铜陵有色:关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－036债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于调整投资控股有色财务公司实施方式
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次关联交易尚需通过公司股东大会审批并取得国家金融监督管理总局批准后方可实施，能否通过股东大会审批并取得国家金融监督管理总局批准，以及最终通过审核及取得批准的时间尚存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）交易调整情况
铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称“有色财务公司”）目前为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）控股子公司，注册资本140,000万元，有色集团持股比例为70%，公司持股比例为30%，主营业务系企业集团财务公司服务。
为减少公司与有色集团的关联交易，优化资金配置，公司十届十三次董事会、2024年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》，即公司拟收购有色财务公司21%股权并控股有色财务公司。该项交易尚未实施。
2025年3月，《政府工作报告》提出要按照市场化、法治化原则，一体推进
地方中小金融机构风险处置和转型发展，综合采取补充资本金等方式分类化解风险。为进一步增强有色财务公司资本实力、提升国有财务公司抗风险能力，兼顾内部业务板块资金支持与防范化解潜在风险，促进公司长期稳定发展，公司拟将收购有色财务公司控制权变更为以增资方式控股有色财务公司。
公司拟以自有资金出资79,285.72万元，其中60,000万元计入有色财务公司注册资本，其余部分计入资本公积。增资完成后，有色财务公司注册资本将由140,000万元增加至200,000万元，公司持有有色财务公司51.00%股权，成为其控股股东，有色集团持有有色财务公司49.00%股权。
（二）有色集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，有色集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）2025年5月9日，公司十届二十一次董事会审议通过了《公司关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，本次交易还需经国家金融监督管理总局批准方可实施。
二、关联方基本情况
（一）概况
名称：铜陵有色金属集团控股有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：安徽省铜陵市长江西路
法定代表人：龚华东

注册资本：370203.39万元人民币
成立日期：1981年1月22日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；选矿；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料制造；再生资源加工；热力生产和供应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；建筑材料销售；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；矿山机械制造；机械设备销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；软件开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：期货业务；交易所业务；报纸出版；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工；建设工程监理；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；检验检测服务；矿产资源勘查；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东和实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持有有色
集团61%股权，为有色集团实际控制人；安徽省投资集团控股有限公司持有有色集团39%股权。
（二）历史沿革及近三年发展状况
有色集团前身为成立于1949年的铜官山矿务局，隶属于原中央重工业部有色金属工业局。1959年改为铜官山有色金属公司，1965年经原冶金部批复将铜官山有色金属公司更名为铜陵有色金属公司，1995年经中国有色金属工业总公司批准，改组为铜陵有色金属（集团）公司。2000年7月被划归安徽省人民政府管理。2007年经安徽省国资委批准，改制为铜陵有色金属集团控股有限公司，注册资本453,159.89万元，安徽省国资委持股81.69%，员工持股公司安徽兴铜投资有限责任公司持股18.31%；2016年，经安徽省国资委批准，有色集团实施回购减资，回购安徽兴铜投资有限责任公司持有的18.31%股权，有色集团注册资本由453,159.89万元减至370,203.39万元，有色集团成为安徽省国资委独资公司。2022年10月17日，根据安徽省国资委相关规定，安徽省国资委无偿划转有色集团39%股权至安徽省投资集团控股有限公司；划转后，安徽省国资委持股比例为61%，安徽省投资集团控股有限公司持股比例为39%。有色集团实际控制人仍然为安徽省国资委。公司性质由有限责任公司（国有独资）变更为有限责任公司（国有控股）。
（三）最近一年一期财务状况
截至2024年12月 31日，有色集团资产总额10,517,227.45万元，净资产3,738,181.19万元；2024年度，实现营业收入25,739,561.98万元，净利润368,129.55万元。
截至2025年2月28日，有色集团资产总额11,128,721.53万元，净资产3,752,221.66万元，2025年1-2月，实现营业收入3,492,187.67万元，净利润39,100.00万元（未经审计）。

（四）关联关系
截至本公告披露日，有色集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，有色集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（五）有色集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）有色财务公司概况
企业名称：铜陵有色金属集团财务有限公司
统一社会信用代码：913407005634324990
住所：安徽省铜陵市长江西路171号
法定代表人：汪农生
注册资本：140000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2010年10月25日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东：有色集团持有有色财务公司70%股权，公司持有有色财务公司30%股权。
（二）历史沿革
有色财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]478号《关于铜陵有色金属集团财务有限公司开业的批复》批准，于2010年10月成立的非银行金融机构，由有色集团、公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本30,000万元；其中：有色集团出资21,000万元（其中美元500万元），占注册资本比例70%，公司出资9,000万元，占注册资本比例30%。2012年12月，公司与有色集团同意按照原持股比例对有色财务公司增资20,000万元，其中：有色集团以现金出资14,000
万元人民币，占总股本70%；公司以现金出资6,000万元人民币，占总股本30%； 增资后有色财务公司的注册资本由30,000万元增加至50,000万元。2018年8月， 公司与有色集团同意按照原持股比例对有色财务公司增资30,000万元，其中有色 集团以货币出资2.1亿元，公司以货币出资0.9亿元；增资后有色财务公司的注册 资本由50,000万元增加至80,000万元。2021年8月，公司与有色集团同意按照原 持股比例对有色财务公司增资30,000万元，其中有色集团以货币出资2.1亿元， 公司以货币出资0.9亿元；增资后有色财务公司的注册资本由80,000万元增加至 110,000万元。2023年12月，公司与有色集团同意按照原持股比例对有色财务公 司增资30,000万元，其中有色集团以货币出资2.1亿元，公司以货币出资0.9亿元； 增资后有色财务公司的注册资本由110,000万元增加至140,000万元。
（三）财务状况
有色财务公司最近一年一期财务报表数据如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 755,505.27 708,200.21
负债总额 579,009.30 529,385.58
应收款项总额 0.00 0.00
或有事项涉及的总额（包 0.00 0.00
括担保、诉讼与仲裁事项）
净资产 176,495.97 178,814.63
项目 2024年度 2025年1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 14,754.87 3,314.26
营业利润 14,610.34 3,017.31
净利润 10,757.15 2,318.66
经营活动产生的现金流量 -17,093.62 -47,938.04
净