*ST摩登:关于增加2024年年度股东大会临时提案的补充通知

证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-080
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于增加2024年年度股东大会临时提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日在《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2025-069），将于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股
东大会。
一、增加临时提案情况
公司于2025年5月9日收到广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。该提案具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》等规定，公司董事会、监事会依法对上述提案内容进行了核查审批。经核查，广州普慧源贸易有限公司作为公司控股股东具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，因此，作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2024年年度股东大会审议。
二、股东大会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》中列明的召开时间、召开地点等其他事项均未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：

1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第十五次会议提案，决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（周五）14:00 开始；
网络投票时间：2025年5月23日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2025年5月16日
7、出席对象：
（1）截至2025年5月16日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室
三、会议审批事项
公司时任独立董事陈凯敏先生、裘爽女士、黄淑英女士应于本次年度股东大会上述职。报告内容详见2025年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提 √
供担保的议案》
8.00 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有 √
资金委托理财的议案》

9.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专 √
项说明>的议案》
10.00 《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿 √
情况和违规担保及解除情况的专项审核报告>的议案》
11.00 《关于制订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 √
金占用制度>的议案》
12.00 《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<对外担保管理方法>的议案》 √
14.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 √
15.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
16.00 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的 √
议案》
17.00 《关于 2025 年度关联交易预计的公告》 √
上述提案 1、3~14 已经于 2025 年 4 月 25 日经第六届董事会第十五会议审议通
过，提案 2~10、15 已经于 2025 年 4 月 25 日经第六届监事会第九次会议审议通过，
内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事会第九次会议决议公告》。
上述提案 16~17 为本次新增提案，已经六届董事会第十七会议、第六届监事会
第十一次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日刊登在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十七次会议决议公告》《第六届监事会第十一次会议决议公告》。
上述提案 7、16、17 以特别决议通过，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案 16~17 为涉及与关联方进行交易的事项，届时关联方股东将回避表决。
上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2025年5月22日（9:00—11:00、14:00—16:00）

（二）登记方式：
股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
法人股东持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。
自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。
（三）会议联系方式：
广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部
联系人：郭颖桦
电 话：020- 87529999
传 真：020-37883955
邮箱：investor@modernavenue.com
收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部（邮政编码：510663）
本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十五会议决议》《第六届董事会第十七会议决议》；
2、《第六届监事会第九次会议决议》《第六届监事会第十一次会议决议》。
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书。
特此通知。
摩登大道时尚集团股份有限公司