您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

日上集团:2024年度股东会会议决议公告

公告时间:2025-05-09 20:59:38

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2025-024
厦门日上集团股份有限公司
2024年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次:2024 年度股东会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》,本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间:2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 15:00
网络投票时间为:2025 年 5 月 9 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上
午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 9 日上午 9:
15 至 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开地点:厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人:董事长吴子文先生
8、股权登记日:2025 年 5 月 6 日(星期二)
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况:

出席现场会议和通过网络投票出席的股东及股东代理人共 473 人,代表本次股东会有表决权股份 411,856,661 股,占公司有表决权股份的 51.2350%。
其中:出席现场会议的股东及股东代理人 7 人,代表本次股东会有表决权股份408,081,450 股,占公司有表决权股份的 50.7654%;
通过网络投票出席的股东 466 人,代表本次股东会有表决权股份 3,775,211 股,占
公司有表决权股份的 0.4696%。
中小股东出席的总体情况:
出席现场会议和通过网络投票出席的中小股东 468 人,代表本次股东会有表决权股份 4,968,461 股,占公司有表决权股份的 0.6181%。
其中:出席现场会议的中小股东2人,代表本次股东会有表决权股份1,193,250股,占公司有表决权股份的 0.1484%。
通过网络投票出席的中小股东466人,代表本次股东会有表决权股份3,775,211股,占公司有表决权股份的 0.4696%。
公司董事会秘书及董事、监事出席了本次股东会,公司高级管理人员列席了本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议,并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案:
1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况:
表决结果:同意 411,236,261 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8494%;反对 317,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0772%;弃权 302,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0734%。表决结果为通过。
中小股东表决情况:
同意4,348,061 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5132%;
302,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0884%。
2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况:
表决结果:同意 411,235,361 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8491%;反对 312,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0759%;弃权 308,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0749%。表决结果为通过。
中小股东表决情况:
同意4,347,161 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4951%;反对 312,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2957%;弃权308,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2092%。
3、关于 2024 年度报告及其摘要的议案
总表决情况:
表决结果:同意 411,233,761 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8488%;反对 319,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0776%;弃权 303,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0737%。表决结果为通过。
中小股东表决情况:
同意4,345,561 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4629%;反对 319,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4285%;弃权303,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1085%。
4、关于 2024 年度财务决算报告的议案
总表决情况:
表决结果:同意 411,204,161 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8416%;反对 318,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0773%;弃权 334,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811%。表决结果为通过。
中小股东表决情况:
同意4,315,961 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8672%;反对 318,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4084%;弃权334,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7244%。
5、关于 2024 年度利润分配预案的议案

总表决情况:
表决结果:同意 411,048,461 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8038%;反对 485,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1179%;弃权 322,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%。表决结果为通过。
中小股东表决情况:
同意4,160,261 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7334%;反对 485,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7736%;弃权322,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4930%。
6、关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案
总表决情况:
表决结果:同意 410,942,261 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7780%;反对 525,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1275%;弃权 389,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0945%。表决结果为通过。
中小股东表决情况:
同意4,054,061 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5959%;反对 525,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5707%;弃权389,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8334%。
7、关于监事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案
总表决情况:
表决结果:同意 410,940,161 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7775%;反对 502,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1221%;弃权 413,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1004%。表决结果为通过。
中小股东表决情况:
同意4,051,961 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5536%;反对 502,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1218%;弃权413,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3245%。
8、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况:
表决结果:同意 411,222,761 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8461%;反对 316,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%;弃权 317,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0771%。表决结果为通过。
中小股东表决情况:
同意4,334,561 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2415%;反对 316,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3662%;弃权317,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3923%。
9、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
总表决情况:
表决结果:同意 411,200,261 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8406%;反对 340,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0826%;弃权 316,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%。表决结果为通过。
中小股东表决情况:
同意4,312,061 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7887%;反对 340,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8472%;弃权316,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3641%。
10、关于公司及控股子公司对外担保的议案(特别决议)
总表决情况:
表决结果:同意 410,933,561 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7759%;反对 567,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1378%;弃权 355,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0864%。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意,表决结果为通过。
中小股东表决情况:
同意4,045,361 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4208%;反对 567,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4200%;弃权355,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1592%。
11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况:
表决结果:同意 411,197,261 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399%;反对 320,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0778%;弃
权 338,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0

日上集团002593相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29