北汽蓝谷:十一届九次董事会决议公告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-042
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十一届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届九次董
事会于 2025 年 5 月 7 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 5 月 9
日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意公司《前次募集资金使用情况报告》。
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
同意召集召开公司 2024 年年度股东大会并审议相关议案。
详见公司同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-044）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日