好莱客:广州好莱客创意家居股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广州好莱客创意家居股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
广东 广州
二〇二五年五月二十日

目录

广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 3
广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 4
广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年年度股东大会表决办法...... 5
公司 2024 年度董事会工作报告（议案一） ...... 7
独立董事 2024 年度述职报告...... 14
公司 2024 年度监事会工作报告（议案二） ...... 15
公司 2024 年度财务决算报告（议案三） ...... 18
关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案（议案四）...... 25
关于公司 2024 年度利润分配的预案（议案五） ...... 26
关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案（议案六）...... 27
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案（议案七）...... 28
关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案（议案八） ...... 30
关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案（议案九） ...... 31
关于制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案（议案十） ...... 32
广州好莱客创意家居股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20
日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14 点 00 分
现场会议地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等
主持人：董事长沈汉标先生
大会议程：
一、大会主持人宣布会议开始
二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
五、宣读议案并表决
六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议
八、见证律师发表见证意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、会议主持人宣布股东大会会议结束

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2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代理人：
为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。
三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。
五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。
六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。

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2024 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、本次股东大会将进行以下事项的表决：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2024 年度财务决算报告》；
4、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；
6.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；
6.01、《关于确认沈汉标先生 2024 年度薪酬的议案》；
6.02、《关于确认沈竣宇先生 2024 年度薪酬的议案》；
6.03、《关于确认郭黎明先生 2024 年度薪酬的议案》；
6.04、《关于确认李胜兰女士 2024 年度薪酬的议案》；
6.05、《关于确认袁英红女士 2024 年度薪酬的议案》；
7、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案》；
8.00、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》；
8.01、《关于确认李泽丽女士 2024 年度薪酬的议案》；
8.02、《关于确认郭继荣先生 2024 年度薪酬的议案》；
8.03、《关于确认张亚男女士 2024 年度薪酬的议案》；
9、《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》；
10、《关于制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》。
三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
3、集中统计选票
四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权

2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
七、现场宣布表决结果。

公司 2024 年度董事会工作报告
（议案一）
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年度，我国家居消费市场仍面临复杂多变的经营环境，市场整体需求尚处在缓慢恢复中，家居行业面临前所未有的挑战。报告期内，公司实现营业收入 19.10 亿元，同比减少 15.69%，公司在面对逆境和行业深刻变化中，逆势加大投入，积极寻求变革，通过品牌升级、全渠道运营、产品升级、组织优化、降本增效等多重措施，迎接激烈的市场竞争和行业变革。
（一）品牌升级
品质消费逐步成为家居消费升级的重要方向，公司洞察消费者对家的品质进阶需求，将现有品牌定位中高端市场，提供高品质产品与优质服务，满足大众对于家居生活更高层次的追求。报告期内，公司全面启动品牌焕新升级，签约陈坤成为好莱客全球品牌代言人，通过品质代言人传达品牌“家是一生的作品”的态度，增强中高端消费者对好莱客品牌及产品的信任感。
公司坚持打造“原态”IP，以“健康环保”理念为核心构建品牌差异化基因。经过 13 年7 次迭代升级，公司形成了原态、安芯、匠芯系列三大基材矩阵，从“基材甲醛零添加”到“原态净醛”，实现从板材环保到空间环保的跃级，满足消费者多元的环保需求。在 2024年世界无醛日 10 周年之际，公司以“世界无醛日·竹构健康家”为主题，携手人民日报发起“国货发光”绿色筑家活动，推广“净醛竹板”等健康家居产品。公司联动明星、达人实地探访原态业主家庭，通过住小帮平台的深度场景测评，以真实用户案例强化公司品牌环保基因的终端植入。
（二）全渠道运营

2024 年，公司持续优化全渠道运营管理体系，强化零售业务的核心竞争力，加速整装业务规模扩张，打造工程业务品质标杆。一方面，持续赋能零售渠道，提升好莱客大师服务水平，另一方面积极开拓整装渠道，深化大宗渠道，培育外贸渠道。
在成功打造“10S 大师全案服务”，提升全案设计能力和一站式交付能力的基础上，公司在 2024 年推出了“好师傅服务模式”，成立安装交付服务中心，在 17 座城市进行试点，通过建立“三大流程 、八大标准”的规范化服务流程，夯实服务“最后一公里”，持续为消费者创造服务新体验，完善全链条服务体系。
整装渠道作为公司重要补充渠道，报告期内整装渠道业务营业收入同比增长超 60%。2024 年公司正式推出“五好两易”装企服务模式，围绕“好品牌、好产品、好价格、好赋能、好交付、易设计、易安装”全面高效赋能装企，提升品质整装服务质量和效率，助力装企升维破局。
报告期内，公司工程大宗渠道营业收入同比增长 18.30%。公司坚持以央企、国企为核心、优质民营企业为辅的客户结构，持续优化客户结构，降低合作风险，持续打造品质工程。公司通过项目运营、流量赋能、全案设计、销售转化、安装交付、售后服务六大核心支持体系，一站式全周期赋能工程加盟商发展。
2024 年，公司积极推进全球化战略，在全球 11 个区域布局门店，为全球消费者提供多
元化家居解决方案，不断强化公司品牌的国际辨识度，让世界看到中国定制家居的力量。
（三）产品升级
2024 年，公司强化市场研究和客户需求分析，重点优化 IPD 流程管理，构建市场导向
的产品开发机制，同时加快标准化模块的实施落地，以提升前端设计率、后端生产及安装交付效率，通过完善设计、工艺、材质等关键环节，有效提升产品性能和用户体验。
报告期内，公司不断丰富产品矩阵，加快对产品的迭代升级，推动配套产品的战略合作，持续开发新品系列，补充潮流花色，深入洞察儿童年龄段特性及家庭多样化需求，对儿童房主题空间进行迭代升级，全线升级上墙吊柜系统、基础五金体系和灯光系统，对厨电系统进行了全场景细分，从存储、净洗、烹饪三方面，联合松下、飞利浦、亿田等大牌产品进行全维度焕新，打造有颜有品、极致性价比的产品价值体系。
（四）组织优化、降本增效
公司构建强有力的战略型公司集采平台，通过资源整合、商务联盟、战略库存、集中采购等策略有效控制采购成本。报告期内，公司重构标准制度、优化组织设计、完善业务流程，建立职能明确、分工协同、高效运行的集采管理体系，公司持续通过数字化转型和精细化管
理，改善技术工艺，升级自动化设备，优