长亮科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-038
深圳市长亮科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王长春
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2025 年 04 月 30 日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共 547 人，代表股份 151,016,081 股，占
上市公司总股份的 18.5922%。其中,通过现场投票的股东 17 人，代表股份28,035,736 股，占上市公司总股份的 3.4516%；通过网络投票的股东 530 人，代表股份 122,980,345 股，占上市公司总股份的 15.1406%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 541 人，代表股份 22,283,853 股，占上市公司总股份的 2.7430%。其中,通过现场投票的股
东 12 人，代表股份 2,205,927 股，占上市公司总股份的 0.2716%；通过网络投
票的股东 529 人，代表股份 20,077,926 股，占上市公司总股份的 2.4719%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：
表决结果：同意票 149,475,831 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 98.9801%；反对票 1,319,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.8735%；弃权票 221,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1464%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 20,743,603
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 93.0880%；反对票1,319,100 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.9195%；弃权票 221,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.9924%。
（二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：
表决结果：同意票 149,509,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.0024%；反对票 1,288,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.8530%；弃权票 218,350 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1446%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 20,777,303
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 93.2393%；反对票1,288,200 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.7809%；弃权票 218,350 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.9799%。
（三）审议通过了《关于<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>的议
案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 149,569,831 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.0423%；反对票 1,224,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.8106%；弃权票 222,150 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1471%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 20,837,603
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 93.5099%；反对票1,224,100 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.4932%；弃权票 222,150 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.9969%。
（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》，该议案的表决
情况如下：
表决结果：同意票 149,453,067 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 98.9650%；反对票 1,339,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.8869%；弃权票 223,714 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1481%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 20,720,839
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 92.9859%；反对票1,339,300 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 6.0102%；弃权票 223,714 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.0039%。
（五）审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案的表决
情况如下：
表决结果：同意票 149,668,767 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.1078%；反对票 1,133,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.7503%；弃权票 214,214 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1418%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 20,936,539
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 93.9539%；反对票1,133,100 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.0848%；弃权票 214,214 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.9613%。
（六）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案的表决情
况如下：
表决结果：同意票 149,702,767 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.1303%；反对票 1,237,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.8196%；弃权票 75,514 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0500%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 20,970,539
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 94.1064%；反对票1,237,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.5547%；弃权票 75,514 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3389%。
（七）审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 46,967,448 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 97.6177%；反对票 1,074,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 2.2335%；弃权票 71,614 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1488%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 21,137,639
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 94.8563%；反对票1,074,600 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 4.8223%；弃权票 71,614 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3214%。
关联股东王长春回避表决。
（八）审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年
度日常关联交易预计的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 46,697,948 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 97.0576%；反对票 1,347,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 2.7996%；弃权票 68,714 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1428%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 20,868,139
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 93.6469%；反对票1,347,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 6.0447%；弃权票 68,714 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3084%。

关联股东王长春回避表决。
（九）审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》，该议案的表
决情况如下：
表决结果：同意票 20,759,639 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 93.1600%；反对票 1,445,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 6.4886%；弃权票 78,314 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），
占出席会议（含网络投票）有表