格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司2024年年度股东大会资料

公司代码：603931 公司简称：格林达
杭州格林达电子材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 20 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：2024 年度董事会工作报告......6
议案二：2024 年度监事会工作报告......12
议案三：2024 年度财务决算报告...... 15
议案四：2025 年度财务预算报告...... 20
议案五：2024 年年度报告及其摘要......22
议案六：2024 年度利润分配预案...... 23
议案七：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 24
议案八：关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案..25
议案九：关于确认董事、监事及高管薪酬的议案......26
议案十：关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度日常关联
交易预计的议案......28
议案十一：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户
管理的议案......31
杭州格林达电子材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议
的股东及股东代表应于 2025 年5 月20日下午 13:30 之前到达杭州市钱塘区临江
工业园区红十五路 9936 号进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决。
三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间先进行登记。股东及股东代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。
除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏
公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。
五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

杭州格林达电子材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人：公司董事会
三、会议主持人：董事长蒋慧儿女士
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员。
五、会议议程：
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布 2024 年年度股东大会开始；
（三）宣布股东大会现场出席情况及会议须知；
（四）宣读并审议大会有关议案：
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
议案二：《2024 年度监事会工作报告》
议案三：《2024 年度财务决算报告》

议案四：《2025 年度财务预算报告》
议案五：《2024 年年度报告及其摘要》
议案六：《2024 年度利润分配预案》
议案七：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
议案八：《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案九：《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
议案十：《关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
议案十一：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》
（五）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（六）股东及股东代表发言、提问，公司董监高予以答复；
（七）填写表决票并投票；
（八）推选计票人和监票人；
（九）休会、工作人员统计表决结果；
（十）监票人代表宣读现场表决结果；
（十一）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
（十二）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
（十三）主持人宣布会议结束。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
董事长 蒋慧儿
2024 年，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和
《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真
履行自身职责，贯彻落实股东会决议，持续完善公司治理水平，提升企业发展质
量，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作
情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不足，国内经济回升
向好基础还不稳固，有效需求不足，特别是消费不振。公司董事会与管理团队聚
焦公司长远发展，持续深耕主营业务，加强新产品开发与工艺技术创新，在提质、
降本、增效等方面多点发力，促进企业的高质量发展。受下游厂商控产稳价策略
影响，企业营收呈现阶段性波动，叠加市场深度调整及新厂逐步投用等因素，企
业盈利空间持续承压。报告期内，公司实现营业收入 65,604.95 万元，较上年同
期下降 5.65%；归属于上市公司股东的净利润 14,624.96 万元，较上年同期下降
16.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,551.68 万元，较
上年同期下降 19.05%。
二、2024 年度董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及执行情况
报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序和表决方式
等均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1《关于变更部分募投项目的议案》
1 2024 年 1 月 23 日 第三届董事会第三次会议 2《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

1《2023 年度总经理工作报告》
2《2023 年度董事会工作报告》
3《2023 年度审计委员会履职情况报告》
4《2023 年度财务决算报告》
5《2024 年度财务预算报告》
6《2023 年年度报告及其摘要》
7《2023 年度内部控制评价报告》
8《2023 年度利润分配预案》
9《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
10《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
11《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的