万孚生物:2024年度股东大会会议决议公告

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-025
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
2024 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会于
2025 年 5 月 9 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 4
月 9 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 217 人，代表股份 209,603,565
股，占公司有表决权股份总数的 43.5382％，其中：
1、通过现场投票的股东 2 人，代表股份 147,438,708 股，占公司有表决权
股份总数的 30.6255％。
2、通过网络投票的股东 215 人，代表股份 62,164,857 股，占公司有表决权
股份总数的 12.9127％。
3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东
（代理人）214 人，代表股份 12,969,278 股，占公司有表决权股份总数的
2.6939％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
1.审议通过《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》。
同意 209,052,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7369％；反对 472,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2255％；弃权 78,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0375％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意12,417,848 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.7482％；反对 472,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6450％；弃权 78,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6068％。
2.审议通过《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》。
同意 209,052,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7369％；反对 468,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2233％；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0398％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意12,417,748 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.7474％；反对 468,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6088％；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6438％。
3.审议通过《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》。
同意 209,150,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7840％；反对 385,630 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1840％；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0321％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意12,516,448 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.5084％；反对 385,630 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 2.9734％；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5181％。
4.审议通过《2024 年度利润分配预案》。
同意 209,013,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7187％；反对 519,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2478％；弃权 70,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0335％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意12,379,618 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.4534％；反对 519,460 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 4.0053％；弃权 70,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5413％。
5.审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》。
同意 209,156,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7868％；反对 380,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1815％；弃权 66,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0318％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意12,522,348 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.5539％；反对 380,330 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 2.9325％；弃权 66,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5135％。
6.审议通过《关于公司＜2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告＞的议案》。
同意 209,116,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7677％；反对 419,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2001％；弃权 67,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0323％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意12,482,348 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.2455％；反对 419,330 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.2333％；弃权 67,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5212％。
7.审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
同意 209,148,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7829％；反对 383,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1832％；弃权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0339％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意12,514,248 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.4915％；反对 383,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 2.9603％；弃权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5482％。
8.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
同意 208,625,085 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5332％；反对 925,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4418％；弃权 52,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0250％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意11,990,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
92.4554％；反对 925,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 7.1398％；弃权 52,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4048％。
9.审议通过《关于公司控股子公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年
度日常关联交易预计的议案》。
同意 61,733,227 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3057％；反对 379,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6099％；弃权 52,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0845％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,537,648 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.6719％；反对 379,130 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 2.9233％；弃权 52,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4048％。
出席会议的关联股东李文美先生、王继华女士对本议案回避表决，回避表决股份数合计 147,438,708 股。
10.审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为经销商提供担保议案》。
同意208,864,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6476％；反对 682,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3254％；弃权56,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,230,678 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
94.3050％；反对 682,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 5.2586％；弃权 56,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4364％。
11.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划的回购价格及回购注
销部分限制性股票的议案》。
同意209,069,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7454％；反对 477,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2276％；弃权56,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02