苏交科:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-032
苏交科集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李大鹏先生
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
6、现场会议地点：南京市建邺区富春江东街 8 号公司 4 楼第一会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 351 人，代表股份 587,834,669 股，剔除股东符冠
华、股东王军华承诺放弃表决权股份后的有效表决股份为 497,191,824 股，占公司有表决权股份总数的 42.4158%。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人 18 人，代表股份 577,956,233 股，剔除股
东符冠华、股东王军华承诺放弃表决权股份后的有效表决股份为 487,313,388 股，占公司有表决权股份总数的 41.5731%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 333 人，代表股份 9,878,436 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8427%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 342 人，代表股份34,905,061 股，占公司有表决权股份总数的 2.9778%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司全体董事、监事和董事会秘书均以现场或视频方式出席了本次股东大会，总裁、财务负责人、部分副总裁列席了本次股东大会，其中副总裁何淼、张海军、计月华、何兴华因公出差未能列席本次股东大会。公司聘请的见证律师曹江玮律师、徐雪桦律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
的99.8469%；反对433,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0873%；弃权 327,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0658%。
其中，中小股东总表决结果：同意 34,143,693 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8187%；反对 433,968 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2433%；弃权 327,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9380%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 496,404,956 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8417%；反对435,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0875%；弃权 351,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0708%。
其中，中小股东总表决结果：同意 34,118,193 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7457%；反对 435,068 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2464%；弃权 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0079%。
3、审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要
总表决结果：同意 496,405,556 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8419%；反对434,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0873%；弃权 351,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0708%。
其中，中小股东总表决结果：同意 34,118,793 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7474%；反对 434,468 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2447%；弃权 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0079%。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决结果：同意 496,405,556 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8419%；反对433,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0872%；弃权 352,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0709%。
东所持有效表决权股份总数的 97.7474%；反对 433,868 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2430%；弃权 352,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0096%。
5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
总表决结果：同意 496,514,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8637%；反对441,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0889%；弃权 235,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0474%。
其中，中小股东总表决结果：同意 34,227,293 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0583%；反对 441,968 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2662%；弃权 235,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6755%。
6、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
总表决结果：同意 496,389,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8386%；反对704,168股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1416%；弃权 98,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0198%。
其中，中小股东总表决结果：同意 34,102,293 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7001%；反对 704,168 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0174%；弃权 98,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2825%。
7、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》
关联股东广州珠江实业集团有限公司、广州市中小企业发展基金有限公司－广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
总表决结果：同意 247,114,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7064%；反对482,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1946%；弃权 245,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0990%。
其中，中小股东总表决结果：同意 34,177,393 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 97.9153%；反对 482,368 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3819%；弃权 245,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7028%。
8、审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明的议案》
总表决结果：同意 496,303,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8212%；反对498,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1003%；弃权 390,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0785%。
其中，中小股东总表决结果：同意 34,016,293 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.4538%；反对 498,568 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4283%；弃权 390,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1179%。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及对
外担保额度预计的议案》
总表决结果：同意 491,581,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8716%；反对 5,372,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0806%；弃权 237,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0478%。
其中，中小股东总表决结果：同意 29,294,713 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 83.9268%；反对 5,372,648 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 15.3922%；弃权 237,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6810%。
10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意 496,379,956 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8367%；反对442,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0890%；弃权 369,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0743%。
其中，中小股东总表决结果：同意 34,093,193 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6741%；反对 442,268 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2671%；弃权 369,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0589%。
11、审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
关联股东李大鹏、王军华、朱晓宁对本议案回避表决。
总表决结果：同意 463,147,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8260%；反对560,168股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1207%；弃权 247,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0533%。