海峡股份:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-39
海南海峡航运股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 3 月 20 日，海南海峡航运股
份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会第五次临时会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于择期召开公司股东大会的
议案》，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东
大会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次临时会议决议择
期召开公司股东大会，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第
三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 22 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 关于公司本次重大资产重组符合相关法律 √
法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产重组方案的议案 √作为投票对象的子
议案数：（7）
2.01 关于本次重大资产重组方案之交易方案概 √
述
关于本次重大资产重组方案之本次交易具
体情况
2.02 关于本次重大资产重组方案之交易对方 √
2.03 关于本次重大资产重组方案之标的资产 √
2.04 关于本次重大资产重组方案之标的资产的 √
定价方式、定价依据和交易价格
2.05 关于本次重大资产重组方案之交易对价的 √
支付方式
2.06 关于本次重大资产重组方案之过渡期间损 √
益的归属
2.07 关于本次重大资产重组方案之人员安置 √
3.00 关于本次重大资产重组构成关联交易的议 √
案
4.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重 √
组管理办法》第十一条及不适用第四十三
条、第四十四条规定的议案
5.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 √
号——上市公司筹划和实施重大资产重组
的监管要求》第四条和第六条规定的议案
6.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产 √
重组管理办法》第十三条规定的重组上市

情形的议案
7.00 关于本次交易中相关主体不存在《上市公 √
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管》第十二条规
定情形的议案
8.00 关于《海南海峡航运股份有限公司重大资 √
产购买暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要的议案
9.00 关于批准本次重大资产重组相关审计报 √
告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的 √
合理性、评估方法与评估目的相关性及评
估定价公允性的议案
11.00 关于签署附生效条件《股权收购协议》的 √
议案
12.00 关于本次重大资产重组履行法定程序完备 √
性、合规性及提交法律文件的有效性等相
关说明的议案
13.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资 √
产情况说明的议案
14.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度 √
的议案
15.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填 √
补措施的议案
16.00 关于本次重大资产重组信息发布前公司股 √
票价格波动情况的说明的议案
17.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本 √
次重大资产重组相关事宜的议案
上述议案已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，详见刊登于
2025 年 3 月 22 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
由于上述事项均属于重大资产重组事项，需股东大会以特别决议方式审议通过。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
上述提案均为关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、中国海口外轮代理有限公司应回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 5 月 26 日和 5 月 27 日上午 9:00-11:00；下午
15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/
法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：李召辉 刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董事 会
2025 年 5 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投