海泰新光:海泰新光2024年年度股东大会会议资料

证券代码： 688677 证券简称： 海泰新光
青岛海泰新光科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月
目录
青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 1
青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 3
议案一 《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 5
议案二 《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 6
议案三 《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 7
议案四 《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 8
议案五 《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》 9
议案六 《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》 10
议案七 《关于 2025 年度非独立董事薪酬标准的议案》 11
议案八 《关于 2025 年度监事薪酬标准的议案》 12
议案九《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 13
议案十《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 14
附件一： 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 15
附件二： 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 20
附件三： 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 23
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