日上集团:2024年度股东会会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-024
厦门日上集团股份有限公司
2024年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2024 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上
午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9：
15 至 2025 年 5 月 9 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生
8、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：

出席现场会议和通过网络投票出席的股东及股东代理人共 473 人，代表本次股东会有表决权股份 411,856,661 股，占公司有表决权股份的 51.2350%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表本次股东会有表决权股份408,081,450 股，占公司有表决权股份的 50.7654%；
通过网络投票出席的股东 466 人，代表本次股东会有表决权股份 3,775,211 股，占
公司有表决权股份的 0.4696％。
中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票出席的中小股东 468 人，代表本次股东会有表决权股份 4,968,461 股，占公司有表决权股份的 0.6181%。
其中：出席现场会议的中小股东2人，代表本次股东会有表决权股份1,193,250股，占公司有表决权股份的 0.1484%。
通过网络投票出席的中小股东466人，代表本次股东会有表决权股份3,775,211股，占公司有表决权股份的 0.4696％。
公司董事会秘书及董事、监事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：
1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
表决结果：同意 411,236,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8494％；反对 317,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0772％；弃权 302,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0734％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,348,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5132％；
302,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0884％。
2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
表决结果：同意 411,235,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8491％；反对 312,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0759％；弃权 308,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0749％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,347,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4951％；反对 312,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2957％；弃权308,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2092％。
3、关于 2024 年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
表决结果：同意 411,233,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8488％；反对 319,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0776％；弃权 303,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0737％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,345,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4629％；反对 319,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4285％；弃权303,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1085％。
4、关于 2024 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
表决结果：同意 411,204,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8416％；反对 318,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0773％；弃权 334,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,315,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8672％；反对 318,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4084％；弃权334,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7244％。
5、关于 2024 年度利润分配预案的议案

总表决情况：
表决结果：同意 411,048,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8038％；反对 485,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1179％；弃权 322,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,160,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7334％；反对 485,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7736％；弃权322,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4930％。
6、关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案
总表决情况：
表决结果：同意 410,942,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7780％；反对 525,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1275％；弃权 389,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0945％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,054,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5959％；反对 525,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5707％；弃权389,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8334％。
7、关于监事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案
总表决情况：
表决结果：同意 410,940,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7775％；反对 502,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1221％；弃权 413,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1004％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,051,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5536％；反对 502,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1218％；弃权413,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3245％。
8、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
表决结果：同意 411,222,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8461％；反对 316,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768％；弃权 317,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0771％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,334,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2415％；反对 316,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3662％；弃权317,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3923％。
9、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
总表决情况：
表决结果：同意 411,200,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8406％；反对 340,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0826％；弃权 316,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,312,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7887％；反对 340,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8472％；弃权316,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3641％。
10、关于公司及控股子公司对外担保的议案（特别决议）
总表决情况：
表决结果：同意 410,933,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7759％；反对 567,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1378％；弃权 355,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0864％。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,045,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4208％；反对 567,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4200％；弃权355,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1592％。
11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
表决结果：同意 411,197,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399％；反对 320,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0778％；弃
权 338,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0