睿创微纳:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

2024 年年度股东大会
目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
2024 年年度股东大会会议议案 ......6
议案一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 6
议案二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案三、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 17
议案四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 23
议案五、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 28
议案六、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案 . 30
议案七、关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 ...... 31
议案八、关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案.. 32 议案九、关于制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025-2027 年）》的议案 . 33
议案十、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 34
议案十一、关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 35
议案十二、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案 ...... 36 议案十三、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案 ...... 37 议案十四、关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议
案 ...... 38
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2025-034）。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：公司 A1 楼一楼会议室（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号）
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日
至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案
7、关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
8、关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025-2027 年）》的议案
10、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
11、关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
12、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
13、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜
的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束

烟台睿创微纳技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 10 日召开的第三届董事
会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。
《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 11 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程等相关规定，为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会编制了《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已于2025年4月10日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司具体工作开展情况如下
1、研发情况
（1）研发投入
2024 年，公司继续充分发挥技术委员会的研发战略决策作用和研发市场跨部门联动机制，以市场方向和客户需求为导向，不断对产品进行技术完善和革新，以提高产品的竞争力。报告期内，公司研发投入 86,073.38 万元，研发投入金额较上年同期增长 25.96%。公司拥有研发人员 1525 人，占公司总人数的 48.71%。
（2）研发平台建设
公司继续重点投入红外、微波、激光等多维感知技术领域。从红外探测器芯片、热成像机芯模组和红外热像仪整机系统三个环节加强了研发平台建设，建立了第一个红外图像开源平台，为保持技术和产品领先优势打下坚实的基础。公司搭建了基于非制冷红外热图的 AI 检测算法开发平台，实现目标行为检测、特征识别、温度筛查等算法开发；优化红外测温应用算法设计与仿真、底层软件设计实现与测试验证开发平台，实现 1500℃红外测温技术开发；扩建多传感器融合+AI 边缘计算平台，为红外热像仪整机产品持续提供 AI 智能检测与分析技术