陕西能源:陕西能源投资股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-047
陕西能源投资股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日（星期
五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间
2．现场会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：公司董事长王栋先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共
603 人，代表股份 3,081,142,602 股，占上市公司有表决权股份总数的 82.1638％。其中：
1. 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表
股份 2,711,665,101 股，占公司总股份的 72.3111％。
2．网络投票情况：通过网络投票的股东 600 人，代表股份 369,477,501 股，
占公司有表决权股份总数的 9.8527％。
3. 本次股东大会参加投票的中小股东及其授权委托代表 600 人，代表股份
32,952,801 股，占上市公司总股份的 0.8787％。其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东599人，代表股份32,952,701股，占公司有表决权股份总数的0.8787％。
4．公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
5．北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了以下议案：
（一）议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,079,123,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9345％；反对 1,912,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0621％；弃权 106,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 30,933,901 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.8734％；反对 1,912,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.8047％；弃权 106,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3220％。
（二）议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过

总表决结果：同意 3,079,071,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9328％；反对 1,946,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0632％；弃权 125,300 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 30,881,201 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7134％；反对 1,946,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.9063％；弃权 125,300 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3802％。
（三）议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,079,046,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9320％；反对 1,759,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0571％；弃权 336,700 股（其中，因未投票默认弃权 237,400 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 30,856,501 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6385％；反对 1,759,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.3398％；弃权 336,700 股（其中，因未投票默认弃权 237,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0218％。
（四）议案名称：《关于 2025 年度投资计划的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,079,634,802 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9511％；反对 1,161,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0377％；弃权 345,900 股（其中，因未投票默认弃权 237,400 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 31,445,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.4244％；反对 1,161,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5260％；弃权 345,900 股
（其中，因未投票默认弃权 237,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0497％。
（五）议案名称：《关于 2025 年度融资预算及内部授信计划的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,072,380,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7156％；反对 8,357,995 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2713％；弃权 404,100 股（其中，因未投票默认弃权 258,400 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0131％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 24,190,706 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.4102％；反对 8,357,995 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3635％；弃权 404,100 股（其中，因未投票默认弃权 258,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2263％。
（六）议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,079,044,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9319％；反对 1,718,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0558％；弃权 380,200 股（其中，因未投票默认弃权 258,400 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0123％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 30,854,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6327％；反对 1,718,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.2135％；弃权 380,200 股（其中，因未投票默认弃权 258,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1538％。
（七）议案名称：《关于 2025 年度全面预算方案的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,078,632,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9185％；反对 2,326,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0755％；弃权 183,600 股（其中，因未投票默认弃权 46,400 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 30,442,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.3824％；反对 2,326,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.0604％；弃权 183,600 股（其中，因未投票默认弃权 46,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5572％。
（八）议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事
会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,079,000,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9305％；反对 1,815,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0589％；弃权 326,600 股（其中，因未投票默认弃权 246,800 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0106％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 30,810,501 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.4989％；反对 1,815,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5100％；弃权 326,600 股（其中，因未投票默认弃权 246,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9911％。
（九）议案名称：《关于 2025 年度银行授信额度预计的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,072,904,807 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7326％；反对 8,092,695 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2627％；弃权 145,100 股（其中，因未投票默认弃权 25,400 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 24,715,006 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.0012％；反对 8,092,695 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.5584％；弃权 145,100 股（其中，因未投票默认弃权 25,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4403％。

（十）议案名称：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 667,419,598 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6926％；反对 1,913,303 股，占出席本次股