上市公司标准，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，提升公司管理运营质量。
公司积极响应政策号召，制定了《舆情管理制度》，进一步细化投资者关系和舆情管理方面的工作制度及管理要求，积极保障投资者知情权的同时，为公司稳健运行提供了有效制度保障。公司独立董事严格按照法律、法规的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点，切实维护包括中小投资者在内的投资者合法权益。
公司董事会认为公司治理的实际情况符合相关法规及规范性文件的要求，各项治理制度得到切实执行。
二、董事会工作情况
2024 年共召开董事会 9 次，具体如下：

董事会 召开时间 审议议案
届次
第六届董 2024 年 1 月 6 日 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授
事会第二 予激励对象名单及授予数量的议案》；
十三次会 2、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划
议 激励对象授予限制性股票的议案》。
第六届董 2024 年 3 月 4 日 审议通过《关于不向下修正“博 22 转债”转股价格的议
事会第二 案》
十四次会
议
第六届董 2024年4月25日 1、审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议
事会第二 案》；
十五次会 2、审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议
议 案》；
3、审议通过《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的
议案》；
4、审议通过《关于审议 2023 年度独立董事独立性评估
意见的议案》；
5、审议通过《关于审议 2023 年度审计委员会履职情况
报告的议案》；
6、审议通过《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情
况评估报告的议案》；
7、审议通过《关于审议审计委员会对 2023 年度会计师
事务所履行监督职责情况报告的议案》；
8、审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议
案》；
9、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》；
10、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；
11、审议通过《关于审议 2023 年度内部控制评价报告的
议案》；
12、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议
案》；
13、审议通过《关于确定 2024 年度董事薪酬的议案》；
14、审议通过《关于确定 2024 年度高级管理人员薪酬的
议案》；
15、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议
案》；
16、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合
授信额度的议案》；
17、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
18、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》；
19、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2024-
2026 年）的议案》；

20、审议通过《关于提名第七届董事会董事的议案》；
21、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；
22、审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》；