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精智达:第三届监事会第二十二次会议决议公告

公告时间:2025-05-09 20:12:49

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-042
深圳精智达技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会
议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于
2025 年 5 月 4 日通过书面方式送达全体监事。会议由监事会主席陈苏里召集并主持,
会议应到监事三人,实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳精智达技术股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就会议议案进行了审议,并表决通过以下事项:
(一)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
监事会认为:鉴于公司将不再设置监事会,与监事会相关的内部制度《监事会议事规则》相应废止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳精智达技术股份有限公司监事会
2025 年 5 月 10 日

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