温州宏丰:关于召开2025年第一次(临时)股东大会的通知

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-042
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于召开 2025 年第一次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日
召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年
第一次（临时）股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开
2025 年第一次（临时）股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次（临时）股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 26
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选 择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一 股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含 证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏
丰特种材料有限公司 6-16 会议室
二、会议审议事项
1、议案名称
表一：本次股东大会提案编码实例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董 应选人数 5 人
事的议案》
1.01 选举陈晓先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举严学文先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举韦少华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈林驰先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举樊改焕女士为公司第六届董事会非独立董事 √

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事 应选人数 3 人
的议案》
2.01 选举杨莹先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举王宗正先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举朱俊先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 √
4.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变 √
更登记的议案》
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
1、上述议案已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2、议案 1、议案 2 均采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事 5
名，独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中 投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。 其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。
3、议案 4、议案 5 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形 式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）9:00 至 11:30，13:30 至 17:00
3、登记地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特
种材料有限公司 1-10 会议室。

4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《2025 年第一次（临时）股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确
认。信函或传真须在 2025 年 5 月 20 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式
到公司。来信请寄：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司证券部，邮编：325026（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
5、会务联系方式：
联系人：严学文 樊改焕
电话：0577-85515911
传真：0577-85515915
电子邮箱：zqb@wzhf.com
地址：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十五次（临时）会议决议
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日
附：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《2025 年第一次（临时）股东大会授权委托书》
3、《2025 年第一次（临时）股东大会参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350283；投票简称：宏丰投票。
2、填报表决意见或选举票数：
议案 1、议案 2 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
议案 3 至议案 5 为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董