今世缘:江苏今世缘酒业股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-18
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案
暨 2024 年年度股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 21 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603369 今世缘 2025/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：今世缘集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有45.21%股
份的股东今世缘集团有限公司，在2025 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司已于 2025 年 5 月 8 日收到控股股东今世缘集团有限公司《关于提议增
加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议增选一名非独立董事，并提名冒旭建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。
根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团有限公司关于增加2024 年年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
议案类型为临时提案，属于普通决议议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分
召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网 络 投 票 系 统 ： 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 络 投 票 系 统
（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 21 日
投票时间为：2025 年 5 月 20 日 15:00 至 5 月 21 日 15:00 止
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √
4 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告 √
5 2024 年度利润分配方案 √
6 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案 √
7.00 关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案 √
7.01 《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》 √
7.02 《关联交易决策制度》 √
7.03 《对外担保决策制度》 √
7.04 《募集资金管理办法》 √
7.05 《独立董事制度》 √
7.06 《会计师事务所选聘制度》 √
8 关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案 √
9 关于购买董责险的议案 √
10 关于制定公司《董事薪酬制度》的议案 √
11 关于增选一名非独立董事的议案 √
本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2024 年度述职报告》 （非表决议案）
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-10，已经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十二次会议、
第五届监事会第八次会议审议通过。议案 3、议案 5、议案 6 至议案 9 相关
内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》披露；其他议案相关内容详见与本公告同日刊载于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年年
度股东大会材料》。
2、 特别决议议案：议案 7.01
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10
应回避表决的关联股东名称：议案 9 关联股东：吴建峰、王卫东、羊栋；议案 10 关联股东：吴建峰、王卫东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏今世缘酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 21 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
4 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告
5 2024 年度利润分配方案
6 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的
议案
7.00 关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案
7.01 《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》
7.02 《关联交易决策制度》
7.03 《对外担保决策制度》
7.04 《募集资金管理办法》
7.05 《独立董事制度》
7.06 《会计师事务所选聘制度》
8 关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案
9 关于购买董责险的议案
10 关于制定公司《董事薪酬制度》的议案
11 关于增选一名非独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。