永悦科技:永悦科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-024
永悦科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大
学生创业园 5 幢办公室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,584,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.1406
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长徐伟达先生主持。会议采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姚俊宾先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,029,450 99.1535 543,711 0.8290 11,400 0.0175
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,029,705 99.1539 543,456 0.8286 11,400 0.0175
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,027,121 99.1500 546,040 0.8325 11,400 0.0175
4、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,031,305 99.1564 541,856 0.8261 11,400 0.0175
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 64,992,705 99.0975 580,156 0.8845 11,700 0.0180
6、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,027,505 99.1506 545,656 0.8319 11,400 0.0175
7、 议案名称：《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,023,921 99.1451 549,240 0.8374 11,400 0.0175
8、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,024,966 99.1467 547,640 0.8350 11,955 0.0183
9、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,860,953 98.9345 676,340 1.0477 11,400 0.0178
10、 议案名称：《关于公司计提 2024 年相关减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,017,421 99.1352 555,740 0.8473 11,400 0.0175
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 62,159,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东 2,833,205 82.7198 580,156 16.9385 11,700 0.3417
其中:市值
50 万以下普
通股股东 657,537 76.7977 186,956 21.8357 11,700 1.3666
市值 50 万以
上普通股股
东 2,175,668 84.6936 393,200 15.3064 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司 2024 年度 1,768 74.9234 580,1 24.5809 11,70 0.4957
拟不进行利润分配的 ,337 56 0
预案》
6 《关于续聘 2025 年度 1,803 76.3979 545,6 23.1191 11,40 0.4830
审计机构的议案》 ,137 56 0
7 《公司 2024 年度募集 1,799 76.2460 549,2 23.2710 11,40 0.4830
资金存放与实际使用 ,553 40 0
情况的专项报告》
8 《关于 2025 年度公司 1,800 76.2903 547,6 23.2032 11,95 0.5065
及子公司申请综合授 ,598 40 5
信额度及担保的议案》
9 《关于公司董事、高级 1,672 70.8609 676,3 28.6561 11,40 0.4830
管理人员 2025 年度薪 ,453 40 0
酬、津贴方案》
10 《关于公司计提 2024 1,793 75.9706 555,7 23.5464 11,40 0.4830
年相关减值准备的议 ,053 40 0
案》
(四)关于