*ST长方:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-036
深圳市长方集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月9日14:30
（2）网络投票时间：2025年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长吴涛祥先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 217 名，代表有表决权的股份数316,269,298 股，占公司股份总数的 38.1108％。

2、股东出席现场会议的情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数40,398,762股，占公司股份总数的4.8681%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共209名，共计代表有表决权的股份数275,870,536股，占公司股份总数的33.2427%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计211名，代表股份245,401,740股，占公司有表决权股份总数的29.5712%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意314,307,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3796％；反对1,317,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4167％；弃权644,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2037％。
其中，中小股东表决结果：同意243,439,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2004％；反对1,317,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5370％；弃权644,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2625％。
2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意314,227,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3544％；反对1,317,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4165％；弃权724,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2291％。
其中，中小股东表决结果：同意243,359,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1680％；反对1,317,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.5368％；弃权724,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2952％。
3、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意314,302,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3781％；反对1,367,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4323％；弃权599,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1896％。
其中，中小股东表决结果：同意243,434,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1985％；反对1,367,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5572％；弃权599,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2443％。
4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意313,440,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1057％；反对2,218,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7015％；弃权609,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928％。
其中，中小股东表决结果：同意242,573,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8475％；反对2,218,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9041％；弃权609,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2485％。
5、审议通过了《关于 2024 年度决算报告的议案》
表决情况：同意313,600,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1563％；反对2,043,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6461％；弃权624,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1976％。
其中，中小股东表决结果：同意242,733,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9126％；反对2,043,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8327％；弃权624,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2546％。
6、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》
本议案关联股东吴涛祥先生、江玮先生、刘志刚先生回避表决，上述股东共持有公司股份8,500,000股。

表决情况：同意298,150,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8748％；反对7,651,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4861％；弃权1,967,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6391％。
其中，中小股东表决结果：同意235,783,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0806％；反对7,651,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1179％；弃权1,967,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8015％。
7、审议通过了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
本议案关联股东余小灵先生回避表决，其持有公司股份309,400股。
表决情况：同意312,566,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9261％；反对2,742,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8678％；弃权651,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2061％。
其中，中小股东表决结果：同意242,008,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6173％；反对2,742,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1174％；弃权651,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2654％。
8、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意313,861,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2388％；反对1,792,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5667％；弃权615,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1945％。
其中，中小股东表决结果：同意242,994,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0190％；反对1,792,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7303％；弃权615,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2507％。
9、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信或借款
额度并提供资产抵押及预计担保额度、开展票据池/资产池业务的议案》
表决情况：同意314,069,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3044％；反对1,536,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4858％；弃权663,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2098％。

其中，中小股东表决结果：同意243,201,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1035％；反对1,536,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6260％；弃权663,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2704％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
10、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意314,150,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3302％；反对1,420,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4491％；弃权698,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2208％。
其中，中小股东表决结果：同意243,283,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1367％；反对1,420,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5788％；弃权698,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2845％。
11、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意314,301,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3778％；反对1,317,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4165％；弃权650,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2057％。
其中，中小股东表决结果：同意243,433,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1981％；反对1,317,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5368％；弃权650,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2651％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
12、审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
表决情况：同意314,300,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3775％；反对1,320,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4175％；弃权648,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2051％。
其中，中小股东表决结果：同意243,432,818股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.1977％；反对