集智股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-033
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会于 2025
年5月 9 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份
有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长楼荣伟先生因工作原因未出席本次股东大会，由公司副董事长吴殿美女士主持，会议的召集和召开符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计49人，代表公司股份35,966,312股，占公司有表决权股份总数的42.1756%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表公司股份 35,901,776 股，占
公司有表决权股份总数的 42.0999%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 39 人，代表股份 64,536 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0757％。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计42人，代表股份4,855,007股，占公司有表决权股份总数的5.6932％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 35,963,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9922％；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058％；弃权 720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020％。
中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9422％；反对 2,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0429％；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%.
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920％；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058 ％；弃权 780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2,084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920％；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058 ％；弃权 780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2,084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

总表决结果：同意 35,963,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9922％；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058％；弃权 720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020％。
中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9422％；反对 2,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0429％；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%.
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920％；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058 ％；弃权 780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2,084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920％；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058 ％；弃权 780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2,084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7、审议通过《关于拟定董事会成员 2025 年度薪酬及津贴标准的议案》
关联股东楼荣伟、吴殿美、杭州集智投资有限公司、杨全勇、俞金球对本议案回避表决。
总表决结果：同意 5,521,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9492％；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0377％；弃权 720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0130％。
中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9422％；反对 2,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0429％；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%.
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8、审议通过《关于拟定监事会成员 2025 年度薪酬及津贴标准的议案》
关联股东陈旭初对本议案回避表决。
总表决结果：同意35,373,652股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9921％；反对2,084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0059％；弃权720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020％。
中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9422％；反对 2,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0429％；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%.
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州集智机电股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，
行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州集智机电股份有限公司2024年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州集智机电股份有限公司2024年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日